Código de identificación fiscal
- Derrogado Código Orgánico Tributario
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... los documentos exigidos para su identificación al momento de establecer relaciones de negocios ... Ley, todos aquellos contemplados en el Código Penal y demás leyes especiales, cuando sean ... o Diputadas a la Asamblea Nacional, Fiscal General de la República, Contralor o Contralora ...
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Aviso Oficial mediante el cual se corrige por material la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
... General de la República, del o la Fiscal General de la República, del Contralor o ... la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza ... ARTÍCULO 90. Identificación de la Sala Competente ... En las demandas o ...
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
- Vigente Ley Orgánica de Aduanas
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... identificación y dirección de ubicación de las otras partes ... Planteada la ... El fiscal deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en el lapso de tres días. En ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... ómico y señalará las medidas necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos correspondientes requerirán las ... de inscripción o presentar certificado de inscripción o identificación falso o adulterado, en cualquier actuación que se realice ante la ...
- Vigente Ley Orgánica de Bienes Públicos
- Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 9 de Febrero de 2010
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... VÍCTIMA: T.V. Identificaciòn Omitida ... DEFENSORAS PUBLICAS 13º: Maribel ... a lo dispuesto en el artículo 58 del Código" Orgánico Procesal Penal en relación con los art\xC3" ... presentadas por la Representación Fiscal, específicamente de la orden de aprehensión que ...
- Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
- Decisión nº S-N de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 12 de Septiembre de 2013
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Sentencia nº 128 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-04-2023
En el procedimiento especial por admisión de los hechos no es posible, bajo ninguna circunstancia, la determinación de una calificación jurídica distinta a la señalada en la admisión de la acusación fiscal o particular propia, por cuanto ello implicaría la violación de los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el proceso.
... abogada Maryuri Adriana Pérez Anteliz, Fiscal Provisoria Quinta del Ministerio ... Público de ... 424, ambos del Código Penal Venezolano, AGAVILLAMIENTO , previsto y ... de control, se le solicito su identificación la cual aportaron ... como: ESPINOZA ... RIVERO ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, ... Manual para LC/FT/FPADM, Ficha de Identificación del Cliente, Declaración Jurada de origen y ... o jurisdicción que posean un sistema fiscal diferenciado entre residentes y nacionales, ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Merida (Extensión Mérida), de 29 de Julio de 2004
... sobreseimiento definitivo formulada por la Fiscal Suplente Especial Décima Segunda del Ministerio ... ísimas, previstos en el artículo 419 del Código Penal y solicita de conformidad con el artículo ... DE IDENTIDAD RESERVADA, sin identificación, de conformidad con el artículo 318 ordinal 1º ...
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Sentencia nº 103 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-10-2020
Cuando el juez en funciones de control, ejerce el control formal y material sobre la acusación presentada a los efectos de su admisión y desestimación, debe dejar establecido de manera clara y precisa las razones por las cuales considera que del examen de los fundamentos en los cuales se sustenta la acusación, hay elementos suficientes para proceder al enjuiciamiento del imputado.
... carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía 85° a Nivel Nacional ... conforme al artículo 300 numeral 1 del Código ... Orgánico Procesal Penal a favor del ... una potente embarcación sin identificación alguna, sin bandera y sin matrícula, ... al ... - Vigente Ley Orgánica del Poder Público Municipal
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... abogada ANA TEREZA HENRÍQUEZ RIVAS , Fiscal Auxiliar ... Septuagésima Tercera del Ministerio ... ública Bolivariana de Venezuela; 6 del Código Penal y ... 382 al 390 del Código Orgánico ... del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y ... Extranjería, mediante la cual ... -
Decreto N° 3.278, mediante el cual se dicta el Reglamento de los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada.
... en viviendas de uso familiar, ni domicilio fiscal compartido con otra actividad comercial ... 2. Datos de identificación del o de la Escolta Civil ... 3. Una ... infracciones que estén tipificados en el Código Penal, en la Ley para el Desarme y Control de ...
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Ley Orgánica de Reforma a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
... graves, según lo dispuesto en el Código Penal, será sancionado con prisión de cuatro a ... con su perpetración, la identificación del presunto autor o autores del delito y los ... ARTÍCULO 95. COMPETENCIA. La o el Fiscal del Ministerio Público especializado o ...
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Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario, con el objeto de asegurar ... Dicho impuesto constituirá un crédito fiscal para quien no acreditó su condición de ... ón Fiscal (RIF) y número de identificación tributaria (NIT), en caso de poseer este último ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 30 de Noviembre de 2015
... lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil ... En fecha 18 de marzo ... C.A., tenía constituido el domicilio fiscal que se le atribuyó en el libelo, y de ser el ... ) y al Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME), a los fines de ...
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Sentencia nº 48 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 08-08-2018
La confluencia del delito permanente y la flagrancia.
... en su carácter de Fiscal General de la República, según designación ... ún lo dispuesto en el artículo 378 del Código ... Orgánico Procesal Penal, todo ello por la ... previa identificación de la comisión y del motivo de la presencia en ... - Decisión nº 2C-5691-04 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 9 de Agosto de 2004