codigo operadores financieros
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Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 21 de Noviembre de 2014
... lo establecido en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, ratificó las apelaciones ... , las casas de cambio y los demás operadores cambiarios autorizados para actuar en el mercado ... dólares y venderlos en los mercados financieros internacionales con la finalidad de obtener la ...
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Decisión Nº AP11-V-2017-000274 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-01-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por NULIDAD DE CONTRATO incoaran la ciudadana ISABEL MARÍA URDANETA, contra la ciudadana NORIS ELIZABETH PLAYA y la sociedad mercantil BANCO DEL TESORO, C.A.,
... en el ordinal 4to del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.- ... En fecha 1º de ... ábitat que actúa a través de los “Operadores Financieros” que determine la Ley del Régimen ... -
Decisión nº 02 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 20 de Septiembre de 2011
... otros productos o instrumentos financieros que posean en bancos o instituciones financieras, ... en el artículo 256 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la ... Los operadores de Justicia juegan un papel importante en la vida ...
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Sentencia nº 548 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2015
Recursos penales. Procedimiento de interpretación. Delitos de acción pública. Legitimación de capitales en casinos
... se advierten en la regulación del Código Orgánico Proceso Penal respecto de los recursos ... ÍA y NOUEIHED ZEITUNE FREDY FADI como OPERADORES (…) ordenándose la aplicación del ... Consignar copia de los antecedentes financieros del solicitante y constancia de los recursos ... -
Integración normativa para la gestión de riesgos sobre sistemas de información empresarial
La gestión de riesgos en el ámbito de la información y ciberseguridad empresarial impone la elaboración de normas y procedimientos para prevenir situaciones que puedan representar daños a los sistemas informáticos vinculados con la protección de data tanto en las operaciones como en la propia confidencialidad y fidelidad de la información y la comunicación. La propuesta que se plantea va dirigida
... un profundo cambio en los mercados financieros. Este informe lo elabora conjuntamente con ... y fondos de garantías, entre otros operadores bancarios. De manera que, como indica abaChe, ... entre los que exige la elaboración de un Código" de Ética (artículo 37) ... En tal sentido, V\xC3" ... -
Sentencia nº 013 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Febrero de 2015
Víctima ciudadana. Delito de homicidio. Hecho público. Funcionario de la administración de justicia
... ón con los artículos 458 y 83, todos del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos Kender ... la sociedad, las economías y actores financieros, donde tenemos como víctima al Estado Venezolano ... de la que puede ser objeto tanto los operadores de justicia adscritos al Circuito Judicial Penal ... -
El derecho de huelga de los funcionarios públicos
... 9) Los lineamientos técnicos y financieros: ¿Son aplicables a los Acuerdos que ponen fin a ... acudir a los pertinentes artículos del Código Civil, ya que este Cuerpo legal, en su art. 16 ... Es conocido por los operadores del Derecho que entre las clasificaciones que ...
- Se reformulan las funciones asignadas en el Reglamento Interno del Ministerio contenido en la Resolución N° 229, de fecha 28 de septiembre de 2004.
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Sentencia nº 0269 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 13 de Mayo de 2013
Derecho del trabajo. Carácter de ejecutabilidad. Relación laboral por la contratación colectiva. Reclamo de prestaciones sociales
... , y los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil. Por otra parte, el ordinal 3 del artículo ... , la EMPRESA conviene en amparar a los operadores de equipos de control de sólidos como parte de ... primas, ni de recursos humanos o financieros, sino como aquellos que forma parte indispensable ... - Decisión nº 35-2013 de Tribunal Séptimo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 6 de Agosto de 2013
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Bibliografía
... operadores no bancarios, en: Sistemas de pago: tendencia ... Cores Helguera, Carlos, Los servicios financieros en la era de la globalización. Reflexiones sobre ... Barrios, Derogatoria del artículo 36 del Código Civil ante la vigencia de la Ley de Derecho ...
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JUAN DIEGO BERMÃDEZ CONTRA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENARIUS PUMPING SERVICES DE VENEZUELA CA
... provistos a este Fondo por los operadores financieros y el Banco Nacional de Vivienda y ... lo establecido en el artículo 248 del Código ...
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Sentencia nº 1880 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Diciembre de 2011
Delito flagrante. Acción de amparo constitucional con solicitud. Simulación de operaciones bursátiles. Administración pública
... ón por los aspectos técnicos, financieros y económicos. Rechaza el procedimiento de ... numerales 3,4 y 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Considero (sic) el ... ón la metodología como debían estos operadores cambiarios realizar las operaciones de títulos ... -
El régimen de las aguas en Venezuela
Este trabajo tiene por finalidad exponer el desarrollo que tiene el Derecho de aguas en Venezuela, en el contexto constitucional, de los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos, con la finalidad de garantizar el derecho humano, la gestión y la calidad en el aprovechamiento de los recursos hídricos
... , expresa con motivo de la reforma del Código Civil de 1942, que constituía una “lástima ... a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la ... sector; los derechos y deberes de los operadores, así como de los suscriptores y los usuarios; el ... -
Decisión nº 1917 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 26 de Junio de 2013
... lo establecido en el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal nombró al ... OTROS GASTOS FINANCIEROS –COMISIONES BANCARIAS 6519-130 6.266.891.765,33 ... de buques, líneas navieras, operadores portuarios, aseguradores, bancos y marinos ...
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Sentencia nº 00006 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 18 de Enero de 2012
Bancos comerciales. Medida de suspensión de efectos del acto administrativo. Instituciones públicas. Cartera de créditos para el sector agrario
... que esa efectiva entrega de recursos financieros le permitirá a los otros actores intervinientes ... ínimo, dependerá de la demanda de los operadores agrícolas”. (Sic) (Negrillas y subrayado del ... en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón, se hace ... -
Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... el previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ya que mediante decisión ... bancarias, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos, deben ser personas de ... como consecuencia de los problemas financieros de las instituciones bancarias intervenidas entre ... -
Decisión nº PJ602015000077 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 26 de Febrero de 2015
... EL PRESENTE CASO DEL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO ... 2. DESAPLICACION POR ... momento de su aplicación -por operadores públicos o por operadores privados, por ... , significando una fuente de Recursos Financieros necesarios para la consecución de su fin, que no ...
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Decisión nº PJ602015000076 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 25 de Febrero de 2015
... lo establecido en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario. (F. 279) ... Por auto de ... momento de su aplicación -por operadores públicos o por operadores privados, por ... , significando una fuente de Recursos Financieros necesarios para la consecución de su fin, que no ...
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Decisión nº 13.213-INT-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Febrero de 2014
... de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil ... Estando dentro de la ... de la prueba que deben procurar los operadores de justicia. ASI SE DECLARA.- ... 1) De la ... relacionados con los movimientos financieros establecidos en los puntos 1), 2), 3), 4.1.2), ...
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Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 16 de Septiembre de 2015
... por el artículo 243, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, se procede a hacer una ... la transferencia de los recursos a los operadores financieros para créditos hipotecarios, siendo ...
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Decisión nº 068-2012 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 18 de Septiembre de 2012
... de lo dispuesto en el artículo 277 del Código Orgánico Tributario ... Vistas tales ... la Renta así como de los Estados Financieros de los ejercicios fiscales objetos de auditoria ... de redes públicas entre dos operadores o establecimientos que explotan los servicios de ...
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Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011
... el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal ... En fecha 16 de ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, inicia la ... 253 de acuerdo con el cual a dichos operadores judiciales les concierne ejecutar o hacer ...
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Decisión nº PJ602014000458 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 13 de Noviembre de 2014
... en los artículos 14, 90 y 233, del Código de Procedimiento Civil. Oficios 298-2010 y ... momento de su aplicación -por operadores públicos o por operadores privados, por ... , significando una fuente de Recursos Financieros necesarios para la consecución de su fin, que no ...
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Jurisprudencia Administrativa y Constitucional (Tribunal Supremo de Justicia y Cortes de lo Contencioso Administrativo): cuarto trimestre de 2013
... Que adicionalmente a que los operadores" jurídicos deben interpretar el derecho como un \xE2\x80" ... , se hace pertinente mencionar que el Código Orgánico Procesal Penal, señala: ... Bolivariana, que a los recursos financieros objeto de la transferencia no se les aplicó un ...