actividad financiera del estado
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Decisión Nº AP41-U-2016-000120 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 22-02-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por el contribuyente AIRE SUMINISTROS FRIOCONFORT, C.A, en fecha 19 de septiembre de 2016.-
... ón Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 mayo de 2002, bajo el Nº ... (…) que la empresa no tiene capacidad financiera para pagar las Multa desproporcionadas que impuso ... los hechos y situaciones que rodean la actividad de mi representada, a fin de poder concluir, si ... -
Decisión nº No.026-2014 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 17 de Junio de 2014
... ón Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 05-08-2005, bajo el No. 74, tomo ... a la recurrente autoriza a efectuar la actividad económica de intermediación financiera y ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... 2. Actividad sospechosa: aquella operación no convencional, ... , decretado por un juez o jueza a favor del Estado ... 9. Delincuencia Organizada: la acción ... ón presupuestaria, administrativa y financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000567 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 209, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...
... ón Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 19 de noviembre de 2007, bajo ... sobre la no realización de una actividad, en atención a que la duda es el camino ... AULETTA, remitiendo dicha institución financiera los estados de cuenta de la prenombrada ... -
Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de La Defensa Pública
... con plena autonomIa funcional, financiera y administrativa, ónica e ... el derecho a Ia defensa en todo grado y estado ... del proceso judicial y ... 7. Cualquier otra actividad incompatible con sus funciones o establecidas en ...
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Decisión Nº AP41-U-2008-000711 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 15-10-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente TOYTEQ MOTORS, S.A., en fecha 21 de octubre de 2008.
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 20 de diciembre de 1999, bajo ... circunstancias en que se desarrolla la actividad comercial de mi representada, omitiendo el ... capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los diferentes ... -
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... inclusión, promoción e innovación financiera, cooperación interinstitucional, universalidad, ... coordinación entre los organismos del Estado para garantizar su cabal ejecución ... 2. Minería digital: Actividad mediante la cual se aporta capacidad de cómputo ...
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... , consideramos que constituye indicio de actividad ilícita que un funcionario del SENIAT, se ... por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera adscrita a la Superintendencia de la ... Los Naranjos del Municipio El Hatillo Estado Miranda, cuando fue interceptado por ... -
Sentencia nº 15 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 2 de Mayo de 2013
Derecho a la tutela judicial. Asamblea de socios. Solicitud de desacato. Proceso electoral
... Campestre Los Cortijos, limitando su actividad financiera y económica a los pagos de naturaleza ... importancia para la efectividad del Estado Social, de Justicia, Democrático y de Derecho, ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000089 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 31-01-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil SERVICIOS AEROMEN, C.A.-
... “VISTOS” entrada la presente causa en estado de dictar sentencia ... Efectuada la lectura del ... otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los ... -
Decisión Nº AP41-U-2011-000460 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 10-10-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente PDVSA PETRÓLEO, S.A EN fecha 19 de octubre de 2011.
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda , el día 16 de Noviembre de 1978, bajo ... otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los ... -
Decreto Nº 4.077, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Planificación
... Cooperación Técnica Internacional que el Estado recibe y ofrece a otros países ... 3 ... ón en los diferentes sectores de la actividad nacional ... 3. Orientar, coordinar y ... seguimiento a la ejecución física y financiera de los planes operativos anuales y emitir alertas ...
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Decisión Nº 2016-000772 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 28-06-2017
SIN LUGAR, la apelación
... ón Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, el 4 de noviembre de 1985, bajo el Nº ... , según lo establece la Ley de la Actividad Financiera ... 10. Vencido el contrato de ... -
Decisión nº 167 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 17 de Julio de 2013
... DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ... Con sede en Maracaibo ... otorgadas por parte de la empresa FINANCIERA DE SEGUROS, S.A., ante la Notaría Pública ... en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la ...
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Decisión nº 133 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 20 de Junio de 2013
... DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ... Con sede en Maracaibo ... otorgadas por ante de la empresa FINANCIERA DE SEGUROS, S.A, ante la Notaría Pública ... en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la ...
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Decisión nº 82 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 9 de Mayo de 2013
... DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ... Con sede en Maracaibo ... Mercantil INVERSORA CARAN, C.A y FINANCIERA DE SEGUROS, S.A., actualmente conocida como ... en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
... ; cualquier expediente o causa en el estado en que se encuentre, para resolver si se avoca y ... ÓN DE FONDOS DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA y APROBACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS, tipificados ... ” las propuestas presentadas en una actividad de “venta” de la propuesta ... En ese ... -
Decisión nº 101 de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Zulia, de 22 de Mayo de 2013
... DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA ... Con sede en Maracaibo ... 3. Que la sociedad mercantil FINANCIERA DE SEGUROS, S.A., en garantía de cumplimiento de ... en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la ...
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Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas.
... del estado Amazonas, contentivo del RECURSO DE CASACIÓN ... a la entidad financiera BANESCO, una actividad inusual donde se visualiza ... -
Sentencia nº 423 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 30 de Abril de 2013
Derechos de los usuarios del sistema financiero. Activos de la institución del sector bancario. Continuidad medidas de recuperación de activos de empresas instrumentales de entidades financiera fallidas. Competencia
... de determinación del verdadero estado" patrimonial de un grupo societario, sino que adem\xC3" ... los mismos en la institución financiera que finalmente fuera intervenida, así como para ... diferentes a los vinculados con la actividad financiera. Siendo así, resultaba del todo ... -
Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda ... Alegatos de las partes ... 1.- De ... la cuenta mantenida en la institución financiera por el depositante. El hecho imponible se ... del público en ejecución de su actividad de intermediación financiera, los cuales pueden ...
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Decisión nº InterlocutoriaNº049-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Abril de 2015
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda ... Alegatos de las partes ... 1.- De ... la cuenta mantenida en la institución financiera por el depositante. El hecho imponible se ... del público en ejecución de su actividad de intermediación financiera, los cuales pueden ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de
... ón Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de octubre de 1962, bajo el ... de la cuenta corriente en la entidad financiera CITIBANK en la ciudad de Nueva York de los ... económico y son inherentes al giro o actividad económica de ella, por lo que las cuentas por ... - 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Sentencia nº 40 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 5 de Febrero de 2015
Intimación de honorarios profesionales interpuesta. Retasa. Cesión. Abogado
... de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 13 de junio de 1977, bajo el Nº 1, Tomo ... costas que fue impuesta a la entidad financiera intimada, mediante sentencia de la Sala ... ándose de una empresa dedicada a la actividad financiera, la misma se encuentra supervisada por ...