control de cuentas bancarias
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 11 de Junio de 2014
... de ‘el banco’ en cualquiera otras cuentas que el ‘Cuentacorrentista’ o deudor mantenga ... sistema de computación donde se lleva el control de las diversas cuentas bancarias, alguna cuenta ...
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Sentencia nº 0396 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 11 de Junio de 2013
Servicio del seguro social. Accionistas de la sociedad mercantil. Relación laboral en el período. Contrato de trabajo
... de Bs.4.500,00, cuyas funciones son el Control y Supervisión de la Contabilidad vinculada con ... de la obra, control y supervisión de cuentas bancarias, cierre mensual contable, cálculo y ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 6 de Febrero de 2011
... salida del País, Bloqueo e Inmovilización Preventiva todas las cuentas bancarias en todas sus modalidades tanto como persona natural como ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Control de Miranda, de 6 de Febrero de 2011
... salida del País, Bloqueo e Inmovilización Preventiva todas las cuentas bancarias en todas sus modalidades tanto como persona natural como ...
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Sentencia nº 327 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo (…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de...
...Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ...bloque inmovilización de cuentas bancarias, de conformidad con los artículos 55. ... -
Decisión nº 151 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 10 de Diciembre de 2010
... de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ... de Bienes, Bloqueo e Inmovilización de Cuentas Bancarias y/o cualquier otro instrumento ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 23 de Febrero de 2011
... LOS LIRIOS, y de Medida de Bloqueo e Inmovilización de cuentas bancarias pertenecientes a la empresa PROYECTO Y SERVICIOS INTEGRALES J y ...
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Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial. Penal del Estado Zulia, ...INSTITUCIONES BANCARIAS (SUDEBAN)” “ que este Juzgado por decisión ...ó el bloqueo e inmovilización de las cuentas. bancarias y que la causa siga por el ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000856 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 02-05-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la
..., SENIAT, SAIME y a distintas entidades bancarias a los fines de desvirtuar la falsa afirmación de ... la empresa SERVICIOS GZ, así como de las cuentas bancarias BANCO PROVINCIAL Cuenta Corriente No. ... por ambas partes fueron objeto de control y contradicción por parte de su adversario, por ... -
Decisión nº PJ0232013000325 de Tribunal Primero de control, audiencia y medidas con competencia en materia de Violencia contra la Mujer de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 4 de Septiembre de 2013
...ó a su cuenta la cantidad de 60.000 Bs, igualmente todas las cuentas Bancarias que puedan manera los Imputados YAZMIN JOSEFINA MAURERA RIVAS, ...
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Decisión nº PJ0022014000001 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 6 de Enero de 2014
... CAUTELARES DE BLOQUEO E INMOVILIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, QUE DISPONGA DENTRO ...
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Decisión de Tribunal Cuadragésimo Sexto de Control de Caracas, de 12 de Julio de 2010
... se reflejo en los párrafos anteriores, efectuando transacciones bancarias para disimular el objetivo principal que no era mas que legitimar ...PRIMERO: Se decrete medida de INMIVILIZACIÓN DE LAS CUENTAS bancarias que se mencionan a continuación: . 1. Cuenta corriente N° ...
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Sentencia nº RC.00760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Noviembre de 2008
Seguros. Valor monetario. Contrato
... dirigida a un conjunto de instituciones bancarias…(omissis) La imprecisión y vaguedad que ... completa y adecuada (en conjunto, las “Cuentas”) … (omissis) . Cláusula 11.02: Salvo por la ... fallo y en caso de desacuerdo, obtener el control de la legalidad de lo decidido, mediante el ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Septiembre de 2007
... OCASIÓN DE FALTAS ADMINISTRATIVAS APERTURA, MANEJO INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS CON FONDOS PUBLICOS, previstos y sancionados en los Artículos ...
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... y a los efectos de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias, ... desórdenes procesales que ameriten su control por la presunta vulneración de principios ... a quienes contratando con ellos -al abrir cuentas en las que depositan dinero; celebrar operaciones ... -
Decisión nº S3C-575-11 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 2 de Abril de 2012
... DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACION DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO, deben coexistir el ...
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Congelaron cuentas de 6to Poder y Leocenis García
...bancarias del Grupo Sexto Poder y del editor Leocenis García.La solicitud fue ..., el Ministerio Público, con autorización del juez o jueza de control, podrá imponer la incautación de documentos, títulos valores y ...
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Decisión Nº AH11-X-2018-000033 de Juzgado Primero Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-10-2018
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada,...
... realizar todos los actos de vigilancia, control y supervisión sobre la gestión diaria de las ... vigilancia control y supervisión de las cuentas Bancarias de la sociedad Mercantil PRODUCTOS ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
...Control del Segundo Circuito Judicial Penal del estado ... de enajenar y gravar a inmovilización de cuentas. bancarias. . En fecha 25 de agosto de 2020, ... -
Decisión nº WP02-R-2015-0000192 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Agosto de 2015
... y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, en cuyo dispositivo se ... el sentido de bloquear e inmovilizar las cuentas bancarias pertenecientes a los hot imputados, de ...
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Sentencia nº 736 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Acción pública. Procesal penal. Delito de estafa. Recurso de apelación
... Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a ... CAUTELARES DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, pertenecientes a las ciudadanas CORINA ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ...Asimismo, remite estados de cuentas, registro de firmas autorizadas y fichas de ... abrir, cerrar y movilizar las cuentas bancarias, En Marzo del presente año cuando el señor ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Control de Monagas, de 6 de Junio de 2013
... CONSISTENTE EN EL BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN PREVENTIVA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PERSONALES de su representado formulada por el ciudadano ...
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Sentencia nº 251 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Junio de 2013
Extradición pasiva al ciudadano. Proceso penal. Derecho a la defensa. Delitos de resistencia a la autoridad
... (nomenclatura del Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara), ..., por medio del congelamiento de sus cuentas, se entera que estaba abierta una causa en su ... en relación a sus bienes y cuentas bancarias la cual fue ejecutada por el Tribunal Tercero de ... -
Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área ... de convicción se deja constancia de las cuentas bancarias donde figura como titular la persona ...