defraudacion tributaria venezuela
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio ... ón favorable de la Administración Tributaria respectiva, y entrarán en vigencia una vez ... 1. La defraudación tributaria ... 2. La falta de enteramiento ...
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, ... -
Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el ... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, ... -
Decisión nº 702-07 de Tribunal Octavo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 7 de Febrero de 2007
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... JUZGADO OCTAVO DE ... comisin del delito de DEFRAUDACIN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en el artculo 93 del Cdigo ...
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Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece lo siguiente: ... Artículo ... Tributaria de Opava desde el 25 de noviembre de 2004 como ... hasta febrero de 2007, incurrió en defraudación tributaria en perjuicio de la República Checa, ... -
Cirsa Caribe, C.A. apela sentencia de fecha 26.03.2014, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, generado en el ejercicio del recurso jerárquico interpuesto por la referida empresa.
Administración pública. Juegos programables. Actividad de casinos. Medida de suspensión de efectos
... ó ninguno de los indicios de defraudación tributaria establecidos en el artículo 117 ... Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 36.254 en fecha 23 de julio de 1997, aún ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 7 de Enero de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS, DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, USURA GENÉRICA y RECARGOS ILEGALES ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 13 de Septiembre de 2010
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... EN GRADO DE CONTINUIDAD, DEFRAUDACIN TRIBUTARIA, ASOCIACIN PARA DELINQUIR E INSTIGACIN PARA ... del Cdigo Penal en cual establece DEFRAUDACION TRIBUTARIA, artculos 116 y 117 ordinal 14 del ...
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Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019
El debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales, y que se encuentra intrínsecamente concatenado con la tutela judicial efectiva.
... ón de la República Bolivariana de Venezuela, ejercer en ... nombre del Estado la acción ... la existencia de los delitos de DEFRAUDACION, ... FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PUBLICO, ... TRIBUTARIA (SENIAT), solicitando remitir las DECLARACIONES ... -
Decisión nº 0036-2015 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 8 de Junio de 2015
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la cual se anula la Resolución de ... la contribuyente, por tentativa de defraudación, por la cantidad de Bs. 362.477.500,00 ... c. la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 13 de Septiembre de 2010
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... Agravada Continuada, Defraudacin Tributaria, Instigacin para Delinquir y Asociacin para ...
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Decisión nº FG012010000027 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 20 de Enero de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones ... DELITO: DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA MODALIDAD DE EJERCICIO ...
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Decisión nº 193-11 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 23 de Septiembre de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones del ... la presunta comisión del delito de Defraudación Tributaria, previsto y sancionado en los ...
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Decisión nº 013-07 de Tribunal Segundo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 19 de Septiembre de 2007
República Bolivariana de Venezuela ... Poder Judicial ... Circuito Judicial Penal ... Dr. PEDRO GARCÍA ... Delito: DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en los ...
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C.A. AZUCA, VS SENIAT
... REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior Quinto ... Nacional Integrado de Administración Tributaria, mediante la cual se repararon las declaraciones ... defraudación, no puede ser estimada como una circunstancia ...
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Decisión nº 1C-14.783-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 21 de Diciembre de 2011
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ... CIRCUITO ... ALTERACIÓN FRAUDULENTA DE PRECIOS, DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, USURA GENÉRICA Y RECARGOS ILEGALES ...
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Fisco Nacional, la sociedad mercantil Galaxy Entertaiment de Venezuela, C.A. y la Contraloría General de la República apelan sentencia Nº 761, de fecha 15.11.04, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Impuesto al valor. Ley a los entes públicos. Derecho del acto administrativo. Transacción judicial en los recursos contenciosos tributarios
... hoy Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria" (SENIAT), en las que se determinó a cargo de la contribuyente la obligaci\xC3" ... el caso de autos hubo (i) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) presentación de la declaración de forma espontánea por parte de ... -
Sentencia nº 041 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-03-2019
Impugnabilidad Objetiva. El recurso extraordinario de casación tiene un carácter especialísimo, lo que hace más restrictivo la obligatoriedad de algunos requisitos que regulan su interposición y admisibilidad. Tales requisitos, más allá de una mera formalidad, constituyen una garantía tanto para las partes como para el Estado.
... de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, ... con Competencia en Materia Penal, Tributaria y Aduanera y Fiscales Auxiliares, ... presunta comisión del delito de DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA , por parte de ... los mencionados ... -
Versión original
Decreto N° 1.434, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... deberán contar con la opinión favorable de la Administración Tributaria respectiva, y entrarán en vigencia una vez aprobados por el órgano ... Constituyen ilícitos tributarios penales: ... 1. La defraudación tributaria ... 2. La falta de enteramiento de anticipos por parte de ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Mayo de 2007
Repblica Bolivariana de Venezuela ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... comisin del delito de DEFRAUDACIN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en los artculos 116 y 117 ...
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Decisión nº WP01-P-2011-000509 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 5 de Abril de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Tercero de ... Bingos y Maquinas Traganíqueles, Defraudación Tributaria, previsto en el encabezado y 1° ...
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WILTON BENAVIDES CUARTAS contra SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL, C.A.
Contrato de seguro. Falsedad instrumental de los trámites de importación. Legalización de documentos públicos extranjeros. Valor probatorio del documento público administrativo
... parte al República Bolivariana de Venezuela desde el 5 de mayo de 1998, denuncio el error de ... de Administración de Aduana y Tributaria (SENIAT) de nuestro país ... De modo que no ... , ya que fue obtenido por actos de defraudación a la Ley, al haberse utilizado documentos falsos ... -
Decisión nº 0020-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Abril de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Superior ... 2.291.201,50 ... Administración Tributaria Municipal: Alcaldía del Municipio Chacao del ... ) ausencia de intención dolosa o de defraudación, (ii) no comisión por parte de nuestra ...
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Decisión de Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 25 de Mayo de 2009
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ... PODER JUDICIAL ... Tribunal Penal de ... Vigente así como la Ley Orgánica Tributaria.- ... CALIFICACIÓN JURIDICA ... En cuanto a la ... Código Penal Venezolano vigente, y DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA, previsto y sancionado en los ...