Delito de evasión fiscal
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Sentencia nº 085 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
Existen otras fuentes de Derecho que también rigen la extradición, tanto de naturaleza legal (Código Penal, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y Ley Orgánica del Ministerio Público) como de naturaleza jurídica en general, como lo son los principios del derecho internacional y la costumbre internacional, entre otras.
... venezolanas, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN ... GRADO DE ... Guerra, Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía Primera del ... impuesta, en caso de evasión de condenados o condenadas ... -
Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 18 de Noviembre de 2004
... VICTIMA: ROSALBA ZAMBRANO DE PEÑA ... DELITO: EVASIÓN, AGAVILLAMIENTO, COOPERADORES ... FISCAL: ABG. ARLO ARTURO URQUIOLA ... Vista la ...
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Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
... Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar de la Fiscalía ... comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y ... la trata de personas, la corrupción, la evasión" tributaria, entre ... otros, la (sic) integraci\xC3" ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de la sección de Responsabilidad Penal del Adolescente de Carabobo (Extensión Valencia), de 31 de Marzo de 2005
... especial de para decidir la solciitud fiscal, en la presente causa, seguida a la adolescente ... causa, a quién se le sigue causa por el delito de Homicidio Intencional Simple, este tribunal ... efecto, el peligro de fuga o riesgo de evasión, por considerar que el mismo resultaba ...
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Sentencia nº 391 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-11-2017
Principio de la Unidad del proceso. Precede al planteamiento del conflicto de competencia decisión N° 326, en fecha 19 de septiembre de 2017, en la cual se declaró CON LUGAR la solicitud de RADICACIÓN, presentada por el Ministerio Público, razón por la cual se acuerda en virtud del principio de la unidad del proceso, la remisión de las presentes actuaciones al mencionado Circuito Judicial Penal...
... 8.335.568, por la presunta comisión de un delito contra la Administración de ... Justicia ... MP-70216-2017, fiscal que tiene la responsabilidad de emitir el ... por su presunta participación en la evasión del país del ciudadano ... Pedro León, ... -
Sentencia nº 345 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2016
Delito. Extradición pasiva del ciudadano brasileño. Autoridades judiciales. Estafa
... ENGAÑO, APROPIACIÓN INDEBIDA, ESTAFA y EVASIÓN DE IMPUESTOS, previstos en los artículos 171, ... y Paz; y a la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, respectivamente, ... de 2014, por la presunta comisión del delito" de Engaño, Apropiación Indebida, Estafa y Evasi\xC3" ... -
Decisión nº 005-09. de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 9 de Enero de 2009
... imputados, por la presunta comisión de delito de Ayuda de Funcionarios Públicos en Evasión de ... el delito imputado por la representación fiscal, es el delito de Ayuda de Funcionarios Públicos ...
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Resolución mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de este Ministerio
... objetivo de garantizar para el ejercicio fiscal el cumplimiento de los objetivos y funciones de ... de la normativa interna, comisión de delito contra la propiedad y/o en contra las personas ... cualquier situación de emergencia, evasión o motín que se pueda presentar ... 11 ...
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Sentencia nº 207 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 31 de Mayo de 2016
Delito penal en el país. Prescripción de la pena. Solicitud de extradición pasiva del ciudadano. Pasaporte checo
... (República Checa), por la comisión del delito de EVASIÓN DE IMPUESTO ... En la fecha de su ... fue elevado al conocimiento de la Fiscal General de la República Bolivariana de ... -
Sentencia nº 077 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 19 de Febrero de 2016
Pruebas testimoniales. Funciones de funcionarios públicos. Delito de malversación genérica de fondos. Contratos
... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley contra la Corrupción, así como otras ... Públicas, Malversación Específica por Evasión de Procedimientos Licitatorios, Abuso Genérico ... es de señalar que si no se ha cometido un delito no se puede sancionar. El artículo 49 de la ... -
Sentencia nº 031 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Debido proceso sustancial. Constituye garantía establecida en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del (la) imputado (a).
... delito de EXTORSIÓN , previsto y sancionado en el ... MARTÍN ANTONIO BRITO , Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Sexagésima ... ATENCIÓN: Propenso a evasión. (…) ... DATOS DE IDENTIFICACIÓN ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 14 de Junio de 2007
... Orgnico Procesal Penal por la comisin del delito de FAVORECIMIENTO Y FACILITAMIENTO PARA LA EVASIN ... fue interpuesto por la Representacin Fiscal el sbado 19 de mayo de 2007, da NO HABIL, es ... en la presunta comisin del delito de EVASION DE DETENIDOS por negligencia en el ejercicio de ...
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Sentencia nº 501 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Falsedad en documentos públicos. Prescripción de la acción penal. Administración de justicia. Delitos con pena mayor
... CONSIDERADA PELIGROSA Y PROPENSA A LA EVASIÓN ... Apellido: BARRAGÁN GÓMEZ ... Apellido ... Calificación del delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR, FALSEDAD MATERIAL EN ... ón sobre si cursa alguna investigación fiscal relacionada con el ciudadano LUIS ORLANDO ... -
Decisión nº FG012008000659 de Corte de Apelaciones de Bolivar, de 20 de Octubre de 2008
... Fiscal del Ministerio Público: ABOG. MAGDA SANDOVAL, ... Terr. Pto. Ordaz ... DELITO SINDICADO: AYUDA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA ... de Ayuda de Funcionarios Públicos para Evasión ... En cuenta la Sala del asunto, se invistió ...
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Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018
La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.
... representante fiscal, como se señaló antes, lo que podrá ser ... , que en la querella, se haya imputado el delito de ... agavillamiento, al tratarse de un ... evasión y sustracción del ... proceso ”, el séptimo ... -
Sentencia nº 080 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-03-2018
La alerta roja internacional es el instrumento o mecanismo utilizado en el plano internacional para solicitar a gobiernos extranjeros la detención preventiva de una persona con miras a su extradición.
... número TA887452 , por la comisión del delito" ... de “ ESTAFA ”, en virtud de la notificaci\xC3" ... ó a la Superioridad y a la ciudadana Fiscal 01 (sic) del ... Ministerio Público de esta ... a la evasión ... Apellido: KING ... Nombre: KINO KERN ... (…) ... -
Sentencia nº 169 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-06-2022
Ha sido criterio de esta Sala de Casación Penal, que el requisito previo para pronunciarse y decidir acerca de la procedencia de una solicitud de extradición pasiva, es que la persona requerida se encuentre privada de libertad y conocer cuál es su ubicación precisa.
... delito: “ CONTRA ... EL PATRIMONIO, ROBO AGRAVADO CON ... ón: Armado, Peligroso, Propenso a la evasión, Violento ... 1. DATOS DE ... MARINO, Fiscal Séptimo del Ministerio Público Circunscripción ... - Vigente Código Penal
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 27 de Noviembre de 2009
... MILDA ROBLES GASCÓN, en su condición de Fiscal Quinta del Ministerio Público de la ... JOSÉ CURUPE MONGUA, por la comisión del delito de EVASIÓN DE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-01-2018
Extradición Activa- La ausencia de opinión del Ministerio Público no es vinculante para el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal.
... abogada Alida Nakary Cermeño, Fiscal Auxiliar Interina de la Fiscalía ... Sexagésima ... EDUARDO JOSÉ BÁEZ RODRÍGUEZ, por el delito de HURTO CALIFICADO Y (sic) APROPIACION ... de la sanción impuesta, en caso de evasión de condenados o ... condenadas ... -
Decisión Nº 1Aa1360-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 11-01-2018
V DISPOSITIVA Por antes expuesto, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Provisorio Undécimo (11) ARGENIS INFANTE BONALDE, en su...
... encontrar demostrada la comisión de un delito contra la persona, es decir nos encontramos en ... parte, en fecha 10 de octubre del 2017, el Fiscal Provisorio Centésima Décimo Sexto (116°) del ... especialidad se traduce en el peligro de evasión del proceso, se tendrá en cuenta “(…) 2. La ... -
Decisión Nº 1Aa1357-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 11-01-2018
V DISPOSITIVA Por antes expuesto, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Provisorio Undécimo (11) ARGENIS INFANTE BONALDE, en su...
... encontrar demostrada la comisión de un delito contra la persona, es decir nos encontramos en ... parte, en fecha 10 de octubre del 2017, el Fiscal Provisorio Centésima Décimo Sexto (116°) del ... especialidad se traduce en el peligro de evasión del proceso, se tendrá en cuenta “(…) 2. La ... -
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control LOPNA de Sucre (Extensión Cumaná), de 22 de Noviembre de 2010
... Estado Sucre; por la presunta comisin del delito de EVASIN Y PORTE ILCITO DE ARMA DE FUEGO, ... , se dej constancia que estaba presente la Fiscal Sexta del Ministerio Pblico Abg. Rosmery Rengifo ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 11 de Junio de 2008
... VON RICHELMAN RUZ RAMOS, en su condicin de Fiscal Primero ( C ) del Ministerio Pblico del Estado ... Cruz, Estado Anzotegui, por la comisin del delito de EVASIN EN GRADO DE FRSTRACIN, previsto y ... representacin fiscal, como el delito de EVASION EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en ...
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Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 29 de Enero de 2010
... IMPUTADO: ALIRIO ANTONIO MONTAEZ ... DELITO(S): USURPACION DE IDENTIDAD Y EVASION ... FISCAL ...