Delitos contra los Materiales Estratégicos
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... 15. Bienes muebles: Son aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, que pueden desplazarse de forma inmediata manteniendo su ... : Son las obligaciones a las que se comprometen los aliados estratégicos, para satisfacer las políticas públicas y estrategias del Estado contra ...
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Decisión Nº BP01-R-2016-127 de Corte de Apelaciones (Anzoategui), 25-01-2017
Con fuerza en la motivación que antecede, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se pronuncia en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso ordinario de impugnación presentado por el Ministerio Público, en virtud de encontrarse...
... ón Judicial del Estado Anzoátegui, en contra de la decisión de fecha 08 de julio de 2016, ... , atribuyendo el Tribunal A quo los delitos de AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el ... Penal Venezolano y TRAFICO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el ... -
Decisión Nº BP01-P-2017-000496 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control (Anzoategui), 29-01-2017
Éste Tribunal de Control Nº 04 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, DECRETÓ la MEDIDA PREVENTIVA PRIVATIVA JUDICIAL DE LIBERTAD en contra del imputado JOSE LUIS MAIZ, quien es venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 11.376.344, natural de Cumana, Estado Sucre, de 45, años...
... ón del delito de TRAFICO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, previstos y sancionados en los Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... , es decir, la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, ... -
Decisión de Tribunal Primero de Control de Monagas, de 12 de Agosto de 2016
... Quedando formalmente acusados por los delitos TRAFICO DE MATERIALES ESTRATEGICOS, previstos y ancionados el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 15 de Abril de 2014
... del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión proferida en fecha 12 de abril de ... ón inmediata, excepto, cuando se tratare delitos de: homicidio intencional, violación; delitos ... ón de los delitos de HURTO AGRAVADO DE MATERIALES ESTRATEGICOS y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Decisión nº 382-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Diciembre de 2014
... nacionalidad venezolana, Indocumentado, en contra la decisión Nº 1644-2014, de fecha 12-10-2014, ... incurso en la presunta comisión de los delitos de TRAFICO DE MATERIALES ESTRATEGICO, previsto y ... tipo penal de TRAFICO DE MATERIALES ESTRATEGICOS…E INCUMPLIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD…en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 18 de Octubre de 2013
... con el Nº NP01-P-2013-020573, seguido en contra de los Imputados NELSON MEDINA ROMERO, ... delitos de TRAFICO DE MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto ...
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Ley de Reforma del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación
... ; y contará con los equipos humanos y materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de sus ... de la investigación administrativa en contra de los funcionarios y funcionarias involucrados ... fuera de ella, intervengan para prevenir delitos y faltas, efectuar detenciones en flagrancia o en ... , adelantar y evaluar planes estratégicos dentro del Cuerpo de Investigaciones ...
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Decisión nº 049-16 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 1 de Febrero de 2016
... 18695350, contra la decisión No. 1469-2015, de fecha 9 de ... comisión del delito de TRÁFICO DE MATERIALES ESTRÁTEGICOS, previsto y sancionado en el ... delincuencia organizada o en su defecto a delitos comunes, a tales efectos es necesario indicar que ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al ... ón, fiscalización y vigilancia de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al ... ímicas o biológicas y sus vectores y materiales relacionados (incluidos ambos tecnologías y ... , que definen los objetivos estratégicos de la Institución, los medios, recursos y ...
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Sentencia nº 04 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 7 de Febrero de 2012
Organización de los poderes públicos. Delitos contra la administración de justicia. Derecho penal. Financiamiento al terrorismo
... ó un ejemplar de la “LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL ... ón, decomiso, delincuencia organizada, delitos graves, fondos, grupo estructurado, interpuesta ... materiales estratégicos y de los metales o piedras ... -
Decisión nº 337-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 7 de Octubre de 2016
... ón Judicial Penal del estado Zulia; contra la decisión No. 5C-944-16, emitida en fecha ... de TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el ... y efectiva para evitar la impunidad de delitos graves ... En virtud de lo antes señalado, ...
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Decisión nº 49 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Enero de 2016
... y Auxiliar del Ministerio Público contra las Drogas del Segundo Circuito Judicial Penal de ... VÍCTIMA: Estado Venezolano ... DELITOS: Legitimación de Capitales, Asociación para ... y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS y MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº PJ0102016000613 de Tribunal Primero Superior del Trabajo de Bolivar, de 28 de Octubre de 2016
... que la demandada esta incursa en los delitos de legitimación de capitales sin ni siquiera ... de TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE MATERIALES ESTRATEGICOS Y LEGITIMACION DE CAPITALES, ...
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Sentencia nº 387 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Noviembre de 2013
Administración de justicia. Solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano. Delito. Medida judicial
... Área Metropolitana de Caracas), seguida contra el referido ciudadano por la presunta comisión e los delitos de CORRUPCIÓN PROPIA, desarrollado en el ... la Corrupción; TRÁFICO ILÍCITO DE MATERIALES ESTRATÉGICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... -
DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
... Defensora del ciudadano GUILLERMO CRUZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo ... Libertad por la presunta comisión de los delitos" de CONSPIRACIÓN, previsto y sancionado en el art\xC3" ... armas, instrumentos u otros objetos materiales que visiblemente posee, es que el aprehensor ... contra los recursos o materiales estratégicos, contra el orden socio económico, contra el ...
- Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 17 de Diciembre de 2014
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Decisión nº 544-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Noviembre de 2014
... ón Judicial del estado Zulia, contra la decisión Nro. 057-14, de fecha 28.07.2014, ... SÁNCHEZ , por la comisión de los Delitos (sic) de TRAFICO (sic) Y COMERCIO DE MATERIAL ... y se observo (sic) que transportaban materiales reciclables (chatarra), pueden observar ... ILÍCITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y ...
- Decisión nº WP01-R-2013-000749 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Diciembre de 2013
- Decisión nº XP01-R-2015-000037 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 8 de Abril de 2015
- Decisión nº 377-2014 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 22 de Marzo de 2014
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Decisión nº 181-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 18 de Junio de 2015
... de la Circunscripción del estado Zulia, contra el fallo No. 410-2015, dictado en fecha ... MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el ... BECERRA, por la presunta comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE RECURSOS O ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 7 de Abril de 2014
... 241, y V- 10.885.579, respectivamente, en contra de la decisión de fecha veintinueve (29) de ... autos, por la presunta comisión de los delitos de COMERCIO DE MATERIALES ESTRATÉGICOS y ...
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Decisión nº XP01-R-2015-000021 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 28 de Abril de 2015
... VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO ... DELITOS: TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS O LES ESTRATEGICOS ... MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS ... ón Judicial del Estado Amazonas, en contra de la decisión proferida por el Tribunal Tercero ... Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATEGICOS previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº 218-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 22 de Julio de 2016
... la cedula de identidad N° 18.086.765, en contra de la decisión N° 801-16, de fecha 18 de junio ... Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS Y MATERIALES ESTRATEGICOS, previsto y sancionado en el ... la tendencia creciente comisión de estos delitos, que estableció como norma CONSTITUCIONAL, en el ...