denuncia estafa
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 19 de Noviembre de 2004
... ón penal iniciada en fecha 9 de febrero de 1971, en virtud de denuncia interpuesta por el ciudadano Pedro Luis Montes , ante el Cuerpo Técnico ... y que fue tipificado por el Fiscal del Ministerio Público como Estafa, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal; este Juzgado ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 3 de Agosto de 2009
... Pblico, a travs del cual solicita la Desestimacin de la denuncia formulada por el Ciudadano Regulo Segundo Le Grand Pernalete, venezolano, ... los hechos narrados encuadran en la descripcin del tipo penal de Estafa, previsto y sancionado en el ltimo aparte del artculo 462 del Cdigo Penal, ...
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Sentencia nº 286 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-10-2022
La falta de estadía a derecho, que debe ser considerada como una conducta contumaz o de rebeldía para afrontar la justicia venezolana, trae como consecuencia que el proceso penal de la referida quejosa se encuentre actualmente suspendido, razón por la cual impide que los Jueces y las Juezas que conocen del proceso penal puedan resolver o decidir peticiones de las partes.
... presentaron denuncia ante la Dirección de Fiscalías Superiores del Ministerio ... Público, ... GUANIPA RODRÍGUEZ , por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA , ... APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, EXTORSIÓN y ... -
Decisión de Tribunal Vigésimo Noveno de Control de Caracas, de 18 de Mayo de 2006
... se inició la investigación en fecha 25-09-1998, a raíz de la denuncia interpuesta por FANDINO SALAS VIRGILIO, quien manifiesta que es victima de ... la propiedad, constituyendo la acción desplegada el ilícito Estafa, tipificado en el artículo 464 del Código Penal vigente para el momento ...
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Sentencia nº 137 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
No basta con indicar la norma jurídica presuntamente vulnerada o el presunto vicio en el que incurrió el Tribunal de Alzada para impugnar la decisión, resulta imprescindible la explicación precisa y clara del motivo, cómo incurrió dicho Tribunal en el vicio denunciado y de qué manera tuvo que haber aplicado el precepto legal probablemente infringido, a fin de lograr delimitar el análisis del...
... siguientes: ... Como ... primera denuncia el impugnante delató la “…INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO ... 444.2 (sic) ... delitos de apropiación indebida y estafa (…)” ... Como tercera denuncia ... el recurrente manifestó que ... -
Decisión de Tribunal Vigésimo Noveno de Control de Caracas, de 19 de Junio de 2006
... VICTIMA: SUSANA ANTAS ... DELITO: ESTAFA ... Plantea la Fiscalía del Ministerio Público para el Régimen ... la presente investigación en fecha 05-11-1984, a raíz de la denuncia interpuesta por SUSANA ANTAS, constituyendo la acción desplegada el ...
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Sentencia nº 158 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Abril de 2016
Derecho penal. Recurso. Condenador. Dolo en el delito de estafa
... 923, natural de Ecuador (…) por la comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 462 ... La primera denuncia señaló la infracción por falta de aplicación del artículo 345 del ... -
Decisión de Tribunal Vigésimo Noveno de Control de Caracas, de 18 de Mayo de 2006
... se inició la investigación en fecha 20-03-2000, a raíz de la denuncia interpuesta por ZORAIDA JOSEFINA MEJÍAS BENITEZ, quien manifiesta que es ... la propiedad, constituyendo la acción desplegada el ilícito Estafa, tipificado en el artículo 464 del Código Penal vigente para el momento ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 24 de Noviembre de 2004
... ón penal iniciada en fecha 27 de octubre de 1975, en virtud de denuncia interpuesta por la ciudadana ROSA ALBINA MARQUEZ DE MARIÑO, ante el ... y que fue tipificado por el Fiscal del Ministerio Público como Estafa, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal; este Juzgado ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 26 de Noviembre de 2004
... ón penal iniciada en fecha 26 de febrero de 1970, en virtud de denuncia interpuesta por el ciudadano ASDRUBAL MAGO, ante el Cuerpo Técnico de ... y que fue tipificado por el Fiscal del Ministerio Público como ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal; este Juzgado ...
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Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-06-2022
La figura procesal de ampliación de la extradición, no se encuentra establecida en la ley penal adjetiva venezolana.
... Reos en Cárcel), por la presunta comisión de los delitos de ´Estafa y ... Asociación Ilícita para Delinquir´ en agravio del ciudadano ... entre estas, las siguientes: ... ü Denuncia ... del 26 de noviembre de 2011, formulada por el ciudadano Joaquín ... -
Sentencia nº 294 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 29-10-2018
Para que exista legítima y válidamente el procedimiento de esta figura jurídica, pasa por cumplir dentro de los requisitos que “… las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios…”.
... iniciada con motivo de la denuncia que interpuso el ciudadano GUSTAVO SIRETT ACEVEDO CAMPOS , en fecha 26 ... comisión del delito de ESTAFA (…) 1 ... 3 .- AP02-P-2018-011012 , ... cursante por ante el Juzgado ... - Vigente Código Penal
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Sentencia nº 044 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018
El recurso de casación es de carácter extraordinario y sólo se plantea contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, según lo estipulado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.
... respectivamente, en la causa iniciada por la denuncia interpuesta por varios ... ciudadanos, con ocasión a la presunta n del delito de Estafa Continuada, ... tipificado en el artículo 462, en concordancia con el ... -
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión Mérida), de 2 de Mayo de 2005
... y G-566-283, mediante la cual solicita LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA y por ende de la presente investigación, por cuanto existe un obstáculo ... vehículo CAMIONETA; presumiéndose la presencia de un DELITO DE ESTAFA SIMPLE, tipificada en el artículo 464 DEL Código Penal, y ante un DELITO ...
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... Dirección Contra la Corrupción del Ministerio Público, denuncia mediante la ... comunicación identificada con el número ... Ilegal de Divisas , Estafa ... Agravada, Forjamiento de firma, usurpación, atestación falsa ante ... -
Sentencia nº 267 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019
El debido proceso es un derecho aplicable a todas las actuaciones judiciales, y que se encuentra intrínsecamente concatenado con la tutela judicial efectiva.
... El presente ... proceso se inició en virtud de la denuncia interpuesta por los abogados Rafael ... Enrique Vidal y Haidairy de Vidal, ... USO DE DOCUMENTO FALSO , FRAUDE , ESTAFA CALIFICADA , HURTO ... y ASOCIACIÓN , tipificados en los artículos ... -
Sentencia nº 148 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo.
... ya se encuentran prejuiciados por la trascendencia de la denuncia que ... se interpuso en forma pública ... igual forma, señaló la ... estafa), lo que indefectiblemente, generó un clima de tensión e incertidumbre ... -
Decisión nº 447-14 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 20 de Noviembre de 2014
... ánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ... DENUNCIA COMUN, de fecha 21-07-2014, interpuesta por el ciudadano JUAN MAYA, ante ...
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PABLO DAVID GERENTES ORAMA Y LUISA CRISTINA GERENTES ORASMA VS GENERAL MILLS DE VENEZUELA, C.A
... Osuna, titular de la cédula Nº V-6.451.967, interpuso una denuncia penal contra los ciudadanos Pablo David Merentes Orama, Luisa Cristina ... Maita, respectivamente, por la presunta comisión del delito de estafa, sin señalar en su denuncia la condición que se le atribuía, ni su ...
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Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva
... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ... ón Judicial del Área Metropolitana de Caracas, formal escrito de denuncia en el que expuso, entre otras cosas, lo siguiente: ... Que “[c]onsta en ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000081 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 19-01-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva Nº 02/2017, que declara Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... quedan dudas de que el SENIAT, no tomó en cuenta el hecho de la estafa y/o fraude que sufrió mi representada como agente de retención, sino que ... (ISLR), se entregó a la representación fiscal una copia de la Denuncia signada I-639.345 efectuada ante el Cuerpo de Investigaciones ... -
Sentencia nº 041 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-03-2019
Impugnabilidad Objetiva. El recurso extraordinario de casación tiene un carácter especialísimo, lo que hace más restrictivo la obligatoriedad de algunos requisitos que regulan su interposición y admisibilidad. Tales requisitos, más allá de una mera formalidad, constituyen una garantía tanto para las partes como para el Estado.
... General de la Fiscalía General de la República, escrito de denuncia, por la presunta ... comisión del delito de estafa ... En fecha 7 ... -
Decisión Nº 07906 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 18-06-2019
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Estadal Cuarto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, pasa a precisar el contenido del dispositivo del presente fallo en los siguientes...
... Bolivariana en uno de sus procedimientos habituales, y previa “DENUNCIA POR ESTAFA” apresó al ciudadano: THYBERT R. CHACON HERNANDEZ, quien ... -
Decisión de Tribunal Vigésimo Noveno de Control de Caracas, de 18 de Mayo de 2006
... se inició la investigación en fecha 27-09-1.999, a raíz de la denuncia interpuesta por ERICK JANIK RENGEL SALCEDO siendo la victima GRUPO ... la propiedad, constituyendo la acción desplegada el ilícito Estafa, tipificado en el artículo 464 del Código Penal vigente para el momento ...