denuncia estafa
-
Sentencia nº 702 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2008
Juicio de invalidación. Sentencias declarativas de derechos reales. Representantes judiciales de la parte accionante. Estafa procesal
... la pretensión penal en relación con ésta, que se abrió por la denuncia que el ciudadano Vincenzo Cordone Di’Illo había formulado contra el ... de comercio Perfumería Tauro C.A., por la supuesta comisión de estafa. En esa misma decisión la Jueza de la causa declaró que “… del ... -
Sentencia nº 519 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Octubre de 2009
Documento público. Apelar. Delito de estafa. Sobreseimiento a favor de los ciudadanos
... ÓN ANTE FUNCIONARIO PÚBLICO, FORJAMIENTO DE DOCUMENTO PÚBLICO y ESTAFA, fundamentándose en lo siguiente: “… En ninguna parte del expediente ... De lo anterior, se estudio la denuncia y los elementos expuestos en ella para la configuración y comprobación ... -
Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... Banda de los Gitanos, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 463 en ... K14-0043-00966-742.676 (nomenclatura del CICPC), iniciadas con la denuncia del ciudadano ROBERTO DI MARTINO HERNÁNDEZ, de fecha 13 de agosto de ... -
Decisión nº 12 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 18 de Junio de 2012
... DELITO: ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... PROCEDENCIA: ... el carácter de Imputada y Defensora, al fundar el agravio que denuncia, en el recurso de apelación interpuesto en fecha 20/12/2011, expone: ...
-
Sentencia nº 017 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La labor de analizar, comparar y relacionar los elementos existentes en el expediente y valorar todas las pruebas conforme al sistema de la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le corresponde a los Jueces de Primera Instancia, pues son ellos los que presencian el debate oral y según los principios de inmediación y...
... V.-5.854.994, por la presunta ... comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA , previsto y sancionado en ... los artículos 462 y en ... PRIMERO : ... ADMISIBLE el PRIMER motivo de la denuncia, referido a la transgresión al ... (sic) artículo 50 constitucional ... -
Decisión nº 353-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 24 de Noviembre de 2014
... por encontrarse presuntamente incurso en la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 de la Ley Adjetiva Penal, ... Manifiesta el Ciudadano EURO SEGUNDO MORILLO NAVARRO, en denuncia presentada por ante el Fiscal Superior del Ministerio Público de la ...
-
Decisión nº 004-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 20 de Mayo de 2014
... , y SANDRA TERESITA CURE, por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal ... de la ciudadana MARÍA AMPARO SALONES ROBERTIZ, quien interpuso denuncia el día 02 de marzo de 2012, por ante el Ministerio Público; refiriendo ...
-
Decisión nº 281-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 11 de Octubre de 2013
... Primera Denuncia: ... Alegó el recurrente que, la decisión dictada por la Jueza a quo ... ón que el ciudadano no podía realizar una denuncia por estafa por cuanto el tenia conocimiento del negocio jurídico que se había ...
-
Decisión nº 172-A-11-8-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 11 de Agosto de 2015
... paralización temporal, procediendo así, el demandado instaurar denuncia por ante el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat ... ón del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, oficina contra la Estafa Inmobiliaria estado Falcón, de la cual se formó expediente ...
-
Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... ía la contabilidad y los papeles de la contabilidad, presenta la denuncia en la Fiscalía y nunca se activó y se archivó, fue en el lugar de la ... ómica financiera, que la experticia la hizo dentro de un juicio por estafa.; 5.3.3. TESTIMONIO PROPIO DEL SEÑOR JORDI DARWIN ACOSTA ZAMBRANO quién ... -
Sentencia nº 061 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-07-2020
Debe determinarse la comprobación del hecho punible tipificado en la legislación penal, debiendo ser previo e indefectible para su calificación jurídica
... 3.847.260, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA , ... previsto y sancionado en el artículo 462, en ... “ ( ... ) PRIMERA ... DENUNCIA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL ... -
Decisión nº 002-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Enero de 2015
... DE VICTIMA, FERNANDO ANTONIO RINCÓN RONCÓN DECLARAMOS LA DENUNCIA DE QUE NUESTRO HERMANO NO HABIA MUERTO POR CAUSAS NATURALES, NI POR LA ... RINCÓN MEDINA, de que estaba en la calle y que le había hecho una estafa de las propiedades que tenían en bien conyugal como era frigorífico y ...
-
Sentencia nº 151 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-05-2023
Nulidad de Oficio. La figura jurídica de la extradición como proceso de coordinación entre Estados en la persecución de delitos, comporta la realización de actos procesales regulados por normas de procedimiento que deben cumplirse para hacer efectiva dicha cooperación.
... venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA" ... AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD , previsto y ... sancionado en el art\xC3" ... Representación Fiscal; tratándose de denuncia formulada por la víctima, de la ... que se desprende la presunta ... -
Decisión nº 054-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 3 de Febrero de 2014
... mencionado ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, tal y como lo prevé el artículo 462 en concordancia con el ... ía Undécima del Ministerio Publico y que fue producto de esta denuncia, así como sus respectivas diligencias, que origina la captura de la ...
-
Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo Sede Puerto Ordaz de Bolivar, de 23 de Noviembre de 2007
... (11) al Veintiséis (26), riela copia certificada de escrito de denuncia por estafa en el expediente llevado por el Tribunal Quinto de Juicio, ...
-
Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
No basta con que el hecho sea grave, son las adversas repercusiones del delito, lo que en definitiva incide en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia, siendo ello precisamente lo que explica y justifica la radicación de un juicio.
... presunta comisión de los delitos de “ ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD ... Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... introdujimos la denuncia por ante la Fiscalía General de la República, para ... cuya ... -
Sentencia nº 187 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022
No basta con que el hecho sea grave, son las adversas repercusiones del delito, lo que en definitiva incide en la buena marcha de la administración de justicia y en el seno de la comunidad a la cual alcanza su influencia, siendo ello precisamente lo que explica y justifica la radicación de un juicio.
... presunta comisión de los delitos de “ ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE CONTINUIDAD ... Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... introdujimos la denuncia por ante la Fiscalía General de la República, para ... cuya ... -
Sentencia nº 318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Septiembre de 2004
Hecho punible. Solicitud de sobreseimiento. Delito de estafa. Denuncia interpuesta por el ciudadano
... presente causa en fecha 15 del mes de octubre del año 2001, por denuncia interpuesta por el ciudadano JUAN ORLANDO DIAZ ALBORNOZ, ante la Fiscalía ... fiscal, agregando además que el hecho que se denuncia como estafa, no se realizó. Ante estas peticiones, la víctima presente en el acto, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Diciembre de 2012
... IMPUTADO: LUISA CARRILLO MARQUEZ ... DELITO: ESTAFA ... VICTIMA: GREGORIO CARDENAS RODRIGUEZ ... MOTIVO: RECURSO DE ... de Caracas, mediante la cual acordó la Desestimación de la denuncia interpuesta por el referido ciudadano, de conformidad con lo establecido ...
-
Decisión nº 6757-2006 de Tribunal Vigésimo de Control de Caracas, de 21 de Julio de 2006
... cual solicita de este Juzgado que ordene la desestimación de la denuncia suscrita por el ciudadano OSCAR GERARDO CANINO ANDRADE, de conformidad con ... los delitos de Instigación a Delinquir, Fraude y Estafa, asimismo, por los hechos de: “Aprovecharse del sistema judicial del ...
-
Decisión nº 024 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 19 de Enero de 2011
... personal V-8.292.677, por la presunta comisión del delito de ESTAFA, de conformidad con lo previsto y sancionado en los artículos 462, 463 ... Que en vista de ello el puso una denuncia por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y ...
-
Decisión nº PJ0032015000271 de Tribunal Tercero de Control de Delta Amacuro, de 16 de Junio de 2015
... DELITO: ESTAFA, previsto y sancionado en el artculo 462 del Cdigo Penal Venezolano ... Bolivariano a ciudadana: KELISMAR CAROLINA LPEZ YAN, quien formul denuncia contra ciudadana KATIUSKA DEL VALLE RAMREZ RAMREZ, cdula de identidad ...
-
Decisión nº IGO12012000385 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 1 de Agosto de 2013
... en Coro estado Falcón por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el ordinal 1° del artículo 462 del Código ... de dos delitos, ( realiza una lectura del acta de de denuncia) en el Folio 4, narra de que recibieron una llamada por parte de la ...
-
RECURRENTES: ABOGADAS CRISTINA CORONADO ASUAJE, DESIREÉ DABOIN GONZÁLEZ Y MARIANGEL GARCÍA LISCANO, EN REPRESENTACIÓN DE LA FISCALÍA 22º DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO LARA.
... Delitos: Estafa, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal venezolano ... la presente causa se inició el día 17 de diciembre de 1999 por denuncia de la ciudadana LUISA ZAMBRANO DE MARTINEZ y en la misma se señala que la ...
-
Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 4 de Octubre de 2011
... Delitos: USURPACIÓN DE IDENTIDAD, ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... Por escrito de ... fue muy claro y precisó al declarar Cursa en folio 81 ACTA DE DENUNCIA DE FECHA 14-04-2011, FORMULADA por el ciudadano JOHAN MANUEL IBARRA, el ...