denuncia estafa
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 11 de Octubre de 2012
... de retención producto de una investigación penal por el delito de estafa, en la cual figura como supuesta víctima el ciudadano: JHAN VIRGILE, y ... parte es importante recalcar, que el supuesto estafado coloca la denuncia que dio apertura a la investigaciones sobre el delito de estafa diez (10) ...
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Decisión nº 06 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 11 de Junio de 2012
... ánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 ultimo ... este momento que mío defendido viene a saber quien es el que lo denuncia el derecho a la defensa no va a tratar de anular ni siquiera solicitarlos ...
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Decisión nº PJ0082014000262 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 16 de Diciembre de 2014
... ó en cuenta, el hecho de que su representada fue víctima de una estafa o fraude, que ocasionó el retardo en el cumplimiento de dicha ... de una supuesta estafa, para lo cual “consignó copia de la denuncia ante la División Contra Delitos Financieros del Cuerpo de investigaciones ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 8 de Julio de 2014
... DELITO: ESTAFA CONTINUADA ... RECURRENTES: Abogados ROBERTO BELTRÁN MARTÍNEZ e ISIDRO ... 1.- Denuncia Común de fecha 19 de mayo de 2014, formulada por la ciudadana RODRIGUEZ ...
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Sentencia nº 284 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Mayo de 2008
Acta de asamblea extraordinaria de accionistas. Falta de motivación de la sentencia. Denuncia del recurso. Delito de estafa en perjuicio del ciudadano
... de prisión por la comisión del delito de estafa simple frustrada tipificado en el artículo 464 en concordancia ... EDIMIGTH DE LOS ÁNGELES SALAZAR NATERA, todo ello debido a la denuncia interpuesta por el ciudadano IGNACIO SALVADOR QUINTANA GARCÍA, en data 25 ... -
Sentencia nº 093 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Marzo de 2011
Delitos. Recurso de casación penal. Competencia
... de la Fiscalía Superior de esta Circunscripción Judicial denuncia formulada por el ciudadano DANIELE D’ONGHIA CALAPRICO en su carácter de ... a formular la Denuncia por la presunta comisión de delitos de ESTAFA CONTINUADA, AGRAVADA Y FRAUDE. En consecuencia, se remitió en comisión ... -
Sentencia nº 248 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019
La sentencia definitiva es la de mayor transcendencia ya que pone fin al proceso y, en consecuencia, debe ser considerada entre los actos que, por su naturaleza, deben ser notificados personalmente a la parte interesada.
... 69.401 y 120.048, respectivamente, ... presentaron denuncia ante la Dirección de Fiscalías Superiores del Ministerio ... Público, ... GUANIPA RODRÍGUEZ , por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA ... AGRAVADA , EXTORSIÓN y ASOCIACIÓN , previstos y sancionados en ... -
Decisión de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil de Lara, de 5 de Mayo de 2009
... lo traslad al Cuerpo Tcnico de Polica donde procedi a realizar la denuncia por ante ese organismo, especficamente en el Control de Investigacin, ... parte actora ciudadano ALEXIS JESUS ESCALONA, formul Denuncia por Estafa ante el Cuerpo de Investigaciones Cientficas Penales y Criminalsticas, ...
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Sentencia nº 198 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Junio de 2010
Tutela judicial efectiva. Proceso penal. Delito de fraude procesal. Desistimiento del recurso
... Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de estafa tipificado en el artículo 462 del Código Penal ... Contra la decisión ... dada la orden emitida por el Ministerio Público, en virtud de la Denuncia interpuesta por los profesionales del Derecho TULIO COLMENARES RODRÍGUEZ ... -
Decisión nº S2-103-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 27 de Junio de 2013
... necesidad de acudir a la jurisdicción penal donde se interpuso denuncia por estafa en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES Y VALORES EL ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de Nueva Esparta, de 26 de Febrero de 2014
... en el seno de la Notaría Segunda de Porlamar, posteriores a la denuncia de estafa continuada, cometida por un funcionario convicto y confeso, lo ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Mayo de 2012
... Fiscalía Tercera del Ministerio Público ... Hecho: Estafa Continuada, forjamiento de documentos y Extorsión ... Motivo de ... Continuada, cuando en la detención flagrante existe solo la denuncia" de una sola ciudadana de nombre Genesis Yoselys Rodríguez Mejias, situaci\xC3" ...
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Decisión Nº AH19-V-2000-000069 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-02-2018
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por daño material y daño moral incoara el ciudadano ROLANDO NIÑO contra BANCO FEDERAL, C.A. (en proceso de liquidación),
... alguno de sus cómplices, por la presunta comisión del delito de estafa ... Que en fecha 24 de febrero de 1997, fue notificado para que se ... su obligación legal genérica de no dañarle al tramitar una denuncia sobre un fraude que había sido descubierto, abortado y denunciado por el ... -
Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 21 de Octubre de 2005
... de fecha 04.10.2000 al igual que las copias certificada de la denuncia penal por estafa procesal la cual consigna marcada A , por ello, solicita ...
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Decisión nº 257-07 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 19 de Julio de 2007
... conocer la investigación N° 24F-25-011-07, relacionada con la denuncia presentada por el ciudadano FRANCISCO TARRE, en contra de funcionarios ... profesionales del derecho, por presuntos delitos de Corrupción y Estafa ... Ahora bien, recibida y analizada el acta respectiva de inhibición, ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022
Para interponer actuar e intervenir en nombre de la víctima en un proceso penal, se requiere poder especial.
... comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 del ... Código Penal ... El ... Los hechos que ... dieron lugar a la presente denuncia, se subsume a la actitud que asumió el ... denunciado, no cónsona con la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 18 de Abril de 2011
... Delito: Estafa Continuada, Estafa Agravada y Asociación para Delinquir, previsto y ... PRIMERA DENUNCIA: DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD, DEL DEBIDO PROCESO ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 1 de Febrero de 2010
... número 4.973.895, para imputarlo por la comisión del delito ESTAFA, previsto y sancionado en el aparte in fine del artículo 462 del Código ... 01-F6¬0439-08. La correspondiente denuncia de la presunta comisión del delito de estafa, la hice el 24 de febrero de ...
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Sentencia nº 272 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Junio de 2007
Actos del proceso penal acusatorio. Extinción de la acción penal por vía de la prescripción. Ciudadano responsable. Delito de estafa
... DOS AÑOS y DIEZ MESES DE PRISION, por la comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal ... El ... de enero de 2007, la Sala DECLARO ADMISIBLES la primera y tercera denuncia contenidas en el recurso de casación interpuesto por el acusado ... En ... -
Sentencia nº 69 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 6 de Diciembre de 2006
Acción de queja. Defensores en el proceso penal. Delitos de estafa. Justicia
... y De Falco, S.A. por la presunta comisión de delitos de estafa y fraude. Resumió la parte demandante las etapas cumplidas en el ... , y otras personas por el supuesto delito de fraude y estafa, la denuncia" que motivó ese proceso la introdujo (sic) los representantes de las compa\xC3" ... -
Decisión nº 036-13 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 4 de Diciembre de 2013
... Establecido lo anterior, el recurrente, denuncia que en la decisión recurrida se observa lo siguiente: ... "Vista el ... por la ciudadana LOANIA DELGADO SÁNCHEZ, fue el delito de ESTAFA, contenido en nuestro Código Penal en el artículo 462, en virtud de lo ...
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Decisión nº 209-07 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 9 de Noviembre de 2007
... de de ocho (08) meses de prisión por la comisión del delito de Estafa Simple Frustrada, previsto y sancionado en el artículo 464 en relación ... (…omissis…) ... PRIMERA DENUNCIA ... FALTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA ... Con base al numeral 2° del ...
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Protección del Niño y el Adolescente de Yaracuy, de 3 de Febrero de 2012
... Fiscalia Quinta del Ministerio Publico del estado Yaracuy consta denuncia por presunta estafa por la parte actora y ciudadano Ricardo Alfonso ...
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Sentencia nº 236 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2022
Al plantearse la violación de la ley por falta de aplicación, debe señalarse de manera contundente qué parte de la norma no fue aplicada, con un alegato debidamente sustentado del cual se pueda concluir de forma razonable que la norma denunciada debió ser aplicada, contrastando tales circunstancias con los preceptos legales aplicados en el fallo recurrido.
... presunta comisión de los delitos de ESTAFA, DEFRAUDACIÓN, AGAVILLAMIENTO y ... FALSA ATESTACIÓN ANTE FUNCIONARIO ... siguientes: ... presente averiguación se inicia en virtud de denuncia interpuesta en fecha el ... día 16 de abril de 2015, por los ... -
Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Octubre de 2010
... formales en su contra por los delitos de usura, extorsión y estafa por ante el Juzgado Cuadragésimo Octavo de Primera Instancia en lo Penal ... noventa y seis (1996), fecha de la introducción de la denuncia con duración hasta el doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y ...