denuncia penal por estafa

Sentencia nº 074 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
El primer requisito de admisibilidad para radicar una causa penal, es que el hecho delictivo denote conductas penalmente relevantes y su perpetración ocasione un estado de alarma, sensación o escándalo público, que genere una inquietud o conmoción en el territorio donde se desarrolle el proceso.

... V-3.990.673, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA , ... previsto y sancionado en el artículo 462 en relación ... interpone denuncia al Gobierno de Calle en el año 2013, causando total ... conmoción social ...
Sentencia nº 046 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
El desorden procesal “stricto sensu”, está referido a las formas de cómo se documentan los actos procesales. Los errores en la foliatura no constituyen perse un grave desorden procesal, que acredite una escandalosa violación al ordenamiento jurídico.

... Juzgado), por la presunta comisión de los delitos de ... “ ESTAFA CON MULTIPLICIDAD DE VICTIMAS , previsto y ... sancionado en el ... la construcción y que, en el caso de haber alguna denuncia o un conflicto ... administrativo o judicial, no les quedaría más ...
Sentencia nº 044 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018
El recurso de casación es de carácter extraordinario y sólo se plantea contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, según lo estipulado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

... respectivamente, en la causa iniciada por la denuncia interpuesta por varios ... ciudadanos, con ocasión a la presunta n del delito de Estafa Continuada, ... tipificado en el artículo 462, en concordancia con el ...
Decisión nº 09-1407 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Lara, de 11 de Febrero de 2010

... que ante ese organismo cursa investigación penal relacionada con un inmueble ubicado en la Av. 20 ... de apropiación indebida calificada y estafa, en la que aparece como denunciado el ciudadano ... ejecución de hipoteca, introdujeron una denuncia penal por estafa contra el ciudadano Naddaf ...
Sentencia nº 415 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022
Toda actividad realizada en el proceso penal, necesita para su validez cumplir con ciertos requisitos básicos esperados, esto serían, los estrictamente formales y los que se refieren al núcleo de dicha actividad.

... por los delitos de ESTAFA , previsto y sancionado en el artículo 462 del ... Código Penal y ... nomenclatura alfanumérica MP-245159-2015, en virtud de la denuncia que ... interpusiera el ciudadano JOSEPH PIERRE KALAOUZ KHOZAM, titular de ...
Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 9 de Febrero de 2011

... , en investigación ordenada en virtud de denuncia planteada por la ciudadana MARÍA ALEJANDRA FRANK ... ; que el Ministerio Público califica como ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal y de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y ...
Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Orden público. Apelación. Delito de estafa. Acción recursiva

... cédula de identidad número 13.570.941, con relación al delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto en el artículo 462, en concordancia con el artículo ... ón Judicial del Área Metropolitana de Caracas, formal escrito de denuncia en el que expuso, entre otras cosas, lo siguiente: ... Que “[c]onsta en ...
Decisión nº OP01-R-2006-000166 de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 17 de Octubre de 2006

... DELITO: ESTAFA ... ANTECEDENTES ... Se recibe constante de ... ón de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, asimismo, se recibe, ... la solicitud de desestimación de la Denuncia presentada por la Fiscalía Primera del ...
Sentencia nº 253 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 14-07-2023
El vicio de la incongruencia negativa (omisiva) se produce cuando existiendo un alegato contentivo de la pretensión de las partes en el marco del proceso, el juzgador omite pronunciarse sobre el mismo en la oportunidad idónea para ello.

... EDUARDO SIMÓN NUCETE , por la presunta comisión del delito de Estafa ... Calificada, previsto y sancionado en el artículo 462, en relación ... denuncia ... interpuesta por el ciudadano JULIO, ante funcionarios adscritos a la ...
Sentencia nº 144 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El avocamiento es una institución jurídica de carácter excepcional que le otorga al Tribunal Supremo de Justicia, la facultad de solicitar en cualquier estado de la causa, bien de oficio o a instancia de parte, el expediente de cuyo trámite esté conociendo cualquier tribunal, independientemente de su jerarquía y especialidad y, resolver si asume directamente el conocimiento del caso o en su...

... comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA , ... previsto y sancionado en ... Delincuencia Organizada) ... La primera denuncia, bajo ... la nomenclatura K-18-007106085, por supuesta apropiación ...
Sentencia nº 381 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-10-2017
Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código.

... privado falso, falsa atestación ante funcionario público y estafa ... continuada, previstos respectivamente en los artículos 321, 322, 320, ... Judicial del estado Zulia, con ocasión a la denuncia formulada el 10 de ese ... mismo mes y año, por el ciudadano Aldo Matteo ...
Sentencia nº 042 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-03-2023
La protección de la víctima y la reparación del daño a la que tengan derecho serán también objetivos del proceso penal.

... Depuración Inmediata de Casos, en consecuencia se DESESTIMA LA DENUNCIA ... presentada por el ciudadano ALI BEYDOUN MOUZANNAR, titular de la ... División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa del Cuerpo de ... Investigaciones Científicas, Penales y ...
Sentencia nº 366 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Octubre de 2004
Competencia. Derecho a retasa de acuerdo. Procedimiento de cobro de honorarios profesionales de abogados. Trabajos judiciales

... en el artículo 22 de la Ley de Abogados, con motivo de la denuncia penal que por Estafa Calificada Agravada, Defraudación y Apropiación ...
Sentencia nº 061 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
El impugnante que acude a esta vía extraordinaria, no puede pretender utilizar este medio extraordinario como una tercera instancia para expresar su descontento con el fallo que le adversa sin exponer razones de derecho distintas a las del recurso de apelación.

... El presente proceso se ... inició en virtud de la denuncia interpuesta por ante la Fiscalía Superior del ... Ministerio Público de ... PRIVADO FALSO, FALSA ATESTACIÓN ANTE EL FUNCIONARIO PÚBLICO , ESTAFA ... CONTINUADA y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR , previstos y sancionados en ...
Decisión de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo Sede Puerto Ordaz de Bolivar, de 23 de Noviembre de 2007

... ), riela copia certificada de escrito de denuncia por estafa en el expediente llevado por el ... el Juez Cuarto de Primara Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del ...
Sentencia nº 702 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 29 de Abril de 2008
Juicio de invalidación. Sentencias declarativas de derechos reales. Representantes judiciales de la parte accionante. Estafa procesal

... 1996, el Juzgado Quinto de Reenvío en lo Penal con competencia en todo el Territorio Nacional ... ón con ésta, que se abrió por la denuncia que el ciudadano Vincenzo Cordone Di’Illo ... estafa. En esa misma decisión la Jueza de la causa ...
Sentencia nº 268 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-10-2022
La falta de aplicación tiene lugar cuando el sentenciador niega la aplicación de una disposición legal –que esté vigente– a una determinada relación jurídica que está bajo su alcance, sea porque se le ignore o porque se contraríe su texto.

... delitos de ESTAFA y FRAUDE , previstos y sancionados en el ... artículo 462 del Código ... DE LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO ... PRIMERA DENUNCIA ... VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LA ... SENTENCIA ...
Decisión nº 270 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 12 de Agosto de 2004

... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA ... CORTE DE APELACIONES ... : QUINTO: SE ORDENA LA DESESTIMACIN DE LA DENUNCIA, solicitada por el Representante Fiscal, ... evidencias para tipificar el delito de estafa que pretende la accionante encuadrar ...
Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
La radicación, como figura jurídica de carácter procesal, está limitada por las formalidades de la ley, es decir, su procedencia dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, no puede ser empleada de forma discrecional.

... Se inicia el ... presente proceso mediante denuncia formulada ante el COMANDO NACIONAL ... ANTI-EXTORSIÓN Y SECUESTRO – ... ciudadanos como: EXTORSIÓN AGRAVADA , ESTAFA CALIFICADA y ASOCIACIÓN ... PARA DELINQUIR , y pese a la gravedad de ...
Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-07-2020
Son competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, tanto a nivel nacional como internacional.

... delito de “ ESTAFA , previsto y sancionado en el artículo 464 ... del Código Penal ” ... 345, en ... la que admitió la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por los ... ciudadanos JOSÉ RAMÓN ...
Sentencia nº 092 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018
El avocamiento no puede ser empleado para impugnar fallos que no sean cónsonos con todos sus requerimientos, debido a que la excepcionalidad de esta figura jurídica implica el cumplimento de ciertas condiciones y circunstancias previstas en la ley.

... presunta comisión de los delitos de “ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA, ... APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSA ATESTACIÓN ANTE ... La gravedad de la denuncia cumple con las exigencias de los ... artículos 107 y 108 de la Ley ...
Decisión Nº 14.805 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-02-2019
DISPOSITIVO Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EDUARDO ENRIQUE BRITO, en su carácter...

... hecho antijurídico previsto en el Código Penal venezolano, pero que conforme a la sentencia de ... Que la denuncia por el vicio de incongruencia negativa no ... índole como tipificadoras del delito de estafa, o en algunos casos del de prevaricación, como ...
Decisión nº 183-06 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 2 de Mayo de 2006

... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA ... CORTE DE APELACIONES ... por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo ... Acosta el cual esta detallado en la denuncia…” ... “…ACUERDA: PRIMERO: DECRETA al ...
Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017
Fundamentación: Es menester indicar en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideran violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

... N° 6.507.861, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto en el ... artículo 464 del Código Penal vigente para la época ... Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión a la denuncia formulada ... en esa misma oportunidad por el ciudadano Hugo León ...
LOS ABOGADOS ELBA HAGER OLIVEROS Y JUAN CARLOS GUTIERREZ CEBALLOS, EN SU CONDICIÓN DE DEFENSORES DE LA CIUDADANA CARMEN JANNETT LARA TORRES,

... de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, conocer el presente recurso de apelación, ... Esta Representación de la Defensa denuncia como primer motivo de apelación, la errónea ... , por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, tipificado en el ...