denuncia penal por estafa

8025 resultados para denuncia penal por estafa

  • Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-07-2020

    Son competencias exclusivas de la Procuraduría General de la República asesorar jurídicamente a los órganos del Poder Público Nacional y ejercer la defensa y representación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, tanto a nivel nacional como internacional.

    ...delito de “ ESTAFA , previsto y sancionado en el artículo 464. del Código Penal ” (folios ...345, en. la que admitió la primera denuncia del recurso de casación interpuesto por los. ciudadanos JOSÉ RAMÓN ...
  • Sentencia nº 092 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-04-2018

    El avocamiento no puede ser empleado para impugnar fallos que no sean cónsonos con todos sus requerimientos, debido a que la excepcionalidad de esta figura jurídica implica el cumplimento de ciertas condiciones y circunstancias previstas en la ley.

    ...presunta comisión de los delitos de “ ESTAFA EN GRADO DE TENTATIVA,. APROPIACIÓN INDEBIDA, FALSA ATESTACIÓN ANTE ...acción). . … . La gravedad de la denuncia cumple con las exigencias de los. artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica ...
  • Decisión Nº 14.805 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 12-02-2019

    DISPOSITIVO Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EDUARDO ENRIQUE BRITO, en su carácter...

    ... hecho antijurídico previsto en el Código Penal venezolano, pero que conforme a la sentencia de ... . Que la denuncia por el vicio de incongruencia negativa no ... índole como tipificadoras del delito de estafa, o en algunos casos del de prevaricación, como ...
  • Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2017

    Fundamentación: Es menester indicar en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideran violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

    ...N° 6.507.861, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto en el. artículo 464 del Código Penal vigente para la época ...denuncia formulada. en esa misma oportunidad por el ciudadano Hugo León Villamizar ...
  • Decisión nº IGO1200401 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 18 de Junio de 2012
    ...Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón . Coro, 18 de Junio de 2012 . ..., por la presunta comisión del delito de Estafa, constante de dos piezas, la primera de 327 y la ... a la presente investigación inicia por denuncia efectuada en fecha 08 de Junio de 2010, por el ...
  • Decisión nº 1710-10 de Tribunal Segundo de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 2 de Septiembre de 2010
    ...CIRCUITO JUDICIAL PENAL . JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA . EN ... Procesal Penal, la DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA, interpuesta por la ciudadana YURAIMA COROMOTO ... en el Código Penal para el delito de estafa. . El que haya recibido un cheque a sabiendas de ...
  • Sentencia nº 063 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-03-2022

    El artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, prevé como requisito de admisibilidad para el Avocamiento, que la sentencia tenga firmeza.

    ..., quien era investigado por la presunta comisión de los delitos de Estafa". Agravada Continuada , previsto y sancionado en el artículo 462 numeral 3\xC2"...presentar denuncia en contra del ciudadano Farouk Akl Bittar, Presidente para. ese momento de ...
  • Sentencia nº 195 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018

    Tanto la alarma como la sensación y el escándalo público causados por la perpetración del delito, tienen que generar en las partes del proceso y en la colectividad, una inquietud capaz de entorpecer el correcto desarrollo del proceso judicial y, por ende, la recta aplicación de la justicia penal.

    ...representada, procedió a formular denuncia en fecha 09 de agosto de 2017 . por ante la Fiscalía Superior ( sic) . ...hechos que se subsumían en la comisión del delito de estafa, en la modalidad de. fraude procesal, y no en un delito contra la fe ...
  • Decisión de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Octubre de 2010
    ... por los delitos de usura, extorsión y estafa por ante el Juzgado Cuadragésimo Octavo de ra Instancia en lo Penal. . Que acompañaba la sentencia dictada por el ... (1996), fecha de la introducción de la denuncia con duración hasta el doce (12) de agosto de mil ...
  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-03-2019

    El recurso de casación es extraordinario y no puede ser utilizado como tercera instancia, a la cual el recurrente puede acudir para expresar su descontento con el fallo que le adversa, sin exponer razones de derecho distintas a las señaladas en el recurso de apelación.

    ... venezolana número 5.747.988, por la comisión del delito de ESTAFA ,. previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal. .   . ...denuncia interpuesta ante la Fiscalia (sic) Superior del Ministerio. Público por ...
  • Sentencia nº 249 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-11-2019

    Competencia Subjetiva en el marco del proceso penal. Mediante reiterada jurisprudencia, este Máximo Tribunal ha definido el desistimiento como un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de...

    ...presunta comisión de los delitos de “ ‘ ESTAFA CONTINUADA ’, previsto y. sancionado en el artículo 462 del CÓDIGO ... en que se produjo la aprehensión de los imputados de autos, por denuncia. que se recibió vía llamada telefónica al número personal del 1TE. ...
  • Decisión nº S2-103-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 27 de Junio de 2013
    ... la necesidad de acudir a la jurisdicción penal donde se interpuso denuncia por estafa en contra ...
  • Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021

    Es imperioso que, el órgano judicial materialice la convocatoria de todas las partes al acto de la audiencia preliminar, con las formalidades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que es el régimen que debe aplicarse y no el de las notificaciones, en el entendido que, estas últimas advierten a las partes sobre las decisiones ya producidas por el órgano judicial, y no sobre los actos...

    ...por la presunta comisión de los delitos de invasión, Estafa y Falsa atestación. Ante Funcionario Público, previstos y sancionados en ...Abogado bajo el número 28.613, interpone denuncia contra los ciudadanos Andrés. Eloy Blanco Tovar, titular de la cédula de ...
  • Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-07-2021

    Es imperioso que, el órgano judicial materialice la convocatoria de todas las partes al acto de la audiencia preliminar, con las formalidades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que es el régimen que debe aplicarse y no el de las notificaciones, en el entendido que, estas últimas advierten a las partes sobre las decisiones ya producidas por el órgano judicial, y no sobre los actos...

    ...por la presunta comisión de los delitos de invasión, Estafa y Falsa atestación. Ante Funcionario Público, previstos y sancionados en ...Abogado bajo el número 28.613, interpone denuncia contra los ciudadanos Andrés. Eloy Blanco Tovar, titular de la cédula de ...
  • Sentencia nº 005 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 16-02-2018

    El Recurso de Casación es un medio de impugnación contra decisiones emitidas por las Cortes de Apelaciones. Los requisitos de modo, forma y tiempo de interposición están contenidos en la norma adjetiva.

    ...ó en fecha veintidós (22) de marzo de 2007, en virtud de la denuncia. interpuesta por la ciudadana ROSALÍA D’ANGELO DE PALMIERI , titular ...CRISTINA PALMIERI SÁNCHEZ , de la comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA ,. tipificado en el artículo 462 en relación con el artículo ...
  • Sentencia nº 334 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 9 de Agosto de 2016

    Principio de limitación de las penas. Recurso. Contrato celebrad. Prescripción de la acción penal para el delito

    ... las autoridades venezolanas por la presunta comisión del delito de ESTAFA CALIFICADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 464, numeral ..., titular de la cédula de identidad N° 12.869.283, colocó denuncia ante la fiscalía trigésima novena (sic) del Estado Zulia, contra la ...
  • DANIEL JESUS MEDINA SARMIENTO Y MARIA JOSE ALMENARA HERNANDEZ, FISCALES TITULAR Y AUXILIAR A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE SALVAGUARDA CON COMPETENCIA ESPECIAL EN BANCOS, SEGUROS Y MERCADOS CAPITALES, JUAN CARLOS PAPARONI VALERO, JAVIER IRANZO HEINZ, RUBEN ORONOZ, SIMON MENDOZA; ANGEL GONZALEZ, JASMIN FLORES, ANGELA ESCOBAR, LESLIE VELASQUEZ Y GUILLERMO CRUZ
    ...ón de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha diecisiete 17 de octubre de 2008, y ...Por ello, la defensa denuncia la existencia de estos vicios en la decisión ...3. La estafa y otros fraudes. 4. Los delitos bancarios o ...
  • Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 21 de Octubre de 2005
    ... igual que las copias certificada de la denuncia penal por estafa procesal la cual consigna ...
  • Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019

    Impugnabilidad Objetiva. La Sala de Casación Penal ha establecido que cuando se recurre en casación, los recurrentes deberán tener en cuenta que sólo podrán interponer el recurso extraordinario de casación, contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones.

    ...Sucesores C.A., según se desprende del escrito de denuncia presentado el 15 de. diciembre de 2011, ante la Fiscalía Superior del ...estafa" perpetrada en perjuicio de la ciudadana Judith Josefina Medina Urdaneta. (\xE2"...
  • Sentencia nº 170 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

    La institución del avocamiento, no puede ser entendida como un mecanismo ordinario de revisión de procesos o sentencias.

    ...con sede en Valencia, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA . y SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE , previstos en los artículos 462 y ...siendo remitida dicha denuncia al Ministerio Público del estado Cojedes en la. ciudad de San Carlos. . ...
  • Decisión Nº 4300-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 17-04-2017

    -V- DISPOSITIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación de auto interpuesto en fecha 23-11-2016, por las Abogadas EVA CONTRERAS BRAVO y MORELIA VELASQUEZ, Fiscales Auxiliares...

    ... . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL. . ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. . . ... no se realizó, por la comisión de ESTAFA previsto y sancionado en el artículo 462 del ... que la persona que es quien formula la denuncia (….) declaración rendida a la presunta victima ...
  • Sentencia nº 495 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Noviembre de 2006

    Solicitud de avocamiento. Delitos de estafa mediante fraude procesal. Proceso penal. Justicia

    ... Todeschini Aldagheri por la presunta comisión de los delitos de estafa mediante fraude procesal y agavillamiento, tipificados en los artículos ... del Estado Lara, una averiguación penal, en razón de la denuncia presentada ante el Ministerio público de esa Entidad Federal, el 29 de ...
  • Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Abril de 2016

    Documento público. Prescripción de la acción penal. Delito de estafa. Extradición activa del ciudadano

    ... 2 de noviembre de 2015, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS y EMISIÓN DE ...1) “DENUNCIA de fecha 19 de Febrero del 2015 suscrito por el funcionario Detective ...
  • Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-11-2019

    Dentro del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público goza de autonomía (principio que no debe confundirse con el monopolio de la acción penal), la cual consiste en que nadie le puede imponer a dicho órgano que actúe de una determinada manera dentro de los procesos penales en que deba intervenir.

    ...Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de ESTAFA ,. tipificado en el artículo 462 del Código Penal. . El 18 de ...inicio a la investigación en virtud de denuncia presentada por los (…) abogados. en ejercicio (…) actuando como ...
  • Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 22-10-2020

    Cuando se denuncia inmotivación de una sentencia, no basta simplemente con mencionar de manera correcta la infracción de los artículos legales pertinentes, tal alegato requiere además, una debida fundamentación de donde surja claramente cuál es el vicio que se atribuye, su verdadera existencia en el fallo recurrido, así como, la relevancia del mismo y su capacidad de influir en la modificación...

    ...1703387892, respectivamente, por la comisión de los. delitos de estafa continuada; uso y forjamiento de documento. público falso; legitimación ...Es todo (…)”. [ Mayúsculas y negrillas d e la denuncia ] . . En virtud de la denuncia en cuestión, el 11 de enero. de 2016, el ...

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