denuncia penal por estafa

8019 resultados para denuncia penal por estafa

  • Sentencia nº 169 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019

    para que proceda la solicitud de avocamiento se requiere la demostración de la existencia de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

    ... presunta comisión del delito de “ ESTAFA EN LA MODALIDAD DE FRAUDE ” , ... previsto en el artículo 463 numeral 1 ... “[el] 08-08-2017 (sic) ... Se interpuso denuncia ante la División de ... Delincuencia Organizada del Cuerpo de ...
  • Sentencia nº 179 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-05-2017

    El delito de ADQUISICIÓN DE DIVISAS MEDIANTE ENGAÑO, previsto y sancionado en el artículo 16 en relación con el artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, atenta contra patrimonio del Estado.

    ... presente investigación en fecha 14 de octubre de 2014 con la denuncia ... interpuesta por la ciudadana Elvia Castrillon de Burgos, titular de la ... comisión de un DELITO DE ESTAFA ... se remite en anexo copia del Oficio S/N de fecha 3 de abril de 2017, ...
  • Sentencia nº 157 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 25-05-2022

    Es necesario que, en las decisiones que declaran el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, por haber prescrito la misma, se determine la autoría o la participación, respectivamente, en el delito, sin que ello signifique que se está condenando al acusado a cumplir una determinada pena.

    ... en virtud de la presunta comisión del delito de ESTAFA , previsto y ... sancionado en el artículo 462 del Código Penal, vigente ... fuera de su competencia, por lo que la segunda denuncia delatada por la parte ... actora tampoco es procedente en derecho. …” ...
  • Decisión Nº 4041 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 04-05-2017

    V DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano ABG. EDGAR...

    ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo ... “…Omissis…” ... DENUNCIA DE FALSO JUICIO DE LEGALIDAD ... Como se puede ...
  • Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 6 de Abril de 2011
    ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA ... CORTE DE APELACIONES ... DELITO: ESTAFA EN GRADO DE DEFRAUDACIÓN, USURA EN LAS ... Dicho esto, interponemos denuncia por la infracción grosera de los artículos 71, ...
  • Sentencia nº 290 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 28-07-2017

    La sola circunstancia de que una decisión sea desfavorable a una parte, no justifica la figura del avocamiento.

    ... seguida a su defendido por la presunta comisión del delito de ESTAFA ... AGRAVADA CONTINUADA , tipificado en el artículo 462, último aparte, ... la referida denuncia no justifica la figura del avocamiento, en efecto, tal como ... ya se ...
  • Sentencia nº 042 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-02-2017

    El escándalo y alarma conforme los extremos de ley, es aquel entendido como causa de inquietud, susto, sensación, emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.

    ... , titular de la cédula de identidad № V- 12.391.890, formuló denuncia a modo de noticia criminis por ... ante la Fiscalía Superior del ... por la comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y ESTAFA" ... AGRAVADA, la jueza ... cambió la estructura jurídica de la imputaci\xC3" ...
  • Sentencia nº 190 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-06-2022

    La solicitud de Avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente ejercidos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado.

    ... Valencia, por los delitos de ESTAFA EN ... CONCURSO REAL DE DELITOS , previsto y sancionado en ... los ... fecha 28-10-2019 (sic) mi ... representado presenta denuncia ante la Delegación Municipal del CICPC (sic) LAS ACACIAS EN VALENCIA ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 12 de Junio de 2012
    ... Corte de Apelación del Circuito Judicial Penal del Edo Delta Amacuro ... Tucupita, 12 de junio ... un Tribunal Civil, en la cual existe una denuncia por una presunta estafa… ... 2. Que “[…] ...
  • Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019

    Las Cortes de Apelaciones incurrirán en inmotivación de sus sentencias, fundamentalmente por dos (2) razones: la primera, cuanto omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante; y la segunda, cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo.

    ... El presente proceso se inició en virtud de la ... denuncia interpuesta el trece (13) de diciembre de 2016, por el ciudadano LUIS ... INDEBIDA CALIFICADA, ESTAFA, APROVECHAMIENTO DE ACTO FALSO, ASOCIACIÓN y ... OBSTRUCCIÓN DE LA ...
  • Decisión nº 261-12 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 10 de Julio de 2012
    ... Juez que igualmente interpuse una denuncia penal por estafa en contra del mismo ciudadano ...
  • Sentencia nº 450 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Noviembre de 2016

    Procesal penal. Delito de estafa. Recurso de apelación. Corte de apelaciones

    ... ón de los delitos denominados por la ley sustantiva penal, como: ‘ESTAFA AGRAVADA, OTROS, FRAUDES Y AGAVILLAMIENTO’ previstos y sancionados en ... 20 del Código Orgánico Procesal Penal… Elevamos además, la denuncia de que la ratificación de la sentencia emitida por la Corte de ...
  • Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 12 de Marzo de 2010
    ... Público del Estado Táchira, cursa denuncia identificada con el N° 20F5-0173-07 contra el ... opuesta por cuanto la mencionada causa penal se encontraba sobreseida. (f. 87), el Tribunal ... los aquí demandantes por los delitos de ESTAFA SIMPLE y USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO ...
  • Sentencia nº 311 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2017

    Reparación del daño. La sustanciación del procedimiento para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios, no acarrea mayores dudas al juez penal, toda vez que, dicho procedimiento se encuentra expresamente establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, en sus artículos 413 y siguientes.

    ... comisión del delito de estafa continuada, previsto y sancionado en el artículo ... 462, en relación ... decisión N° 73, mediante la cual admitió la primera denuncia" del recurso de ... casación interpuesto en los términos siguientes: “(\xE2" ...
  • JOSÉ BULOZ Y MAURICIO ARANGO, NELLY BULOZ, FERNANDO OVALLES RODRÍGUEZ, ARNOLDO PAZ PÉREZ ROMÁN Y FISCAL TRIGÉSIMO TERCERO (33°) DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
    CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS ... la presunta comisión de los delitos de Estafa en su modalidad de Fraude y Usura, tipificados y ... y MAURICIO ARANGO, no se aprecia la denuncia de la existencia de alguno de los vicios ...
  • Sentencia nº 060 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019

    Legitimación. Es necesario asegurar el examen de la legitimación de los solicitantes para el uso de esta figura, es decir, la Sala debe comprobar que los solicitantes (en el momento) estén acreditados por las partes para requerir este remedio procesal.

    ... comisión del delito de Estafa, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia ... Municipal en ... RAFAEL GENARO BARRIOS interpuso una denuncia por una supuesta Estafa cometida ... en el año 2005. En tal sentido, el ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 28 de Agosto de 2012
    ... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelación Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas ... de proceder en el proceso penal, son por denuncia, de oficio y por querella; esta explicación la ... de una operación fraudulenta denominada estafa prevista en el Artículo 462 del Código penal ...
  • Sentencia nº 414 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-10-2023

    El imputado o la víctima podrán requerir al Juez o Jueza de Control la fijación de un plazo prudencial, de treinta días para la conclusión de la investigación.

    ... deviene, … de una denuncia que mi Poderdante incoara, en fecha 23 de ... marzo de 2018, en contra de ... delito de ESTAFA ... PROCESAL AGRAVADA mejor conocido como FRAUDE ... PROCESAL , previsto ...
  • Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 8 de Junio de 2010
  • Sentencia nº 169 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-06-2018

    Cuando se alega el vicio de inmotivación, debe el recurrente especificar en qué consistió el mismo, pues la sola mención del vicio no es suficiente para que esta Sala de Casación Penal admita y conozca sobre el asunto.

    ... ALTERACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO y ESTAFA previstos y sancionados en los ... artículos 319, 320, 321 y 462 todos ... denuncia ... deber ineludible de los jueces motivar las decisiones, abarcando ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 22 de Junio de 2011
    ... PODER JUDICIAL ... Circuito Judicial Penal ... Circunscripción Judicial del Estado Lara ... Delito: Estafa Continuada, Asociación para Delinquir, Usura ... PRIMERA DENUNCIA: Con relación la inexistencia del delito de ...
  • Sentencia nº 160 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-08-2019

    Los recurrentes no pueden procurar por medio del recurso de casación sean revisados los fallos solo porque no les son favorables, más allá de las razones procesales o jurídicas atribuibles a la alzada, debiendo cumplirse con los requisitos que establece la ley, por cuanto este grado del proceso penal no constituye una tercera instancia que puede conocer de todas las decisiones por el simple hecho

    ... El presente proceso se ... inició en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano RAMÓN ALEXANDER ... ESCOBAR LUQUE de ... esa negociación me encontré como víctima de estafa en virtud de que este señor ... forjo (sic) unos documentos y denunció ...
  • Sentencia nº 794 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015

    Delitos de acción pública. Delito de estafa. Capital. Recurso

    ... Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la denuncia interpuesta por el ciudadano Christian Michel Colson Pinto, en su ... ) quienes habrían presuntamente cometido los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir, entre ...
  • Sentencia nº 046 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-02-2018

    Las disposiciones generales que rigen la materia recursiva en nuestro proceso penal exigen la legitimación para recurrir, y el artículo 426 del texto adjetivo procesal establece las condiciones generales para la interposición del respectivo recurso.

    ... estafa y apropiación indebida, previstos y sancionados, en su orden, en los ... respectiva denuncia formal por ante la Fiscalía del Ministerio Público que ... corresponda ...
  • Sentencia nº 113 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 4 de Marzo de 2016

    Orden público de la prescripción de la acción penal. Procesamiento del delito de estafa. Derechos constitucionales de la parte accionante. Sesión extraordinaria

    ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró sin lugar el ... “por la presunta comisión del delito de ESTAFA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo ... de manera errada desde el momento de la denuncia hecha por la víctima ante el Ministerio Público ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR