denuncia penal por estafa

8019 resultados para denuncia penal por estafa

  • Decisión nº 312-2010 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 23 de Agosto de 2010
    ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MRIDA ... EN FUNCIONES DE CONTROL ... -06, por la presunta comisin del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el ltimo aparte del ... del Cdigo Penal vigente, con motivo de denuncia consignada por el ciudadano: NELSON ZAMBRANO, ...
  • Decisión Nº 4073 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 02-02-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto la abogada TIBISAY VERA, Defensora Privada del ciudadano EDUARDO ANTONIO HIDALGO...

    ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... SALA ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo ... en fecha 15/08/2013, en virtud de denuncia interpuesta presentada por la ciudadana ERNA ...
  • Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 2 de Octubre de 2007
    ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA ... TRIBUNAL DE PRIMERA ... , donde solicita LA DESESTIMACION DE LA DENUNCIA, realizada por el EXTRANJERO JUVENAL LIZARAZO, ... para poder estar ante un delito de Estafa, previsto y sancionado en el artículo 462 ...
  • Vigente Código Orgánico de Justicia Militar
  • Sentencia nº 232 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 06-08-2018

    El recurso de casación es extraordinario (…) por lo que el vicio que se denuncia en casación debe ser propio de la sentencia de la Corte de Apelaciones…

    ... razón a la denuncia interpuesta por el ciudadano MANUEL GERARDO SANZ, actuando ... con el ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el ... artículo 462 del Código Penal y ...
  • Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 26 de Septiembre de 2016

    Registro público. Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Falsificación de documentos oficiales

    ... a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de: 1) estafa continuada, tipificado en el artículo 462, en relación con el artículo ... , nomenclatura interna de este Despacho Fiscal, en virtud de la DENUNCIA interpuesta en fecha 6 de enero de 2016, por la ciudadana EMILIA COVA ...
  • Sentencia nº 097 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 20-05-2019

    Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.

    ... Carulli, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y uso de ... documento público falso, previstos y sancionados en ... “ (…) PRIMERA DENUNCIA ... 1.- De la violación de la ... Tutela Judicial Efectiva y el Debido ...
  • Sentencia nº 161 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-05-2017

    A través del avocamiento no puede procurarse que la Sala de Casación Penal supla funciones de los órganos jurisdiccionales en sus diferentes instancias.

    ... por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA ... El trece (13) de ... enero de 2017 se dio entrada a la ... interpone denuncia y se inicia el proceso en contra de GABRIEL ALEXANDER ... FLORES , ...
  • Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018

    El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.

    ... solicitado por Colombia por el delito de Narcotráfico y Estafa por los ... siguientes hechos: Desde febrero de 2002 BARRERA BARRERA es ... 0800-ONA DENUNCIA por una persona que no se identificó por temor a futuras ... represalias ...
  • Sentencia nº 422 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 08-12-2022

    El avocamiento será ejercido, bien de oficio o instancia de parte, siempre que sea necesario restablecer el orden de algún proceso judicial que lo amerite en razón de su trascendencia o importancia.

    ... previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal, ESTAFA EN LA ... MODALIDAD DE FRAUDE EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y ... “… En este sentido los supuestos hechos que ... nacen por denuncia y luego ratificados por querella penal, ocurren el 06 de ... junio de ...
  • Sentencia nº 580 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Diciembre de 2006

    Tutela judicial efectiva. Proceso penal. Delito de estafa. Administración de justicia

    ... Todeschini Aldagheri por la presunta comisión de los delitos de estafa y agavillamiento, tipificados en los artículos 462 y 286 del Código ... del Estado Lara, una averiguación penal, en razón de la denuncia presentada ante el Ministerio Público de esa Entidad Federal, el 29 de ...
  • Decisión Nº 4062 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-03-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho LUCIA YANTSE PEÑA CHACHON y RAFAEL ANTONIO BLANCO...

    ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... SALA ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA previsto y sancionado en el articulo 462 con el ... parte dicho ciudadano refirió en su denuncia que el sostuvo conversación con los ciudadanos ...
  • Decisión nº 51.993 de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Carabobo (Extensión Valencia), de 23 de Abril de 2010
    ... de uno de los delitos contra la propiedad (ESTAFA), donde aparece como denunciante- Victima el ... íficas, Penales y Criminalísticas, una denuncia penal por supuesta estafa en contra de la parte ...
  • Sentencia nº 490 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Diciembre de 2004

    Nulidad de oficio en perjuicio. Procesal. Proceso penal. Delito de estafa

    ... cédula de identidad V- 3.141.652, por la comisión del delito de ESTAFA, tipificado en el primer aparte del artículo 464 del Código Penal en ... , a otra persona, ciudadano JEAN HASKOUR RICH, quien a su vez denuncia penalmente a la ciudadana LEOMELIA PÁEZ ROMERO, por el delito de Estafa, ...
  • Sentencia nº 01504 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Noviembre de 2008

    Competencia subjetiva. Falsa denuncia. Delito de prevaricación. Derecho de recusación

    ... KP02-U-2006-000092, consignaron copia de denuncia penal en mi contra alegando el falso delito de ... por la comisión del delito de PECULADO, ESTAFA MEDIANTE FRAUDE PROCESAL, APROPIACIÓN INDEBIDA ...
  • Decisión nº 328-08 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 16 de Septiembre de 2008
    ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA ... CORTE DE APELACIONES ... , por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del ... , el de la Estafa, procede hasta por denuncia. Igualmente acota que quien se querelló fue la ...
  • Decisión Nº 4185 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-07-2017

    IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ELIZABETH LICCIONI MARQUEZ, Defensora Pública Vigésima...

    ... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... SALA ... la presunta comisión de los delitos de ESTAFA, previsto y sancionado en el artículo 462 del ... Por lo tanto, con respecto a la denuncia del recurrente, Ie solicitamos Honorables ...
  • Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 21 de Marzo de 2013
    ... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área ... ante un Tribunal competente y no por denuncia tal cual lo hiciere en el presente caso… ... de Robo, Apropiación Indebida, Fraude y Estafa cometidos por mi hermano son a saber: ... 1.- La ...
  • Sentencia nº 145 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018

    Dentro de esas garantías constitucionales mínimas, que debe estar instaurado en todo proceso, lo constituye aquel derecho que tiene toda persona de ejercitar su defensa en las oportunidades legalmente previstas en los procedimientos correspondientes, o en las oportunidades que se fijen ante la ausencia de lapsos legales, realizando alegatos, acciones o excepciones, así como el producir pruebas...

    ... comienza a ejecutarse la estratégica y planificada estafa ... Acotamos que ... si bien nuestros representados conservaron el original ... circunstancias contenidas en la denuncia que dio origen al proceso, lo ajustado ... y conforme a derecho es ...
  • PABLO DAVID GERENTES ORAMA Y LUISA CRISTINA GERENTES ORASMA VS GENERAL MILLS DE VENEZUELA, C.A
    ... maliciosamente, y dio origen al juicio penal incoado en contra de los hoy actores ... 2 ... cédula Nº V-6.451.967, interpuso una denuncia penal contra los ciudadanos Pablo David Merentes ... , por la presunta comisión del delito de estafa, sin señalar en su denuncia la condición que se ...
  • Decisión nº 25 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Zulia (Extensión Maracaibo), de 22 de Mayo de 2015
    ... , como otras personas acudieron a la vía penal para interponer denuncia por la presunta n del delito de estafa agravada en contra de mi persona ante el ...
  • Sentencia nº 137 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020

    No basta con indicar la norma jurídica presuntamente vulnerada o el presunto vicio en el que incurrió el Tribunal de Alzada para impugnar la decisión, resulta imprescindible la explicación precisa y clara del motivo, cómo incurrió dicho Tribunal en el vicio denunciado y de qué manera tuvo que haber aplicado el precepto legal probablemente infringido, a fin de lograr delimitar el análisis del...

    ... siguientes: ...            Como ... primera denuncia el impugnante delató la “…INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO ... 444.2 (sic) ... delitos de apropiación indebida y estafa (…)” ... Como tercera denuncia ... el recurrente manifestó que ...
  • Sentencia nº 194 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 26-05-2023

    El recurrente tiene la carga legal de interponer el recurso de casación mediante escrito fundado, con indicación precisa de los preceptos legales infringidos y de los motivos por los cuales se impugna la decisión, y si son varios, deberá fundamentarlos por separado.

    ... Por todo lo antes expuesto procedo a ... realizar la denuncia pertinente … ”  (Sic) ... DE LOS ANTECEDENTES DEL ... fecha 19 de ... Falta de aplicación ... Ley Aplicable ... De la Estafa y otros Fraudes ... Artículo 462 del Código Penal que debió aplicarse ...
  • Decisión nº 071 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 28 de Mayo de 2009
    ... Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira de fecha 02-02-2007, causa ... ón con quien ella dice ser su novio; S- Denuncia penal en contra de la demandante, ante la ... de fecha 07-11-2008; U-Denuncia penal por estafa y falsedad en documento público agravado, de ...
  • Antonino Gonzalo Buttaci Guarino y otro (Querellado)

    Tutela judicial efectiva. Acción penal por el delito. Motivación del fallo. Reserva de dominio

    EN  SALA  DE ... CASACIÓN  PENAL ... Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM ... , C.A., por la comisión de los delitos de ESTAFA, FRAUDE y APROPIACIÓN INDEBIDA, tipificados en ... motivos debieron encuadrarse en una sola denuncia, pues todos y cada uno se refiere al mismo motivo ...

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