Enriquecimiento Ilícito
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Sentencia nº 701 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2015
Seguridad publica. Término medio de la pena aplicable al delito. Administración de recursos. Actividades terroristas
... personas acusadas, de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas”. El tipo básico del delito de robo está contemplado en el ... y Hurto calificado), 340 (Concierto para delinquir) y 327 (Enriquecimiento Ilícito de particulares) de la Ley 599 del 24 de julio de 2000, por la ... -
Sentencia nº 196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Junio de 2012
Dolo en el delito. Administración pública. Patrimonio. Denuncia del recurso
... QUE DEBE CONTENER LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificados en los artículos 73 y 66, en concordancia con el ... -
Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 07-06-2018
Sobre esta Sala de Casación Penal pesa la obligación de decidir con la debida celeridad, sobre la procedencia de solicitar la extradición activa al país requerido, no siendo indispensable para la emisión de dicha decisión, que conste en actas en forma previa la opinión del Ministerio Público.
... “ Artículo. 246. Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con. perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo ...extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato. y conexos, o Financiamiento ... -
Sentencia nº 058 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 19 de Febrero de 2015
Circuito judicial penal diferente. Escándalo público. Administración de justicia. Delito continuado
... MARTÍNEZ, por la presunta comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 73 de la Ley ... -
Jorge Jesús Zabbara Mamo
Recursos. Capital. Delitos contra la administración publica. Derecho penal
... o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, o de ayudar a cualquier persona que participe en la ... de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de ... -
Sentencia nº 01102 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 26 de Octubre de 2016
Impuesto al valor. Acto administrativo. Sanción de multa. Recurso contencioso tributario
...ón de su vigencia temporal, que prevé según su criterio como ilícito la omisión de enterar las retenciones practicadas, cuando la conducta de ... enteramiento ha sido intencional y ello se traduzca en un enriquecimiento indebido del agente de retención o de un tercero” (sic). Que “el ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000827(11392) de Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 08-12-2017
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia: PRIMERO: Se modifica, en la forma aquí establecida, la decisión dictada el 26 de...
... . MOTIVO. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA . I. Se recibieron las presentes actuaciones en fecha 28 de ... con el objeto de la pretensión, con el enriquecimiento ilícito de la parte demandada y que buena parte de ese enriquecimiento ilícito lo ... -
Decisión nº PJ0182009000437 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil sede en Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 29 de Junio de 2009
...ó la demanda que por Daños y Perjuicios derivados de hecho ilícito y enriquecimiento sin causa por la indebida utilización y explotación de ...
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Decisión nº 700 de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito Primer Circuito de Sucre, de 15 de Marzo de 2016
...bajo el Nº 25.276 y 27.760. . MOTIVO: ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y HECHO ILICITO. . EXPEDIENTE: 12-5010 . NARRATIVA . Subieron ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3. Sede en Ocumare del Tuy de Miranda, de 21 de Enero de 2014
.... DELITO: ENRIQUECIMIENTO ILICITO, PECULADO DOLOSO Y PECULADO DE USO, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 129 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 03-05-2018
Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales que las leyes del lugar en donde se encuentre el prófugo o enjuiciado justificarían su detención o sometimiento a juicio.
... sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento. ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento ... -
Decisión Nº 4055 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 03-05-2017
Capítulo VI DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación
... sus propiedades y cuentas bancarias para determinar algún enriquecimiento ilícito que devenga de la corrupción por medio del delito do concusión ... -
Instrumentos nacionales estructurados (continuación)
... también incorporó algunas disposiciones en cuanto el enriquecimiento ilícito, como luego veremos. . Estas «menciones constitucionales» a ...
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Decisión Nº AP21-R-2017-000729 de Juzgado Segundo Superior Del Trabajo (Caracas), 01-12-2017
(...) DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha treinta y uno (31) de julio de 2017, por el abogado NAVARRO ADEYAN JOSE, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia definitiva de fecha veintiséis (26) de julio de 2017 dictada por el Juzgado Segundo (2°) de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la...
...enriquecimiento ilícito por parte del ex trabajador. . . Niega la demandada que adeude ... -
Decisión Nº AP21-R-2016-000806 de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo (Caracas), 10-05-2017
Por lo cual este Juzgado Quinto Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso la apelación interpuesta por la parte demandada debidamente representada, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado 36° de Primera Instancia...
... a generar un gravamen irreparable a la empresa y un enriquecimiento ilícito al trabajador, tenemos que señalar como error de fondo de la ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000675(9496) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-03-2017
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la representación judicial de la...
... . MOTIVOS: DAÑOS Y PERJUCIOS Y ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA. . DECISIÓN APELADA: SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 21 DE ABRIL ..., procedente los daños y perjuicios, por concepto de hecho ilícito y uso indebido de bienes propiedad de la parte demandante, e IMPROCEDENTE ... -
Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Marzo de 2009
Tutela judicial efectiva. Recta administración de justicia en los juicios penales. Influencias extrañas a la verdad procesal. Delitos contra la cosa pública
... ROSALES GUERRERO, por la presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 73 en concordancia con el artículo ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000316 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-03-2018
CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto en fechas el día 07 y 14 de marzo de 2016, por la representación judicial de la parte demandada, en contra de la sentencia definitiva dictada en fecha 15 de enero de 2016, por el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
... . CUARTO: se declara SIN LUGAR la acción subsidiaria de enriquecimiento sin causa interpuesta por la ciudadana María Antonia Cabezas Ávila ... inflación a que haya lugar en ambos casos por el enriquecimiento ilícito experimentado por la demandada, todo de conformidad con el artículo 1184 ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 5 de Noviembre de 2007
.... PRESUNTO DELITO: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO . VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO . Visto el recurso de apelación ...
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Instrumentos internacionales
...ón preventiva y lucha contra la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de actos de corrupción, incluido el lavado de activos, así ...Enriquecimiento ilícito se determina de un modo muy similar al de nuestra legislación. ...
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Sentencia nº 161 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Febrero de 2008
Funcionario público. Delito de enriquecimiento ilícito. Proceso de salvaguarda en detrimento del patrimonio. Sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal
...enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 66 de la derogada Ley Orgánica de ... -
Sentencia nº RC.000510 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 11 de Agosto de 2015
Mejoramiento. Prueba de los presupuestos de la acción. Números telefónicos. Acto público
...En el juicio por enriquecimiento sin causa, seguido por el ciudadano ESTEBAN ANTONIO CASTRILLO GUZMÁN, ...ón de pagos” y que, rompería de existir, el enriquecimiento ilícito. . De manera que avalamos la denuncia, pero contradecimos el argumento en ... -
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Julio de 2015
Armas de fuego. Prescripción para las conductas punibles de genocidio. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pena por la ley venezolana
...ópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento del ... -
Sentencia nº 347 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Noviembre de 2014
Recurso de apelación. Delitos. Pruebas. Patrimonio público
... MARÍA EUGENIA BELLORÍN DE HERNÁNDEZ, de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, anteriormente previsto en el artículo 66, en concordancia con ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000088 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-08-2018
Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 15 de junio de 2015, solo en lo que respecta a su NULIDAD por violación del artículo 244 del Código de...
... ahí que, ordenar la entrega de la suma pagada supone un enriquecimiento para la demandada y un empobrecimiento para [su] mandante, quien recibirá ...(59.400,00), so pena de incurrir -la accionada- en enriquecimiento ilícito. . En cuanto a los intereses que requiere la demandante le sean aplicados ...