enriquecimiento ilicito codigo penal
2002 resultados para enriquecimiento ilicito codigo penal
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Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... , la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, recibió ... , apartado 1, de la Ley N° 235/2004 del Código de Impuesto sobre el Valor Añadido, de la ... obtenga para sí o un tercero un enriquecimiento indebido superior a dos mil unidades tributarias ... las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Octubre de 2009
... CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... CORTE DE ... en el artículo 447 ordinal 1°, del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la ... DE LA CAUSA, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, al ciudadano HERNAN GRUBER ODREMAN ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000990 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 04-04-2019
-VI- DISPOSITIVO En fuerza de las consideraciones precedentes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la...
... reclamados como derivación del hecho ilícito experimentado por las demandantes ... Como ... a lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil; a mayor abundamiento y en ... un pago que constituye un enriquecimiento sin causa o indebido ... Respecto a la ... Las Pruebas en el Derecho Venezolano Civil, Penal, Oral, Agrario, Laboral y LOPNA, 4ta Edición ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 24 de Febrero de 2011
... en Funcin de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Anzotegui, decidir con relacin de la ... DE CONTRATISTA CON FUNCIONARIO y ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previstos y sancionados en los artculos ...
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Decisión Nº 14.968 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 25-04-2019
DISPOSITIVO declara:PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha trece (13) de julio de dos mil dieciocho (2018), por los abogados JOSÉ LUIS MEJIAS y FREDY MEDINA, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018), por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la
... , 1.160, 1.167, 1.264, 1.270, 1.592 del Código Civil, y 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza ... interés público como en el proceso penal, e igualmente le señala un fin de interés ... realidad social y por otra, un enriquecimiento sin causa del deudor ... De lo anterior se ... la facultad para apreciar si el hecho ilícito generador de daños materiales puede ocasionar, ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001061(9546) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-03-2017
declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA APELACIÓN ejercida por la representación judicial de la parte co-demandada, CONSORCIO BARR, S.A., contra la decisión definitiva emitida en fecha 08 de agosto de 2016, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la referida Circunscripción Judicial, sólo en cuanto a la indeterminación objetiva, como...
... lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil y revoca el auto apelado ... por los Tribunales de la Jurisdicción Penal Ordinaria así como por la autoridad ... de esa forma se constituiría un enriquecimiento por parte de la co-demandada deudora, la cual no ... ilícito su objeto, pues las obligaciones contractuales ... -
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 16 de Marzo de 2012
... de la Ley Contra la Corrupcin, y ENRIQUECIMIENTO ILCITO, previsto y sancionado en el artculo 73 ... a las dilaciones indebidas del proceso penal, jurisprudencia cuyo carcter vinculante ha sido ...
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Decisión nº 2012-10 de Tribunal Cuarto de Control de Zulia (Extensión Cabimas), de 15 de Noviembre de 2010
... Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial ... comisión del delito (s) de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artículo ... establecido en el Artículo 318.3° del Código Orgánico Procesal Penal; este Tribunal resuelve ...
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La imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública: Caso ecuatoriano
El Derecho Internacional reconoce que las violaciones más graves cometidas en contra delos derechos humanos no prescriben; sin embargo, la Constitución del Ecuador a más de estos delitos califica como imprescriptible la acción y la pena en el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por consiguiente el objetivo del presente estudio radica en determinar ...
... , cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, por consiguiente el objetivo del ... ón de la imprescriptibilidad penal e n los referidos delitos es ... inciso final del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, que establecían ... -
Decisión de Tribunal Cuadragésimo Cuarto de Control de Caracas, de 10 de Diciembre de 2008
... FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y TRÁFICO DE INFLUENCIAS, este Tribunal ... del artículo 49 Constitucional y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, fue imputado por la ...
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Decisión nº D07-8 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 19 de Julio de 2007
... CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL ... DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... el artículo 256, ordinales 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, previsto y sancionado en el artículo ...
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Decisión nº XP01-R-2007-000004 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 23 de Febrero de 2010
... CORTE DE APELACIONES ACCIDENTAL PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO AMAZONAS ... causa seguida por los delitos de Enriquecimiento Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 66 de ... comisin de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO previsto y sancionado en el artculo 66 de la Ley ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 10 de Octubre de 2008
... Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas ... Barinas, 10 de Octubre de ... comisin de los delitos de Enriquecimiento Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 46 de ...
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Decisión nº 273-06 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Junio de 2006
... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA ... CORTE DE APELACIONES ... ón de los delitos de CORRUPCIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y ENCUBRIMIENTO, cometidos en perjuicio ... en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el ...
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Maribel Vásquez Dios
Prescripción de la acción penal. Función del funcionario público. Continuidad. Delitos cometidos contra el patrimonio público
... Público de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con ... la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y FALSEAMIENTO Y OCULTAMIENTO DE DATOS ... con lo establecido en el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal declara de oficio en ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000144 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-08-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 037/2017 que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.
... pagados a filiales, identificada con el código 7010110001 del estado de resultado ... La ... “Fuente Extraterritorial Enriquecimiento Gravable o Pérdida, la cantidad de Bs ... erradamente que FEMSA cometió el ilícito tributario de contravención, tipificado en el ... Que “El tipo penal tributario consagrado en el artículo 111 del COT ... -
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
... lo establecido en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario de 2001 ... En fecha 05 de ... una eximente de la responsabilidad penal tributaria, según lo previsto en el literal c) ... representada respecto de cualquier ilícito de carácter tributario que pretenda derivarse de ... enriquecimiento neto gravable, correspondiente al ejercicio 1997, ...
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Decisión nº XP01-R-2007-000004 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 18 de Mayo de 2007
... PODER JUDICIAL ... Corte de Apelaciones Penal del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas ... lo relacionado con los delitos de Enriquecimiento Ilcito, previsto y sancionado en el artculo 66 de ...
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Decisión Nº AP41-U-2015-000332 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 02-08-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente C.A. UNIDAD MEDICA RAZETTI ALA ESTE UNIMER contra la Resolución Nº SANT/GGSJ/GR/DRAAT/2
... lo previsto en el artículo 242 y 259 del Código Orgánico Tributario, el ciudadano Jesús Enrique ... como una causal EXIMENTE de Responsabilidad Penal por tratarse evidentemente de un CASO FORTUITO y ... cual debemos señalar que se trata de un ilícito formal que se configura por no prestar la ... a fin de determinar su enriquecimiento neto correspondiente a los ejercicios fiscales ... -
Julio César Díaz Valdez y otro
Administración tributaria municipal. Orden. Clasificador. Base imponible del impuesto a las actividades económicas
... en algunos casos a las establecidas en el Código Orgánico Tributario, y con inobservancia de los ... elemento principal revelador de enriquecimiento, como lo es la obtención de la renta generada ... a los principios fundamentales del Derecho Penal, como rama de la ciencia jurídica que regula el ... la entidad del mal causado por el hecho ilícito; 3) Inejecutabilidad de la pena con carácter ... -
Decisión nº 6483 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión Guasdualito), de 29 de Julio de 2010
... , por la comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el articulo 66 ... en el artículo 318 numeral 4º, del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal a los ...
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Decisión de Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 9 de Mayo de 2011
... ms datos, y tipificado como ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artculo 46 ... del artculo 173 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, es decir, mediante el presente auto fundado; con ...
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Decisión nº 021-06v.s.lar de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 21 de Noviembre de 2006
... a que: "( ) dentro del sistema procesal penal vigente en Venezuela, por su naturaleza ... el precitado artículo 433 (hoy, 441) del Código Orgánico Procesal Penal, al tribunal que ... , esto es, no logra demostrar el enriquecimiento ilícito, maxime cuando de su dicho queda ...
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Decisión nº HG212016000280 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 25 de Agosto de 2016
... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES ... CORTE DE APELACIONES ... INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO y AGAVILLAMIENTO ... DECISIÓN: NULIDAD ... artículo 28, numeral 4, literal c, del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida al ...
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Esteban José Bocaranda Bravo interpone recurso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 22.08.07, dictado por la Contraloría General de la República.
Prueba del vicio de desviación. Procedimiento administrativo de verificación patrimonial. Acción. Funcionario público
... personal y “…un supuesto hecho ilícito…”, como lo es el ocultamiento de ... lo establece el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente ... el establecimiento de la responsabilidad penal y no en el ámbito de la responsabilidad ... patrimonial desproporcionado o ‘Enriquecimiento Ilícito’, previsto y sancionado en el ...