enriquecimiento ilicito codigo penal

2002 resultados para enriquecimiento ilicito codigo penal

  • Decisión Nº AP41-U-2014-000370 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-05-2018

    En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil NETUNO, C.A., contra la Resolución SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2014-0689 de fecha 30

    ... en el artículo 109, numeral 3 del Código Orgánico Tributario de 2001 (vigente en razón ... , se generaría una situación de enriquecimiento sin causa para la República ... Que “…de ... de prohibición de retroactividad de la ley penal" contenida en el artículo 24 de la Constitución\xE2\x80" ... al momento de la comisión del ilícito, y se cancelarán utilizando el valor de la misma ...
  • Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 5 de Febrero de 2016

    Actividades terroristas. Administración pública. Leyes de las partes contratantes. Delito de legitimación de capitales

    ... , la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dio entrada a ... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el ... objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que ... , trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
  • Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 3 de Julio de 2015

    Armas de fuego. Prescripción para las conductas punibles de genocidio. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Pena por la ley venezolana

    ... Libro II, Título XII, Capítulo I, del Código Penal, Decreto Ley 599 de 2000 (República de ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
  • Decisión Nº AP41-U-2014-000352 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 11-05-2017

    V DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente EDITORIAL BIOSFERA, C.A.. En consecuencia: 1.-Se CONFIRMA la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2014

    ... lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario. En fecha 02 de noviembre de ... con la generación del enriquecimiento gravable no se estaría reflejando una verdadera ... del artículo 534 del Código Procesal Penal ... Que “no se les permite aprovechar sus ... al momento de la comisión del ilícito, y que se cancelaran utilizando el valor de la ...
  • Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 10 de Enero de 2007
    ... por la comisin de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILCITO, previsto y sancionado en el artculo 66 de ...
  • Vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  • Decisión nº 018-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 5 de Agosto de 2015
    ... , de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y ordena notificar a las ... Que “… el concepto de enriquecimiento neto que aplica el SENIAT con base en el ... SOLICITUD DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: ... Solicita la aplicación de ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
  • Decisión Nº AF45-U-2000-000179 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-10-2017

    VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente PDVSA PETROLEO Y GAS, S. A. En consecuencia: 1.-Se ANULA PARCIALMENTE la...

    ... lo establecido en el artículo 192 del Código Orgánico Tributario ... En fecha 12 de junio de ... entrega de documentación, configura el ilícito que pretende sancionar la Administración ... indebida que se traduce en un enriquecimiento sin causa, evidenciándose de esa manera un ... del artículo 71 eiusdem y 37 del Código Penal se procedió a sancionar a la recurrente con la ...
  • Decisión nº 025-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 16 de Diciembre de 2015
    ... , de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenando notificar a las ... es nulo sancionar dos veces por el mismo ilícito ... 6.-Solicitud DE EXIMENTES DE D PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... que precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de los trabajadores asalariados, por lo que ...
  • Derecho de Obligaciones
    ... de las obligaciones: contrato, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, gestión de ios, hecho ilícito, abuso de derecho y regímenes especiales de ... habidos y por haber (artículo 1863 del Código Civil), de aquí tenemos como corolario que la ... influencia del Derecho Civil, Mercantil y Penal italiano en el ordenamiento jurídico venezolano ...
  • Instrumentos nacionales estructurados (continuación)
    ... disposiciones en cuanto el enriquecimiento ilícito, como luego veremos ... Estas ... auténtico antecedente de la legislación penal en materia de delitos, contra la administración ... tutelada con la promulgación del primer Código Penal (1863) ... Desde entonces ha sido objeto ...
  • Decisión Nº AP41-U-2014-000017 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 12-01-2017

    Se dictó y publicó Sentencia Definitiva Nº 001/2017 que declaró Sin Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto

    ... dispuesto en los artículos 267 y 268 del Código Orgánico Tributario ... En fecha 14 de julio de ... 79 ejusdem y articulo 37 del Código Penal Venezolano, y no existiendo circunstancias ... para el momento de la comisión del ilícito, para luego establecer su valor en bolívares ... , lo cual materializaría un enriquecimiento sin causa a favor de la Administración ...
  • Decisión Nº AP41-U-2015-000204 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 02-02-2017

    Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad de comercio INDUSTRIA CHAPIVEN, C.A., contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/2014-0345 de fecha 30 de mayo de 2014 emanada de...

    ... a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Tributario de 2014 ... En fecha 20 de ... liquidación y no cuando se cometió el ilícito tributario, basándose en el parágrafo segundo ... principios de irretroactividad y legalidad penal tributaria, así como el derecho a la propiedad ... , relacionados o no con el enriquecimiento que se declara, a exhibirlos a los funcionarios ...
  • Decisión Nº 4039 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 09-02-2017

    V DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto los profesionales del Derecho, ROSA...

    ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS ... en los artículos 236, 237 y 238, del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse ... por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ... La reacción de la ...
  • Decisión nº 016-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 25 de Octubre de 2016
    ... causa de conformidad al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y se ordena se libren las ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... , se precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de las personas naturales que prestan ... vigente para la fecha cuando ocurre el ilícito tributario y se pagarán con base en el valor de ...
  • Decisión nº HG212016000228 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 10 de Agosto de 2016
    ... EN SU NOMBRE ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES ... CORTE DE APELACIONES ... de la Ley Contra la Corrupción y 286 del Código Penal, y para los ciudadanos LIDANYS DEYMAR ... INDEBIDO DE CUENTAS BANCARIAS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y AGAVILLAMIENTO, Previsto y sancionado ...
  • Decisión nº 007-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 25 de Marzo de 2015
    ... el lapso previsto en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario, dictaría pronunciamiento ... aplicación de eximentes de responsabilidad penal y para el caso de que a criterio del tribunal no ... … pero si forman parte de su Enriquecimiento Neto …. de conformidad con lo establecido en ... alegado con relación a la sanción por ilícito formal, aunado al hecho de que se alega la ...
  • Decisión nº 202 de Corte de Apelaciones de Aragua, de 26 de Noviembre de 2008
    ... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA ... CORTE DE APELACIONES ... señalada por el articulo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, para APELAR como efecto ... Juez valerse de cualquier medio idóneo ilícito para fundamentar suficientemente su decisión. La ... cobro de rescate, que obtengan un enriquecimiento producto del secuestro de personas, por el canje ...
  • Decisión nº 029-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 16 de Diciembre de 2015
    ... , de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y ordena notificar del ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... que precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de los trabajadores asalariados, por lo que ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
  • Decisión Nº AP41-U-2015-000266 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-05-2017

    Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por el contribuyente JUAN FERMIN GRATEROL GOITIA, contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/ 2015-0273 de fecha 31 de marzo de 2015 emanada de la...

    ... a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Tributario de 2014 ... En fecha 31 de ... Enriquecimiento neto s/Resolución. 1.232.883,03 ... Impuesto ... que no acató el contenido del artículo 99 penal, norma que debió aplicar por imperativo del ... al determinar que incurrió en un ilícito material, se adelantó a calificar al sujeto ...
  • Decisión Nº AP41-U-2015-000226 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 12-07-2017

    Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 032/2017 que declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.

    ... por aplicación del artículo 113 del Código Orgánico Tributario 2011, por las cantidades de ... se aplique la eximente de responsabilidad penal tributaria establecida en el numeral 6 del ... efectos de la determinación del enriquecimiento gravable no así cuando existen objeciones a ... ón de las multas por la comisión de ilícito material, impuestas de conformidad con el ...
  • Decisión nº 002-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 1 de Abril de 2016
    ... , de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil ... El 18 de enero de ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: ... Solicita la aplicación de ... ón, pero si forman parte de su Enriquecimiento Neto Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
  • Sentencia nº 671 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015

    Pena correspondiente al delito. Teléfono público. Secuestro. Extradición activa del ciudadano

    ... en los artículos 406 (numeral 2) del Código Penal, 3 de la Ley Contra el Secuestro y la ... pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas.” ... ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
  • Decisión nº 020-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Junio de 2013
    ... que dicho impuesto grava el enriquecimiento neto obtenido por el contribuyente en el ... ón de la eximente de responsabilidad penal tributaria del error de derecho excusable, rada en el artículo 85, numeral 4, del Código Orgánico Tributario, por cuanto la deducción ... , tanto al momento de la comisión del ilícito" como al momento del pago ... Así las cosas, se\xC3" ...

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