enriquecimiento ilicito codigo penal

Decisión nº 016-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 25 de Octubre de 2016

... causa de conformidad al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y se ordena se libren las ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... , se precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de las personas naturales que prestan ... vigente para la fecha cuando ocurre el ilícito tributario y se pagarán con base en el valor de ...
Decisión nº 007-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 25 de Marzo de 2015

... el lapso previsto en el artículo 278 del Código Orgánico Tributario, dictaría pronunciamiento ... aplicación de eximentes de responsabilidad penal y para el caso de que a criterio del tribunal no ... … pero si forman parte de su Enriquecimiento Neto …. de conformidad con lo establecido en ... alegado con relación a la sanción por ilícito formal, aunado al hecho de que se alega la ...
Decisión Nº AP41-U-2015-000266 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-05-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por el contribuyente JUAN FERMIN GRATEROL GOITIA, contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GR/DRAAT/ 2015-0273 de fecha 31 de marzo de 2015 emanada de la...

... a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico Tributario de 2014 ... En fecha 31 de ... Enriquecimiento neto s/Resolución. 1.232.883,03 ... Impuesto ... que no acató el contenido del artículo 99 penal, norma que debió aplicar por imperativo del ... al determinar que incurrió en un ilícito material, se adelantó a calificar al sujeto ...
Decisión nº 029-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 16 de Diciembre de 2015

... , de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y ordena notificar del ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... que precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de los trabajadores asalariados, por lo que ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
Decisión Nº AP41-U-2015-000226 de Juzgado Superior Septimo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 12-07-2017
Se dictó y publicó Sentencia Definitiva N° 032/2017 que declara Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso tributario interpuesto.

... por aplicación del artículo 113 del Código Orgánico Tributario 2011, por las cantidades de ... se aplique la eximente de responsabilidad penal tributaria establecida en el numeral 6 del ... efectos de la determinación del enriquecimiento gravable no así cuando existen objeciones a ... ón de las multas por la comisión de ilícito material, impuestas de conformidad con el ...
Decisión Nº AP71-R-2016-000592 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 22-03-2017
DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de enero de 2016,...

... lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil ... Cumplida tal ... COMISIÓN, que Troconis Sosa es responsable penal…la COMISIÓN mienten, encubren y se contradicen ... alguno puede constituir per se, un hecho ilícito, pues se trata de un derecho y un deber de todo ... por tal concepto que signifiquen enriquecimiento para la víctima, y no un verdadero resarcimiento ...
Decisión nº 002-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 1 de Abril de 2016

... , de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil ... El 18 de enero de ... -Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: ... Solicita la aplicación de ... ón, pero si forman parte de su Enriquecimiento Neto Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
Decisión nº 020-2013 de Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 21 de Junio de 2013

... que dicho impuesto grava el enriquecimiento neto obtenido por el contribuyente en el ... ón de la eximente de responsabilidad penal tributaria del error de derecho excusable, rada en el artículo 85, numeral 4, del Código Orgánico Tributario, por cuanto la deducción ... , tanto al momento de la comisión del ilícito" como al momento del pago ... Así las cosas, se\xC3" ...
Decisión nº WP02-R-2014-000033 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Diciembre de 2014

... CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, ... RESPONSABILIDAD PENAL DE ... presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artículo 73 ... en los artículos 262 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: SE ACUERDA LA ...
Decisión nº PJ0662015000085 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 22 de Mayo de 2015

... en los artículos 259 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001 (v. folios 126, 136, ... , cuanto ambos no constituye un enriquecimiento legal para el trabajador, a otro decir, ambos ... Que constituye un ilícito tributario completamente distinto al previsto en ... ón del artículo 37 del Código Orgánico Penal todo ello evidencia que en ningún momento se ...
Sentencia nº 066 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 11 de Febrero de 2016
Teléfonos. Extranjero por delitos comunes. Solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria. Terrorismo

... ó en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el Oficio N° ... “artículo 340 de la Ley 599 de 2000, Código Penal en concurso con el delito de Rebelión, ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
Sentencia nº 760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 1 de Diciembre de 2015
Trámite de solicitud de extradición activa del ciudadano. Principios del derecho internacional. Administración de recursos. Acción penal para el delito

... , tipificado en el artículo 462 del Código Penal; y ASOCIACIÓN, tipificado en el artículo ... Estafa. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, ... , secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y ...
Decisión Nº AP41-U-2015-000023 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 31-05-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el contribuyente "TELARES LOS ANDES, S.A.". En consecuencia: 1.- Se CONFIRMA parcialmente la...

... lo establecido en el artículo 274 del Código Orgánico Tributario ordenándose notificar al ... á invertido en la producción de enriquecimiento, ya que la amortización del costo del proyecto ... Que “De acuerdo al concepto de ilícito tributario señalado por el Código, la ... del concurso de delitos en el área penal, el cual se produce “cuando una persona comete ...
Sentencia nº 7 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 5 de Abril de 2011
Delitos de concertación ilegal de funcionario público con contratista. Medida privativa judicial preventiva de libertad al ciudadano. Asamblea. Justicia penal

... en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, extensión Barcelona, fue ... público con contratista y enriquecimiento ilícito ... En fecha 24 de febrero de 2010, el ... ública Bolivariana de Venezuela y 256 del Código Orgánico Procesal Penal ... Teniendo claro lo ...
Decisión Nº AP41-U-2010-000576 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 09-10-2017
VI DECISIÓN Con fundamento en la motivación anterior, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "STATOIL SINCOR A.S"., contra la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo...

... en el artículo 268 y siguientes del Código Orgánico Tributario, aplicable ratione temporis ... pues constituye un enriquecimiento sin causa.” ... Que “Debido a lo ... contraria al Principio de Derecho Penal" de la Tipicidad, previsto en el numeral 6 del art\xC3" ... en el momento en que se incurrió en el ilícito tributario.” ... Que “En estrecha ...
Sentencia nº 732 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Noviembre de 2015
Administración pública. Prescripción del delito. Derechos. Incumplimiento

... en los artículos 462 y 463, ambos del Código Penal venezolano; USURA, previsto y sancionado en ... para darles un uso distinto, enriquecimiento ilícito, en detrimento del patrimonio de las ...
Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2012
Dolo imputable al declarante. Falta de tipicidad. Tipo de delito. Patrimonio público

... la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (tipificado en los artículos 46 y 73 de ... a que se refiere el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal celebrado en esta ...
Vigente Código Penal
- Códigos
Decisión Nº AP71-R-2017-000088 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 06-08-2018
Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 15 de junio de 2015, solo en lo que respecta a su NULIDAD por violación del artículo 244 del Código de...

... a lo dispuesto en el artículo 1.475 del Código Civil, sosteniendo para ello, lo siguiente: ... conductas que pudieran revestir carácter penal, en consecuencia, debe desecharse la probanza en ... de la suma pagada supone un enriquecimiento para la demandada y un empobrecimiento para [su] ... -la accionada- en enriquecimiento ilícito ... En cuanto a los intereses que requiere la ...
Sentencia nº 94 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Marzo de 2009
Tutela judicial efectiva. Recta administración de justicia en los juicios penales. Influencias extrañas a la verdad procesal. Delitos contra la cosa pública

... Supremo de Justicia y el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a la Sala ... presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, tipificado en el artículo 73 en ...
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 30 de Septiembre de 2015

... PODER JUDICIAL ... CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO ... Sala 2 Corte de ... en los artículos 432 y 442 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala pasa a ... la comisión de los delitos de Trafico Ilícito de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas y ... de Drogas no pueden ser fuente de enriquecimiento personal, al efecto advierte nuestro máximo ...
Sentencia nº 347 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Noviembre de 2014
Recurso de apelación. Delitos. Pruebas. Patrimonio público

... DE HERNÁNDEZ, de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, anteriormente previsto en el artículo ... con lo previsto en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal ... En esa misma fecha, ...
Sentencia nº 652 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Administración pública. Delito de estafa. Legitimación de capitales. Extradición activa del ciudadano

... con el artículo 99, ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN ... Estafa: Quien obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, en perjuicio ajeno, ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ...
Decisión Nº AP41-U-2013-000202 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 18-10-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BIMBO DE VENEZUELA, C.A, en fecha 23 de abril de 2013.-

... y los artículos 148, 154 y 251 del Código Orgánico Tributario, violando así el derecho a ... , estaríamos en presencia de un enriquecimiento ilícito, es decir, enriquecimiento sin causa, ... en virtud de la eximente de responsabilidad penal tributaria ... “(…) En este sentido, no ...
Derecho de Obligaciones
- Curso de derecho civil III. Obligaciones
... de las obligaciones: contrato, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, gestión de ios, hecho ilícito, abuso de derecho y regímenes especiales de ... habidos y por haber (artículo 1863 del Código Civil), de aquí tenemos como corolario que la ... influencia del Derecho Civil, Mercantil y Penal italiano en el ordenamiento jurídico venezolano ...