enriquecimiento ilicito codigo penal
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 30 de Septiembre de 2015
...PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO . Sala 2 Corte de Apelaciones ... en los artículos 432 y 442 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala pasa a ... la comisión de los delitos de Trafico Ilícito de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas y ... de Drogas no pueden ser fuente de enriquecimiento personal, al efecto advierte nuestro máximo ...
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Sentencia nº 347 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Noviembre de 2014
Recurso de apelación. Delitos. Pruebas. Patrimonio público
... DE HERNÁNDEZ, de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, anteriormente previsto en el artículo ... con lo previsto en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal. En esa misma fecha, se ... -
Sentencia nº 652 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Administración pública. Delito de estafa. Legitimación de capitales. Extradición activa del ciudadano
... con el artículo 99, ambos del Código Penal, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN ...Estafa: Quien obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, en perjuicio ajeno, ... en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... -
Decisión Nº AP41-U-2013-000202 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 18-10-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BIMBO DE VENEZUELA, C.A, en fecha 23 de abril de 2013.-
... y los artículos 148, 154 y 251 del Código Orgánico Tributario, violando así el derecho a ..., estaríamos en presencia de un enriquecimiento ilícito, es decir, enriquecimiento sin causa, ... en virtud de la eximente de responsabilidad penal tributaria. . . “(…) En este sentido, no ... -
Decisión nº 026-2015 de Juzgado Superior Cuarto de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 20 de Octubre de 2015
... las exigencias establecidas en el Código Orgánico Tributario, el Tribunal en fecha 23 de ... para la Producción del Enriquecimiento, por Bs.F. 84.569,26. . - Ingreso no Gravable ... caso la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el numeral 3, del articulo ... en el momento que se cometió el ilícito, lo haga al valor de la moneda actualizada y no ...
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Derecho de Obligaciones
... de las obligaciones: contrato, enriquecimiento sin causa, pago de lo indebido, gestión de ios, hecho ilícito, abuso de derecho y regímenes especiales de ... habidos y por haber (artículo 1863 del Código Civil), de aquí tenemos como corolario que la ... influencia del Derecho Civil, Mercantil y Penal italiano en el ordenamiento jurídico venezolano. ...
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Decisión nº 011-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 22 de Julio de 2016
... de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. . El 09 de abril de 2013 ....- Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... … precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de las personas naturales que prestan ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Monagas, de 17 de Octubre de 2016
...PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MONAGAS . CORTE DE APELACIONES . SALA ... de la comisión de los delitos, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y FALSEDAD DE DECLARACION JURADA DE ...Cabe destacar que, el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: . ...
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Decisión nº 2014-000001 de Juzgado Primero de Primera Instancia en función de Juicio con competencia de delitos de Violencia contra la Mujer de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 30 de Septiembre de 2016
...PODER JUDICIAL . TRIBUNAL PRIMERO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO ACCIDENTAL DEL CIRCUITO ... y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano. . DELITOS: VIOLENCIA ... 458 del Código Penal Venezolano y PORTE ÍLICITO" DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el art\xC3"... de lucro, es decir, el ánimo de enriquecimiento patrimonial y en el aspecto objetivo es preciso ...
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Decisión nº PJ0662015000073 de Juzgado Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con competencias en las circunscripciones judiciales de los estados Amazonas y Delta Amacuro sede Ciudad Bolivar de Bolivar, de 29 de Abril de 2015
... en los artículos 259 y siguientes del Código Orgánico Tributario de 2001 (v. folios 69, 80 y ... de Justicia determinó que el enriquecimiento neto de los trabajadores, solo abarca las ..., circunstancia que exime de responsabilidad penal por ilícitos tributarios, contemplados en el .... Que la comisión del ilícito material calificado como no practicar la ...
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Sentencia nº 161 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Febrero de 2008
Funcionario público. Delito de enriquecimiento ilícito. Proceso de salvaguarda en detrimento del patrimonio. Sobreseimiento de la causa por prescripción de la acción penal
... de agosto de 2007 por la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal. . El 4 de diciembre de ... presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto en el artículo 66 de la ...ón contenida en el artículo 28.5 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fue acogida por ... -
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de Nueva Esparta, de 16 de Junio de 2016
... en lo establecido en el artículo 601 de Código de Procedimiento Civil, ampliar la prueba con ... por resolución de contrato y enriquecimiento sin causa. . - Que el contrato de marras se .... 5.- Escrito contentivo de una denuncia penal interpuesta ante el despacho de la Fiscal ...ás de los contratos, puede ser el hecho ilícito u otras fuentes de obligaciones autónomas. . Si ...
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Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Amazonas, de 28 de Febrero de 2005
... en el artículo 318 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que este Juzgado ... que por desviación de partidas y enriquecimiento ilícito gobernador del estado Amazonas tiene ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil y Mercantil de Monagas, de 9 de Enero de 2013
... lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el ...ÓN DE PRETENDER OBTENER UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO SIN JUSTO TITULO NI JUSTA CAUSA LEGAL, ...penal. Mal puede asentarse, como lo hizo una decisión ...
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Decisión nº 0029-2013 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 22 de Abril de 2013
... destinados a la producción del enriquecimiento, habida consideración de la depreciación o ... prevista en el artículo 4º del Código Orgánico Tributario, el cual constituye un ... Tributario tiene aplicación en materia penal tributaria ( con excepción de la materia ...ó la eximente de responsabilidad por ilícito tributario contenida en el artículo 89, ordinal ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-000182(9426) de Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 24-03-2017
PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil HOTELERA VIKINGO, C.A. y la ciudadana ROSELLA CANZANESE FARAGALLI, contra la decisión definitiva emitida en fecha 28 de enero de 2016, por el Juzgado Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la referida Circunscripción...
... con lo previsto en el Artículo 247 del Código de Procedimiento Civil. Habiendo sido dictada la ...ón de que ello representaría un enriquecimiento sin causa por la fama comercial que adquiere el ... incumplimiento que pactaron en la cláusula penal, en la cantidad de veinte mil bolívares (Bs. ...-Si se probaron extremos del hecho ilícito. -La empresa admite que el trabajador fue ... -
Decisión nº 150-2012 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de la Región los Andes de Tachira, de 16 de Mayo de 2012
...Código Orgánico Tributario. Señaló el contenido del ...ículo 548 del Código Orgánico Procesal Penal establece que debe aplicarse por ser materia ... procedimiento debió realizarse a cada ilícito material por separado y luego si totalizar, para ...Enriquecimiento Neto Gravable 312.150,02 89.553,11 . Tarifa 2 34% ...
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley ...ículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, designó como defensores a los ...ánico Tributario, requiere del enriquecimiento injusto por parte del autor a costas de la ... se realiza en el beneficio patrimonial ilícito, lo que lo clasifica como un delito de resultado ... -
Decisión nº 010-2016 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 20 de Julio de 2016
..., de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y ordenó notificar. . El ....- Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... … precisa lo que constituye el enriquecimiento neto de las personas naturales que prestan ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 27 de Abril de 2015
... Función de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira . JUEZ: ABG. LUZ DARY MORENO ..., acusó por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO, previsto y sancionado en el artículo 73 ... establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el tramite de ...
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Decisión nº KPO2-R-2005-001274 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 11 de Enero de 2006
...Motivo: Sentencia definitiva de enriquecimiento sin causa . CAPÍTULO I . DE LOS HECHOS . La ... con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia ... jurídico en el artículo 120 del Código Penal, para hacer efectiva la responsabilidad civil que ... civil derivada de un supuesto hecho ilícito, además de que la actora tampoco comprobó los ...
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Decisión nº 022-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 15 de Diciembre de 2015
... de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y ordenó notificar a las ....-Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ...Que se confirmó la existencia de un ilícito material, el cual se configuró mediante el ...ón, pero si forman parte de su Enriquecimiento Neto Sueldos, Salarios y demás Remuneraciones ...
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Decisión nº 9 de Juzgado Superior Decimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 22 de Octubre de 2012
... 1.269, 1.354, 1.184, 1.271 y 1.746 del Código Civil y 124 del Código de Comercio. . El ... a la indemnización por enriquecimiento sin causa a tenor de lo dispuesto en el artículo ...ó, no hay víctima como en el hecho ilícito, no hay propiamente un daño, hay un simple ..., las partes podrían acordar la cláusula penal, las arras o establecer una cantidad determinada. ...
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La delación en Venezuela y el Derecho Comparado Andino: Entre la política criminal y la premialidad
La colaboración / cooperación eficaz o denuncia voluntaria, algunas de las diversas nomenclaturas que adoptan los países de la región andina para denominar la figura de la delación, es uno de los instrumentos emblemáticos que asumen los Estados a los fines de hacer más efectiva su política criminal, mediante la cual se sopesa el bienestar de la sociedad y elementos de Derecho Penal Premial,...
... de la sociedad y elementos de Derecho Penal Premial, especialmente, en casos que revisten una ... el año 1998, con la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual le dio ... de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo ... -
Decisión nº 030-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 16 de Diciembre de 2015
..., de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, ordenando notificar a las ... actos recurridos el concepto de enriquecimiento neto que aplica el SENIAT con base en el ....-Solicitud DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL Y DE ATENUANTES: Solicita la aplicación de ... mismas tenían al momento de cometer el ilícito y deberán pagarse con base en el valor que ...