fases investigacion criminal
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... para realizar los análisis e investigación administrativa que se requieran ... Visto ... bancaria está integrada por un conjunto de fases, y se omite una o varias de ellas, o se sigue un ... el determinar el tipo de actividad criminal que se esté realizando, el deber del Sujeto ...
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Sentencia nº 112 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-09-2021
La acusación debe formularse en términos unívocos y precisos, idóneos para denotar exactamente el hecho atribuido y para circunscribir el objeto del juicio y de la sentencia que le pondrá fin, por contraste con la indeterminación del antiguo proceso inquisitivo.
... delito de Agavillamiento … cuya investigación se ... encuentra signada con el numero ... circunscribe en tres fases o etapas, es decir, una preparatoria o ... criminal ... Bajo este contexto, la ... Ley Orgánica ... -
Sentencia nº 075 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 24-04-2019
El ejercicio del avocamiento ante casos de manifiesta injusticia, denegación de justicia, amenaza en grado superlativo al interés público y social o necesidad de restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia.
... LOS HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN ... Cumpliendo ... de alguna organización delictiva o criminal creada ... para cometer delitos ... Lo que sí ... competentes en las diferentes fases e instancias del proceso penal instaurado, ... a ... -
Decreto Nº 4.023, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, en materia del Sistema de Personal
... Fases de los Procesos de Ingreso ... Artículo 19. El proceso para el ... se entregará en la fecha aniversario del día del investigador criminal o en los actos conmemorativos de la Institución ... 4. Publicación ...
- Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal.
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y, corresponderá a la Corte de Alzada apreciar si en efecto o no dicha calificación de los hechos es la más ajustada a derecho, pues de lo contrario la naturaleza preventiva del recurso quedaría estéril.
... obstaculizar la investigación así como tampoco haya presunción de que se ... ón con la ley, durante las distintas fases del proceso –artículos ... 190 al 196 del ... Enjuiciamiento Criminal Venezolano”, al tratar el tema de las nulidades ... -
Decisión Nº 4324-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 25-05-2017
V- DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR los Recursos de Apelaciones, el primero de ellos ejercido por el Profesional del Derecho CARLOS SIMON BELLO RENFIGO, apoderado Judicial de
... con competencia para Intervenir en la Fases Intermedia y de Juicio Oral, respectivamente, ... en todo estado y grado de la investigación y del proceso ... 3°. Toda persona tiene ... procesales del Código de Enjuiciamiento Criminal a las que se remitía el Código Penal de 1926, ... -
Luis Alberto Morales Morales
Proceso de los medios de pruebas testimoniales. Falta de motivación del fallo. Denuncia del recurso de apelación de sentencia. Delito de homicidio
... actuantes en el proceso de investigación para concluir en cada testimonio que constituían ... sangre en el supuesto recorrido del iter criminal. Ilogicidad e incongruencia razonable que quedó ... lo largo del proceso penal en las diversas fases que éste ha recorrido ... En consecuencia, y ... -
Decisión Nº 1Aa1372-17 de Corte Superior L.O.P.N.A. (Caracas), 13-03-2018
VI DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido...
... haber reunido durante la Fase de Investigación, suficiente (sic) elementos de convicción en ... ón permite dividir el proceso en dos fases, la primera un juicio en el que se demostrará la ... establecer la materialidad del hecho criminal y la culpabilidad de mi defendido, discriminando ... -
Decisión nº 335-16 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 6 de Octubre de 2016
... de hecho que encierra el acto de investigación, que son tomados o extraídos por el Juez de ... , en su obra: “La Investigación Penal, Criminal y Criminalística en el Código Orgánico ... ón de imputado, pues será en las fases posteriores donde el Juez deberá expresar ...
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Decisión Nº 2676 de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo (Caracas), 25-02-2019
En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Estadal Octavo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ELÍ ISAIN MEZA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de...
... mismo se encuentra incurso en una investigación criminal, por ende y de acuerdo a lo establecido ... , cumpliéndose con todas y cada una de sus fases, procedimiento en la cual –desde un principio- ... -
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Cumaná), de 4 de Agosto de 2010
... de agotar todos los medios de investigación para demostrar en que delito se encuentra o se ... vinculación con la organización criminal responsable de los hechos delictivos antes ... que como todo proceso se realiza por fases o etapas, que implican a la vez la participación ...
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Decisión Nº 4101-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 25-05-2017
DISPOSITIVA Con fuerza en las alegaciones anteriormente aducidas, este Sala 4 de la Corte de Apelaciones en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la ley DECLARAR CON LUGAR LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, en consecuencia se le ordena al Juzgado Primero de Primera Instancia Municipal en funciones de...
... del Ministerio Publico, cuya investigación la dirigió la Fiscalia Cuadragésima Segunda del ... los intereses de la víctima en todas las fases procesales, y los jueces garantizaran la vigencia ... del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y no contemplada en el vigente Código Orgánico ... -
Sentencia nº 266 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-10-2022
En los actos que son de naturaleza mercantil (contratos), sobre lo cual debemos dejar sentado en la presente decisión, cualquier discrepancia (incumplimiento de los mismos deben ser dilucidados por los tribunales competente. de la jurisdicción a la cual las partes hayan decidido someterse.
... con la cual se apertura la investigación MP 94965-2020 , en contra de los ... ciudadanos ... El proceso penal, se divide en fases o actos preclusivos ... establecidos en el ... jurisdicción criminal, no siendo el fondo del asunto que conoce ésta ... -
Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... PEREZ PEREZ, quien según la investigación realizada arrojo un resultado con 26 personas con ... otra forma o grado de participación criminal ... Asimismo, el tipo penal Asociación ... , que se logra evidenciar una de las fases del delito de trata de personas, la cual es el ...
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RECURRENTE: ABG. MILAGROS GÓMEZ PÉREZ, DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO ÁNGEL ALBERTO PALMA DÍAZ, ABG. FRANK BAUTISTA GARCÍA DÍAZ, DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS JESÚS ALEJANDRO OJEDA, ADOLFO SEGUNDO MARTÍNEZ BARRIOS Y ADOLFREDO SEGUNDO MARTÍNEZ SALAZAR
... su hermano víctima en la presente investigación, quedando identificado de la manera siguiente: ... , así como que la misma organización criminal tuvo dominio de ambos secuestros. De esta manera ... pendencia del proceso y de cada una de sus fases y actuaciones, para que pueda hacerse oír en ...
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REPRESENTANTE FISCAL: ABOGADAS KARLA GUERRERO ONOFRE, GLAIZA REYES DE ESPAÑA Y ANGÉLICA MARÍA PERALTA, FISCAL PROVISORIO SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA CONTRA LA CORRUPCIÓN, BANCO, SEGUROS Y MERCADO DE CAPITALES Y FISCALES PROVISORIO Y AUXILIAR TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO EN MATERIA DE DEFENSA AMBIENTAL Y DELITO AMBIENTAL, RESPECTIVAMENTE, IMPUTADOS: FABIÁN ARCENIO COLMENARES, CARLOS JOSÉ BATISTA SUÁREZ, EDUAR JOSÉ JIMÉNEZ AGUILAR, RICARDO LEOBARDO BATISTA SUÁREZ, DAVID JAVIER MERL
... Público que del resultado de la investigación, surgieron serios fundamentos para el ... íbe la referida ley es que el juez de las fases preparatoria e intermedia juzgue sobre cuestiones ... que ha sido objeto de una investigación criminal, de modo que será sometido al proceso de juicio ...
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Sentencia nº 251 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2022
La solicitud de avocamiento debe ser ejercida previo agotamiento de los recursos y medios ordinarios oportunamente interpuestos ante la autoridad competente, sin el resultado esperado, pues las partes deben agotar los trámites, incidencias y recursos existentes para reclamar las infracciones que consideren han sido cometidas por los órganos de investigación o jurisdiccional.
... bajo la participación criminal de cómplice, tipificado en los artículos ... identificado desde el inicio de la investigación. Tenemos ... entonces, que debe tenerse presente, ... , pudiendo intervenir en todas las fases, instancias, grados e ... incidencias del ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 6 de Septiembre de 2013
... 2.1.- Pertenecer al grupo criminal (Relación directa) ... 2.2.- No perteneciendo a ... ía Sexta, se dio inicio a la investigación Penal A/5 14F6-1163-10, con ocasión de haberse ... "El juicio oral constituye una de las fases de la actividad probatoria y, por ende una clara ...
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Sentencia nº 352 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2022
No basta que exista un trastorno procesal grave es necesario que el asunto revista particular relevancia, lo que sólo se da en forma excepcional cuando el alcance de los efectos jurídicos de las decisiones que deban ser dictadas, influyen sobre un considerable número de personas o afectan lo más altos intereses tutelados por el ordenamiento jurídico.
... “ Consta en ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL ... PENAL NRO ... parte integrante de una organización criminal ... En ese sentido, en fecha 04 de julio de ... afrontar el proceso, en sus distintas fases, incluyendo la fase de ejecución, ... privados ... -
Sentencia nº 022 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
El recurso de interpretación es preventivo y de carácter excepcional, como lo es declarar el sentido y alcance de una norma de rango legal y evitar así las dudas que pudieran ir en desmedro de los derechos constitucionales de las partes.
... intereses en todas las fases. Por ... su parte, los jueces y juezas ... ha dado lugar a un giro en la política criminal ya que se entiende que para el correcto ... conclusión de la investigación ... Para la fijación de este plazo, dentro ... -
Sentencia nº 110 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 30-09-2021
La gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo, teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos, la edad de uno y del otro, las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte.
... respectivamente, bajo la participación criminal de coautores; y contra el ciudadano ... GRATIEL ... a las subsiguientes labores de investigación realizadas en el presente ... caso, originándose ... imparcial el proceso de investigación y fases siguientes, existiendo hasta este ... momento ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.
... a la investigación iniciada en la presente causa , fueron ... criminal dedicada al tráfico y fabricación de ... juzgadores de otras fases del proceso penal, que lejos del cometido ... -
Sentencia nº 015 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
El avocamiento será ejercido sólo en caso de graves desórdenes procesales o escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática, además, de la violación del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
... Vargas (Catia La Mar), consta investigación iniciada con ocasión a la ... denuncia que ... criminal en el hecho, pero en la segunda exploración, no ... cuentan las partes durante las fases del proceso ... En mérito de los ... -
IMPUTADOS: TOMAS JOHAN ALFARO SANCHEZ Y OMABER JAVIER ALEJOS BECERRA
... de Aprehensión, acta de investigación y como consecuencia la Acusación interpuesta por ... ón, atribuidos en la participación criminal de COMPLICES NECESARIOS, de conformidad con e ... que se puede hablar de “prueba” en las fases que preceden al juicio oral. En cuanto al Fiscal ...