formularios derecho penal
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... Artículo 2º. Constituyen fuentes del derecho tributario: ... 1. Las disposiciones ... , sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que recaiga sobre la persona ... 6. Presentar las declaraciones en formularios, medios, formatos o lugares, no autorizados por ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través ... actualizados los documentos y/o formularios vinculados con ... la materia de prevención ... un proceso de investigación, averiguación penal, apertura de proceso administrativo o haya sido ...
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Protección de la salud humana: aspectos médicos y jurídicos
El objetivo del estudio es elaborar recomendaciones con base científica para introducir enmiendas y adiciones a la legislación vigente, así como el desarrollo de nuevos actos jurídicos reglamentarios y medidas, destinados a contrarrestar sistemáticamente los delitos contra la salud humana. Se ha utilizado un método sistemáticamente estructural (para investigar el concepto de daño a la salud...
... de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto ... J. La Roche” ... incompleto de los encuestados de los formularios estadísticos cumplimentados). En los resultados ... ón equivalente; modificar la legislación penal existente en términos de delitos contra la salud ... -
Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... contenían una serie de documentación, tales como formularios de apertura de ... cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de ... relativas: a) el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 ... constitucional, ... -
Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Véase Nº 6.149 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... ón Pública deberá utilizar formularios pre elaborados que permitan un aporte ágil y ... de la Administración Pública, tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra su ... sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. Funcionarios y empleados ...
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Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... que efectivamente el pedimento fiscal se encuentra ajustado a derecho y a los fines de que se lleve a cabo el procedimiento de extradición, de ... testigo que si es la misma persona que firmó y entregó los formularios, a lo que indica que efectivamente es la misma persona; igualmente en esta ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... , debe indudablemente prevalecer el derecho de las víctimas frente a las pretensiones de los ... expediente, la investigación o el proceso penal’, en una clara y descarada alusión ... Indulto: comentarios, jurisprudencia, formularios y notas para su reforma. Tirant lo Blanch, ... -
Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ón Pública deberá utilizar formularios pre elaborados que permitan un aporte ágil y ... de la Administración Pública, tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra su ... sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar ... ARTÍCULO 71 ...
- Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... ómico-social nacional, que proteja el derecho a la población venezolana a disfrutar de los ... 2. Usar en su razón social, en formularios y en general en cualquier medio, términos que ... financiera, mientras dure la condena penal, más un lapso de diez (10) años, contados a ...
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Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) apela sentencia de fecha 15.04.2009, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con motivo del recurso interpuesto por la sociedad mercantil Distribuidora Benedetti, C.A. Maracaibo.
Comunidades a empresas contratistas. Persona responsable de los impuestos. Administración tributaria. Declaración de rentas
... 5) Eximente de responsabilidad penal tributaria, de conformidad con el artículo 105 ... este Tribunal, lo procedente y ajustado a Derecho es declarar la prescripción de la obligación ... comprobantes, documentos archivos y formularios de retención. La diferencia reparada en cada uno ... -
Cirsa Caribe, C.A. apela sentencia de fecha 26.03.2014, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos en virtud del silencio administrativo de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, generado en el ejercicio del recurso jerárquico interpuesto por la referida empresa.
Administración pública. Juegos programables. Actividad de casinos. Medida de suspensión de efectos
... Denunciaron la violación del derecho a la defensa, toda vez que su representada no fue ... ón por vía administrativa de una norma penal (…). Es el caso que el artículo 54 de la [Ley ... 14. Omitir el rellenado de los formularios, a los que se hace referencia en el artículo 59 ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... estados y demás personas jurídicas de derecho público; ... k. Otras Repúblicas soberanas ... del mercado de valores, los formularios e instructivos, así como cualquier otra ... á sujeto a lo establecido en el Código Penal" Venezolano\" ... En caso que la emisión est\xC3" ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Decisión Nº 3835-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 18-04-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los ciudadanos JUAN RAMÍREZ TORRES y KERLLY PERAZA MARCANO, abogados en ejercicio, de este domicilio,
... ordene al Ministerio Publico respetar el derecho a la inamovilidad que tiene la querellante desde ... ón General de Apoyo a la Investigación Penal, y quienes concluyeron en su referido Informe lo ... reglamento deben ser hechos en formularios y en las fechas que para tal fin determine el ... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... , bajo el marco de una investigación penal ... CAPÍTULO II ... DEL SISTEMA DE ... universitario en las áreas de economía, derecho, administración, contaduría o carrera afín, y ... Formularios ... Artículo 47. Los formularios de Reporte ...
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Resolución mediante la cual se dicta la Reforma Parcial de la Resolución Organizativa N°1, de este Órgano Contralor
... y distribuida en libros foliados, formularios pre-impresos o cualquier otro medio que garantice ... pueda estar comprometido la responsabilidad penal de las personas sujetas al Decreto con Rango, ... y orientar a la ciudadanía sobre su derecho a presentar ante la Contraloría General de la ...
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Decisión nº 164-12 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 5 de Junio de 2012
... CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL AREA ... FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ... La decisión de la Sala de Casación Penal ... se guardan los duplicados de los formularios, esto ocurrió con motivo de una reclamación que ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
... formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de ... (desaparición forzada de personas) y 46 numeral 1 (derecho a la integridad ... física, psíquica, moral y a la prohibición de ser ... -
Julio César Díaz Valdez y otro
Administración tributaria municipal. Orden. Clasificador. Base imponible del impuesto a las actividades económicas
... establece una definición, contraria a derecho, de lo que debe entenderse por ‘Ingresos Brutos ... a los principios fundamentales del Derecho Penal, como rama de la ciencia jurídica que regula el ... quien pone a disposición los formularios que previamente autoriza y elabora la Dirección ... -
Decisión nº 008-2015 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Lara, de 30 de Marzo de 2015
... que la recurrida no hizo uso de su derecho ... El 02 de diciembre de 2013, se ordena abrir ... solicitud de eximentes de responsabilidad penal y subsidiariamente, de atenuantes: ... Expone ... , deberán ser elaborados en los formularios que emita o autorice al efecto la Administración ...
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Decisión Nº AP41-U-2013-000511 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-02-2019
El Tribunal Superior Primero de lo contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente INVERSIONES ASG 2004, C.A.-
... inútiles, la profesional del derecho Yuleima Milagros Bastidas Alviarez, quien fue ... , vales, billetes, boletos, cartones, formularios o apuestas(…)”, más no el juego o la apuesta ... ías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho ... -
Fisco Nacional, la sociedad mercantil Galaxy Entertaiment de Venezuela, C.A. y la Contraloría General de la República apelan sentencia Nº 761, de fecha 15.11.04, dictada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Impuesto al valor. Ley a los entes públicos. Derecho del acto administrativo. Transacción judicial en los recursos contenciosos tributarios
... mayo de 2005, por considerar vulnerado el derecho a la defensa de su mandante debido a que el ... representada la eximente de responsabilidad penal tributaria referente al error de hecho y de ... solicitud, la cual se hará mediante formularios que al efecto autorice el Ministerio de Hacienda ... -
Decisión Nº 14.518 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 30-11-2017
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto a través de diligencia de fecha diez (10) de agosto de dos mil quince (2015), por el abogado MANUEL RODRÍGUEZ COSTA, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área...
... Derecho este, ejercido por la parte actora en fecha once ... ó peligro y temerario en cuanto al tipo penal que estaba inmerso y en sus consecuencias en ... ) Hubo buena o mala fe al llenarse los formularios en la toma de la póliza de Hospitalización, ...