fraude fiscal sanciones
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... necesarias para su efectivo control fiscal. Asimismo, los órganos legislativos ... tipificar ilícitos ni establecer sanciones ... Artículo 7º. En las situaciones que ... la fecha de su suscripción, en caso de fraude o falsedad de las informaciones aportadas durante ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... en países de baja imposición fiscal ... 13. Las personas que ha sido ... Nacional, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales a que hubiere lugar, a menos ... ARTÍCULO 224. Fraude electrónico ... Quien a través de la ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
- Vigente Ley Orgánica de Identificación
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Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios
... y reducir la evasión y elusión fiscal ... 3. Procurar la justa distribución de ... municipales, así como sus accesorios y sanciones, deberán ser pagados en bolívares. Ninguna ... en la lucha contra la evasión, elusión y fraude fiscal en los estados y municipios, así como en ...
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Decisión nº 002-16 de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio de Caracas, de 8 de Enero de 2016
... presentadas por la Representación Fiscal, específicamente de la orden de aprehensión que ... u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una ... y de otro carácter, con las sanciones" correspondientes, que prohíban toda discriminaci\xC3" ...
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Sentencia nº 017 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Cuando se denuncia en casación la falta de aplicación de un precepto legal, no basta con enunciar tal vicio, debe establecerse de manera contundente qué parte del precepto no fue aplicado, así como, los fundamentos lógicos en virtud de los cuales se estima que era la disposición legal que correspondía aplicar a la controversia, contrastando tal circunstancia con los preceptos legales...
... el 13 de diciembre de 2019, por el Fiscal Quincuagésimo Primero del Ministerio ... de obstrucción de la justicia mediante fraude, previsto en el ... artículo 110 de la Ley ... esos argumentos, consideró que las sanciones que correspondían a los ... delitos acusados, ... - Vigente Código Civil
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Sentencia nº 105 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-06-2019
IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. El Recurso de Casación sólo opera contra la decisión del Tribunal Superior que condene e imponga como sanción la privación de libertad, o cuando absuelva, siempre y cuando el tribunal de juicio hubiese condenado por algunos de los delitos para los cuales es admisible dicha medida de coerción personal.
... exclusive, que se dio por emplazado la Fiscal 112 del Ministerio Publico (sic) ... del escrito ... radicación de juicio en Sala penal por fraude judicial descarado, y ... presunto hurto de ... se pidió sanciones, pero veremos a quienes van a sancionar), con la ... - Derrogado Código Orgánico Tributario
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Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
... adoptados por el patrono o la patrona en fraude a esta Ley, así como las destinadas a simular ... patrono o de la patrona, acarreará las sanciones previstas en esta Ley ... CAPÍTULO II. Del ... harán efectivos en el próximo ejercicio fiscal, a menos que se asegure la disponibilidad de los ...
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Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... alguno, hasta el extremo de amnistiar sanciones administrativas impuestas en el marco del ... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en la Gaceta Oficial de la República ... siquiera los proyectistas simular el fraude constitucional. Por el contrario, acudieron ... -
Sentencia nº 498 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Diciembre de 2016
Derecho internacional público. Delito penal de robo. Fallo de pena. Prescripción de la condena
... comisión de los delitos de ROBO y FRAUDE, previstos en los artículos 247/1 b, e, 3 y ... abogado TUTANKAMEN HERNÁNDEZ ROJAS, Fiscal Quinto del Ministerio Público para actuar ante ... Ley que de su texto se desprenden las sanciones concernientes al apoderamiento de un vehículo ... -
Gabriela Flores Ynserny, Daniel Augusto Flores Ynserny, Andrea Carolina Flores Ynserny.
Delitos. Actos de nulidad absoluta. Derecho constitucional del ciudadano a la participación en los asuntos públicos. Administración pública
... ía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental que, siguiendo las ... , explica que dicha omisión apareje sanciones disciplinarias en la Ley Orgánica sobre Estados ... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal ... 4.- Proyecto de Acuerdo en conmemoración ... -
Decisión de Superior en lo Civil de Aragua, de 20 de Enero de 2015
... denunció ante esta instancia Judicial Fraude Procesal ... ANTECEDENTES DEL CASO ... Hecho ... Código de Procedimiento Civil con las sanciones en cuestión, se pretende evitar y castigar ... información del informe de la situación fiscal de la empresa es privada de la empresa y sus ...
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Decisión Nº 3835-16 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 18-04-2017
En mérito de las razones expuestas precedentemente, este Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los ciudadanos JUAN RAMÍREZ TORRES y KERLLY PERAZA MARCANO, abogados en ejercicio, de este domicilio,
... de 2015, dictada por la ciudadana Fiscal" General de la República, mediante la cual declar\xC3" ... Que lo anterior constituye un intento de fraude en detrimento de la Administración Pública, lo ... de incumplimiento, quedan sujetos a las sanciones y responsabilidades que señalen la ley y el ... -
Sentencia nº 28 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 15-05-2019
La Aclaratoria de la Sentencia. El Efecto Explicativo. Definición Doctrinaria y Procedencia.
... Fiscal. Este Tribunal a objeto de pronunciarse sobre lo ... , el Tribunal de oficio ante el fraude evidenciado pudo ordenar las ... sanciones ... -
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... 21. Fijar las sanciones por el incumplimiento del contenido de la ... fraude o manipulación sobre el precio de estos valores ...
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Decisión Nº AP71-R-2017-000451 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-06-2017
Congruente con lo anteriormente expuesto, se evidencia que dicha conducta vulnera directamente los derechos y garantías constitucionales referidos a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del accionante en amparo constitucional, al no permitírsele ejercer la correspondiente defensa, control y descargo en contra de los informes...
... en amparo ciertamente puede aplicar sanciones disciplinarias por las faltas perpetradas por sus ... y Secretos”; y en el ordinal 3º: “fraude, malversación, dilapidación o abuso cometido ... ASI SE ESTABLECE ... DE LA OPINION FISCAL ... En la fecha pautada para la celebración de ... -
Nicolás Maduro
Derechos a la tutela judicial efectiva. Legitimidad de la actividad jurídica de los órganos del poder público. Procesos sociales. Seguridad colectiva
... y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas ... ública y del Sistema Nacional de Control Fiscal ... Ello demuestra de forma incontrovertible la ... Ambos mantuvieron la tesis del fraude y afirmaron que el Gobernador del estado ... -
Nicolás Maduro Moros
Delito. Derecho a la tutela judicial efectiva. Administración pública. Recursos de interpretación
... correspondientes responsabilidades y sanciones constitucionales, penales, civiles, ... , del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora ... totalmente legales, que no hubo ningún fraude. Respetamos la decisión de esta Cámara, pero ... -
Gabriela Flores Ynserny, Daniel Augusto Flores Ynserny y Andrea Carolina Flores Ynserny
Derecho social. órganos de administración de justicia. Delito. Tutela oficiosa del orden público constitucional
... están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante ... integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General ... decisiones, a menos que se investigue un fraude o un delito perpetrado por medio de ellas, caso ... -
Ivo Kubicek
Derecho fiscal. Principio de especialidad del delito. Declaraciones tributarias. Documentos públicos extranjeros
... de 2014, por la comisión del delito de FRAUDE A LA NACIÓN, tipificado en el artículo 21, ... , del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o la Fiscal General, del Contralor o Contralora ... ón tributaria, sus accesorios y sanciones, en forma total, dentro del plazo de veinticinco ... - Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
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Decisión Nº AP41-U-2012-000505 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 07-11-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripcion Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyenteCONDOMINIO DEL SECTOR COMERCIAL DEL CENTRO COMERCIAL EL RECREO, en fecha 09 de octubre de 2012.-
... , inscrita ante el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº J-30912474-9, interpusieron Recurso ... Respecto a la procedencia de las sanciones impuestas a la contribuyente, la representación ... pendiente por haber sido víctimas de fraude” (Resaltado de esté Tribunal) (Folio Nº 121 ...