Ilícitos Cambiarios
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Decisión nº 15-08 de Tribunal Noveno de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 5 de Mayo de 2008
... ( previsto y sancionado en el articulo 7 DE LA Ley Contra Ilícitos Cambiarios), ESTAFA , (previsto y sancionado en el articulo 462 ordinal en ...
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Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Barinas, de 3 de Junio de 2009
... la Intervención del Banco Central de Venezuela u Operadores Cambiarios autorizados.- . Oídas las partes durante la celebración de la Audiencia ..., previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, para el imputado GUSTAVO ARISTIZABAL, dado el análisis de los ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 16 de Junio de 2008
..., previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano. Este Juzgado procede a ...
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Decisión de Tribunal Décimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 13 de Enero de 2011
..., previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos. . En ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 7 de Octubre de 2009
..., previsto y sancionado en el artículo 09 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano. A tal efecto, esta Corte ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 2 de Junio de 2008
... con la obligación contentiva en el artículo 4 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, de declararlos ante la autoridad administrativa competente, ...
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Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 11 de Febrero de 2010
...ículos 286 del Código Penal, artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y artículo 44 de la Ley Orgánica de Identificación, ...
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Decisión de Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 29 de Septiembre de 2009
..., previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios (Precalificación Fiscal).- . En fecha 21 de septiembre de ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000020 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 06-11-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil PERFOMANCE SPORTS CSI, C.A., contra la Resolución (Sumario Administrativo) N° SNAT/INTI/ GRTICE/RC/DSA/R-2015-182 de...
... derecho y podría ser eventualmente sancionada por la Ley contra Ilícitos Cambiarios.”. . 2.- “Esta regla general resulta aplicable para todo ... -
Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 21 de Julio de 2010
... aparte, en relación con el artículo 5 de la Ley Contra los Ilícitos cambiarios, este Tribunal pasa a resolver en los términos siguientes: . I ...
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Decisión nº 71 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Noviembre de 2007
..., previsto y sancionado en los artículo 6 y 9 de la Ley contra Ilícitos" cambiarios, y para Erika Yasmín Mora Chacon como los delitos de Importaci\xC3"...
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Decisión nº 72-07 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 18 de Noviembre de 2007
... previstos y sancionados en los artículos 6 y 9 de la Ley contra Ilícitos cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, solicitando se decrete la ...
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Decisión nº 1.004-07 de Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Diciembre de 2007
..., previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y falsificación de monedas, previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Marzo de 2008
..., previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 4 de Abril de 2008
..., previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios. . • VICTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO. . • DEFENSORA: Abogada ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 14 de Diciembre de 2009
... previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios Vigente, y lo condenó a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS DE ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 8 de Octubre de 2010
... y sancionado en los artículos 10 y 12 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios y artículos 6 y 16 numeral 4 de la Ley Contra la Delincuencia ...
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Decisión nº 17 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 12 de Mayo de 2011
..., previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos cambiarios, condenándola a cumplir la pena de Tres (03) años; cinco (5) ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Lara (Extensión Barquisimeto), de 7 de Junio de 2011
..., previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios, se procedió a la Selección de Escabinos en fecha 03-03-2011, ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 2 de Noviembre de 2010
..., previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. . 2.- Que en fecha 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2008, se le ...
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Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010
... Fraudulentos, previsto en el artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de Utilidades en Actos de la ...
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Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 19 de Mayo de 2010
..., previsto y sancionado en el articulo 9 de la Ley Sobre Ilícitos Cambiarios, en virtud de la solicitud de Redención Judicial de la Pena ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Portuguesa (Extensión Guanare), de 16 de Junio de 2010
... en el artículo 9 en el aparate segundo de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano, en decisión dictada en ...
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Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 19 de Marzo de 2007
...ículo 6 en concordancia con el artículo 4 de la Ley Contra los ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano; igualmente expuso las ...
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
...Ilícitos Cambiarios y artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia. ...