Ilícitos Cambiarios
968 resultados para Ilícitos Cambiarios
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Decisión Nº 4028 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-01-2017
Considera esta Alzada entonces, que hay razón suficiente para que resulte inoficioso entrar a resolver el presente recurso de apelación interpuesto, ya que no se puede dictar pronunciamiento para dilucidar un agravio ya resuelto, debido a que, como se dijo anteriormente, en fecha 14 de noviembre de 2016, le fue acordada a la ciudadana ANTONIA JOSEFINA VÁSQUEZ GRATEROL, medida cautelar menos...
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ... -
Decisión Nº 4071 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 10-02-2017
DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 42
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y ... -
Decisión Nº 4341-17 de Corte de Apelaciones 4 (Caracas), 24-03-2017
DISPOSITIVA Con fuerza en la motivación anterior esta SALA CUATRO DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando a tenor de lo pautado en el artículo 428 y 442 ambos del Código Penal Procesal Penal, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO:
... , previsto y sancionado en el articulo 17 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios en concordancia con el articulo 83 del Código Penal, el delito ... -
Decisión nº 2204 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 31 de Octubre de 2016
... cambiaria, y más específicamente con la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, para el ejercicio investigado, existían dos formas lícitas ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015
... , previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarlos vigente para la fecha de los hechos, en el cual figura como ... y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha de los hechos, en el cual figura como víctima El ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 18 de Septiembre de 2015
... a las disposiciones establecidas en la Ley Contra Ilcitos Cambiarios ... DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO DE APELACION, DEL AUTO RECURRIDO Y DE ... DIAZ VALERO tambin de conformidad con el artculo 10 de la Ley de Ilicitos Cambiarios debe reintegrar las divisas obtenidas en forma fraudulenta, que ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 16 de Febrero de 2016
... ÑO, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios vigente para la fecha, en la cual figura como victima el Estado ...
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Decisión nº 01 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 1 de Noviembre de 2012
... , previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos" Cambiarios ... Contra la referida decisión, los Abogados JOSÉ ÁNGEL A\xC3" ...
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... Venezuela y el Ejecutivo Nacional, por la vía de los convenios cambiarios, fue instaurado a fin de lograr la estabilidad de precios y preservar el ... N° 38.272 del 14 de septiembre de 2005, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en la cual se tipificó como ilícito, entre otras conductas, ...
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Sentencia nº RC.000180 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 13 de Abril de 2015
Contrato de opción de compra venta. Pago efectivo en moneda extranjera. Deuda pública. Cumplimiento de contrato
... En efecto los convenios cambiarios vigentes no autorizan las compras en dólares a la tasa oficial, con ... en referencia en virtud del artículo 6 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios ... En este sentido, de una revisión exhaustiva del contrato ... -
Decisión Nº 007783 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 25-07-2017
Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara lo siguiente: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano LEONARDO ENRIQUE GONZÁLEZ ASCANIO, titular de la...
... grupo delictivo dedicado a la comisión de uno de los delitos de ilícitos cambiarios contemplados en la legislación vigente, donde ya se tenían ... -
Sentencia nº 118 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 27-06-2019
Las Cortes de Apelaciones incurrirán en inmotivación de sus sentencias, fundamentalmente por dos (2) razones: la primera, cuanto omitan cualquiera de las circunstancias denunciadas por el apelante; y la segunda, cuando no expresen de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adopta el fallo.
... los artículos 10 y 11, de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en ... consecuencia, esta Sala declara su competencia para ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 9 de Diciembre de 2015
... de Divisas, establecido en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios ... Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de ...
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Decisión Nº 2017-000485 de Tribunal Superior Marítimo (Caracas), 05-03-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado en ejercicio José Rafael Salazar Navas, apoderado judicial de la parte actora, Centro Automotriz Volgan, C.A. Segundo:...
... , cuando interpretó el artículo 6° de la derogada Ley Contra Ilícitos Cambiarios, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Enero de 2014
... DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el ...
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Decisión Nº 4105 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 15-03-2017
DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho ROSA MARIA...
... DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios ... Es por lo esta Sala procede a realizar las siguientes ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 29 de Julio de 2014
... DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios ... ANTECEDENTES ... En fecha veintitrés (23) de julio del ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 16 de Octubre de 2015
... , prevista y sancionado en el artículo 10 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios (vigente para la fecha de los hechos), en agravio del ...
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Decisión Nº AP41-U-2016-000031 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 27-11-2018
VI DECISIÓN Con fundamento a la motivación anterior este éste Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente "AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A." contra la Resolución Nº SNAT/GGSJ/GRAAT/2016-0002, de fecha 26 de enero de
... (UT) vigente para el momento de la supuesta comisión de los ilícitos” ... Que “en relación al ejercicio fiscal 2006, la UT vigente ... el artículo 6 de la anterior Ley Contra los Ilícitos Cambiarios de 2005, que expresamente excluyó las operaciones con títulos valores de ... -
Ley habilitante impulsaría gobierno de fuerza de Maduro
... propuesta cuando plante las reformas a las leyes de Ilcitos Cambiarios y del Mercado de Valores. Pero, qu busca realmente? Del discurso ...
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RICHARD PÉREZ HIDALGO VS. OLVIDO TOCINO ÁLVAREZ
... Que le hizo ver a la Jueza que la demanda está basada en fines ilícitos, en razón de que la parte actora ha dicho con absoluta claridad que ... de inmediato el A quo que están en presencia de ilícitos cambiarios y delitos financieros, resultando lesionada gravemente en sus derechos su ...
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Decisión Nº 2016-000716 de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-11-2017
SIN LUGAR, el recurso de apelación
... y mercantil cuando se determina, en el caso de los contratos ilícitos, que los mismos no pueden ser considerados per se como tales si la ley ha ... De la redacción del artículo 14 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios publicada en Gaceta Oficial N° 38.272 del 14 de octubre de 2005, no se ... -
Decisión de Juzgado Quinto Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Junio de 2014
... Así mismo la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios prevé en sus artículos 5 y 9 lo que a continuación se ...
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Sentencia nº 109 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Marzo de 2015
Recurso de apelación. Delito flagrante. Allanamientos sin orden judicial. Dudas honorables
... DE DIVISAS, tipificado en el artículo 10 de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, CONTRABANDO AGRAVADO, tipificado en el artículo 20, numeral 4 ...