instituciones financieras no bancarias
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... bancarias y en observancia a los procesos de transformación socio económicos que ... o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya naturaleza sea manifiestamente incompatible con la actividad ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
- Resolución mediante la cual se modifica el nombre del Manual deContabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras yEntidades de Ahorro y Préstamo, así como se incorporan lascuentas y subcuentas relativas al registro de las ganancias opérdidas que obtengan las Instituciones Bancarias en los mercadosalternativos de divisas con tipo de cambio complementario flotantede mercado
- Resolución mediante la cual se modifica el nombre del Manual de Contabilidad para Bancos, Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo, así como se incorporan las cuentas y subcuentas relativas al registro de las ganancias o pérdidas que obtengan las Instituciones Bancarias en los mercados alternativos de divisas con tipo de cambio complementario flotante de mercado.
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Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
... , por los pagos que hagan con cargo a sus cuentas en bancos o instituciones financieras ... 2. Las personas jurídicas y las entidades ... 1. Los débitos en cuentas bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en cualquier otra clase de ...
- Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Miguel Ángel Lucero Mejías, como Coordinador del Proceso de Liquidación de las Instituciones Bancarias que integran al Grupo Financiero Ítalo Venezolano que en ella se señalan, así como de las personas jurídicas no financieras que en ella se mencionan.
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Banca rio, ... Resuelve: ... los fondos recibidos de Instituciones financieras" destinadas por Ley al financiamiento y la promoci\xC3" ... Artículo 5º. Las instituciones bancarías, deberán suministrar semanalmente al Banco ...
- Banco Central de Venezuela
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Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabilidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevención y control de legitimación de capitales, a las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (Memorándum N° 04-02-135 del 10 de junio de 2002)
De las normas contenidas en los artículos 2°, 521, 522 y 523 así como de la Exposición de Motivos de la nueva Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (nueva LGB) se deriva, como regla general, desde la entrada en vigencia de dicha ley, las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (carácter que tienen el Banco del Pueblo Soberano y...
- Se informa que los bancos comerciales, universales, instituciones financieras de desarrollo, la banca de inversión, la banca hipotecaria, las no bancarias y cualquier otra institución que se haya creado con igual o conexa actividad, deberán cumplir con los períodos de gracia en los créditos turísticos otorgados, de la manera que en ella se mencionan.
- Se instruye al Banco Central de Venezuela los bancos y demás instituciones financieras, la apertura de cuentas bancarias a favor del Tesoro Nacional, destinadas exclusivamente a la recepción de los fondos provenientes del impuesto a las Transacciones Financieras de Personas Jurídicas y Entidades Económicas Sin Personalidad Jurídica.
- Se instruye al Banco Central de Venezuela, los bancos y demás instituciones financieras, la apertura de cuentas bancarias a favor del Tesoro Nacional, destinadas exclusivamente a la recepción de los fondos provenientes del Impuesto a las Transacciones Financieras de las Personas Jurídicas y Entidades Económicas sin Personalidad Jurídica.
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Convenio Cambiario Nº 1
... de financiamiento a travs de instituciones especializadas, la prestacin de servicios para el ... podr autorizar a otras instituciones bancarias para actuar como operadores cambiarios en dicho ... que tengan las instituciones financieras del sector pblico ... Las personas ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... Además de operaciones financieras, incluye también las actividades realizadas o intentos de realizarla por ... con la compraventa de bienes raíces, administración de cuentas bancarias y de valores, contribuciones para la creación, operación o ...
- Se informa que los bancos comerciales, universidades, instituciones financieras de desarrollo, la banca de inversión, la banca hipotecaria, las no bancarias y cualquier otra institución que se haya creado con igual o conexa actividad, para efectuar la clasificación respecto a la segmentación que dispone la Ley de Crédito para el Sector Turismo, de los prestadores de servicios turísticos que se encuentren operativos, que soliciten el crédito turístico, bastará con requerir la documentación que en ella (...).
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... tributarias, los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas ... por empresas de seguros o instituciones bancarias establecidas en el país, o por personas de ...
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Decreto Constituyente de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, incluidas las empresas de ... las realizadas por las instituciones bancarias de crédito o financieras regidas por leyes ...
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (en lo adelante LGBOIF), no hace más ... no debitan ni retiran fondos de cuentas bancarias mantenidas en ellas mismas y de la cual sean ... - Vigente Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... personas naturales y jurídicas, instituciones u organizaciones públicas y privadas, así como ... con las políticas económicas financieras diseñadas por los órganos del Estado con ... , movilización y cierre de cuentas bancarias, otros instrumentos financieros en bancos ...
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Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley Contra la Corrupción
... , asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas ... o transacciones económicas, financieras y de cualquier otra índole ... Artículo ...
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El sistema financiero en Ecuador: Herramientas innovadoras y nuevos modelos de negocio
El sistema financiero representa uno de los pilares fundamentales de la economía del país, razón por la cual se buscó profundizar en el comportamiento de las entidades bancarias más importantes de la ciudad de Cuenca con el objetivo de diseñar estrategias financieras, tecnológicas y contables como mecanismo de generación de valor y rendimientos financieros. La presente investigación se desarrolló
... l co mportamiento de las entidades bancarias más importantes de la ciud ad de ... ivo de diseñar estrategias financieras, tecnológicas y contables como mecanismo ... hallazgos expresan que entre las instituciones financieras existe preocupación por el óptimo ... -
Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... impulsará y apoyará a las instituciones públicas, privadas, comunales y cualquier otra ... por el conjunto de instituciones financieras públicas, privadas, comunales y cualquier otra ... socioeconómicas, financieras, bancarias, aseguradoras o del mercado de valores ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona ... 15 ... 1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ... 2.- La ... c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores; ... d.- Organización ...
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Superintendencia de Bienes Públicos Providencia mediante la cual se dicta el Reglamento Interno de la Superintendencia de Bienes Públicos
... ón y rendición de las metas físico-financieras, de la Superintendencia de Bienes Públicos, ... 10. Establecer relaciones con las instituciones financieras públicas y privadas, para la ... 1. Gestionar la apertura de cuentas bancarias, a fin de establecer la gestión de pagos ...