instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 00212 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... otorgados por FOGADE a diferentes instituciones financieras, por no revestir carácter penal los ... financieros a diferentes entidades bancarias, entre ellas, al Banco Latino, S.A.C.A ... Que ...
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Sentencia nº 00211 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... financieros a diferentes entidades bancarias, entre ellas, al Banco Latino, S.A.C.A ... Que ... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, aduciendo dicho organismo “que ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 21 de Junio de 2013
... , bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, y/o cualquier otro instrumento financiero, que ... ía en la región, existen otras instituciones y específicamente en dominio del Estado que ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), con sede en la Avenida Francisco de ...
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Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 26 de Noviembre de 2010
... (Insalud-Apure), contra las Entidades Bancarias CORP BANCA C.A, en la persona de su gerente ... agraviada, manifestó, que las Instituciones bancarias accionadas se niegan a desbloquear las ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras, instrumento legal que rige la inspección, ...
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Decisión nº 134-10 de Corte de Apelaciones 5 de Caracas, de 18 de Mayo de 2010
... reforma parcial de Bancos y otras instituciones financieras, y en el artículo 6 en relación con ... Financieras, a las entidades bancarias Baninvest Banco de Inversión, C.A., Central ...
- Se interviene, con cese de intermediación financiera, al Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela, C.A. (INVERBANCO).
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Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y Adolescente extensión Puerto Ordaz de Bolivar, de 5 de Marzo de 2014
... cuyos destinatarios son las entidades financieras BANCO PROVINCIAL, BANCO CARONI, BANCO MI CASA ... és de la Superintendencia de las instituciones del sector bancario…”; cuyo recurso es oído ... a ser recabada de las entidades bancarias BANCO PROVINCIAL, BANCO CARONI, BANCO DE ...
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Decisión nº 1443 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... de Contabilidad aplicable a las instituciones bancarias. Finalmente la fiscalización liquidó ... ón en el capital de empresas privadas financieras y no financieras del país (partidas ...
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Decisión nº 1442 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... de Contabilidad aplicable a las instituciones bancarias. Finalmente la fiscalización liquidó ... ón en el capital de empresas privadas financieras y no financieras del país (partidas ...
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Decisión nº 1440 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... de Contabilidad aplicable a las instituciones bancarias. Finalmente la fiscalización liquidó ... ón en el capital de empresas privadas financieras y no financieras del país (partidas ...
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Decisión nº 1441 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... de Contabilidad aplicable a las instituciones bancarias. Finalmente la fiscalización liquidó ... ón en el capital de empresas privadas financieras y no financieras del país (partidas ...
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Decisión nº 1444 de Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central de Carabobo, de 28 de Enero de 2016
... de Contabilidad aplicable a las instituciones bancarias. Finalmente la fiscalización liquidó ... ón en el capital de empresas privadas financieras y no financieras del país (partidas ...
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Decisión Nº 4125 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 19-05-2017
Capítulo V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, es por lo que esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara Sin Lugar el recurso de apelación,...
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras ... Ahora bien, recibido el ... receptoras de las transferencias bancarias, siendo que la cuenta No.01150105261002824150, ... -
Levantamiento del velo corporativo. Algunas consideraciones desde el punto de vista del análisis económico del Derecho
La autora examina el levantamiento del velo corporativo de la sociedad anónima desde el punto de vista del análisis económico del Derecho. Para ello –en un primer aparte– explica la personalidad jurídica de la sociedad en cuanto a los principios jurídicos que la rigen y, de seguida, el análisis económico del Derecho; en el segundo apartado, hace lo propio con la tesis del levantamiento del velo...
... con rango, valor y fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario 38 : ... Artículo 37.- ... el capital social de las instituciones bancarias. No puede ser accionista de una institución ... no bancarias, instituciones financieras y demás empresas que constituyan una unidad de ... -
Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 5 de Marzo de 2012
... de Ley de Reforma de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, contra la Sociedad Mercantil GELSA INVERSIONES FINANCIERAS, C.A., identificada en el Registro de ... que intenten las instituciones bancarias que sean objeto de liquidación contra sus ...
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Sentencia nº 1401 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Agosto de 2011
Funcionario de la administración pública. Cargo de carrera. Solicitud de revisión interpuesta por la ciudadana. Función de liquidador
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuya norma -a su decir- ‘(…) ... del Fondo es de liquidador de entidades bancarias y el Banco en referencia, se encontraba en dicha ... -
Decisión Nº AP11-V-2013-000361 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-06-2017
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR la pretensión contenida en la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, DAÑO MORAL Y DAÑO MATERIAL, incoara la ciudadana YUSMARI JOSE...
... y ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, en fecha 21 de ese mes y ... de marzo de 2011, las instituciones financieras deben reversar el mismo día las operaciones de ... ón que tienen las instituciones bancarias con los clientes constituyen en sí un contrato ... -
Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil de Lara, de 19 de Febrero de 2016
... monto que se encuentra en las cuentas bancarias que se mantienen en la institución financiera ... corriente del accionado en dichas instituciones financieras, lo cual la carga probatoria de la ...
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Sentencia nº 102 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Febrero de 2008
Activo circulante. Delitos contra la cosa pública. Prescripción de la acción penal. Proyecto de ley
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS de intervenir el BANCO COMERCIAL ... REALIZAR ciertos tipos de operaciones bancarias. De cualquier operación no autorizada, debía ... -
Decisión Nº AP41-U-2015-000309 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Caracas), 14-06-2017
Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil ADUANEX ASESORAMIENTO ADUANERO, C.A., en consecuencia, se ANULA la Resolución (Imposición de Sanción) Nº SNAT/INTI/GRTI/R
... , debiendo presentarlas ante las instituciones bancarias que hayan celebrado convenios con la ... , presentadas ante las instituciones financieras respectivas ... Con vista a lo indicado, se ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000892 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 29-01-2018
DISPOSITIVO Con fundamento en lo antes expuesto, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 06 de octubre de 2017, por el...
... oficie a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario; ... • Se niega la medida ... al 2017, e informen la Instituciones financieras ubicadas en los Estados Unidos de Norte América que mantienen relación comercial y bancarias con el referido ciudadano; ... • Se niega la ... -
Decisión de Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de Bolivar, de 4 de Abril de 2014
... y del Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario ... I.3. Mediante auto ... crédito de dos (2) cuentas de ahorro bancarias" abiertas en el Banco de Venezuela S.A. bajo los N\xC2" ... a los herederos el saldo de cuentas financieras por fallecimiento de cliente, según fue admitido ...
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Decisión nº 579 de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 12 de Agosto de 2011
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, APROBACIÓN INDEBIDA DE CREDITOS ... 2.- Inmovilización de las cuentas bancarias donde el ciudadano supra mencionado, sea titular ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y el delito de LEGITIMACIÓN DE ... de diferentes y complicadas operaciones bancarias, han venido en contra del patrimonio de las ...
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Sentencia nº 1321 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Octubre de 2014
Publicación. Administración de las sociedades mercantiles. Tutela judicial efectiva en el marco de la protección del derecho al trabajo. Fallo objeto de ampliación
... lo que podrán movilizar las cuentas bancarias de las mismas, a los fines de garantizar la ... oficio a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario sobre la revocatoria de la ... de paralización de actividades financieras" de Juan Guillermo Álamo Álamo ... \xC2" ...