instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 00779 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 9 de Julio de 2008
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Denuncias objeto de los procedimientos. Condenación judicial. Sanción
... és sobre interés realizado por las instituciones bancarias, actividad denominada “anatocismo”, ... financieras para el cobro de intereses en las tarjetas de ... -
Sentencia nº RC.000172 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 10 de Abril de 2015
Costas procesales del recurso de apelación. Administración pública. Competencia en materia civil. Procesos judiciales
... las operaciones de bancos y otras instituciones financieras representan actos de comercio de ... donde se encuentren las instituciones bancarias" y financieras, por cuanto, ante la naturaleza jur\xC3" ... -
Decisión Nº AP21-L-2017-001223 de Juzgado Vigésimo Sexto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 14-07-2017
Por las razones de hecho y de derecho precedentes, éste Juzgado Vigésimo Sexto (26°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda por la ciudadana...
... en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en su artículo 252 dispone que los ... de cobro contra las instituciones bancarias que se encuentren sometidas a régimen especial ... -
Decisión Nº CA-3475-17VCM de Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer con competencia de reenvio (Caracas), 26-01-2018
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer de la Región Capital, impartiendo justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la...
... (E) de la Superintendencia de las instituciones del sector Bancario informó a la ciudadana Jines ... ROSSESSHEIN no ha mantenido Cuentas Bancarias ni otros Instrumentos Financieros con esta ... Rossesshein no mantiene operaciones financieras ni crediticias, con esa Institución Bancaria ... -
Sentencia nº 183 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Mayo de 2013
Procesal penal. Recurso. Delito por parte de las víctimas. Prescripción de la acción
... al incremento de las operaciones financieras realizadas por estas sociedades mercantiles ... forma ilícita, funciones y facultades bancarias atribuibles única y exclusivamente a las ... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras. En este sentido los ciudadanos LINO ... -
Sentencia nº RC.00368 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 12 de Junio de 2008
Acción de rendición. Cuentas bancarias comunes. Falta de cualidad activa. Prueba auténtica de la obligación
... dilapidó los fondos de las cuentas bancarias Money Market N° 050507016308, Saving Admiral N° ... pues giró órdenes a las referidas instituciones financieras para que cerraran las mismas y ... -
Sentencia nº 01209 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Octubre de 2012
Administración tributaria. Base imponible con hecho imponible. Impuesto a la actividad económica. Gasto público
... es un hecho notorio que las agencias bancarias originan grandes actividades en los sitios en los ... de Contabilidad para Bancos y Otras Instituciones Financieras y Entidades de Ahorro y Préstamo ... -
Sentencia nº 00542 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 23 de Mayo de 2012
Derechos de los usuarios. Procedimientos de defensa del público consumidor. Responsabilidad administrativa. Contrato de servicio de caja de seguridad
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ha expresado lo siguiente: ... públicos, como las instituciones bancarias y otras instituciones financieras, las empresas ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 27 de Mayo de 2013
... de la Ley General de Bancos y Otras instituciones Financieras ... Remitida la causa a esta Sala ... BLOQUEO O INMOVILIZACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS, lo cual también fue acordado en fecha ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... sin dinero en sus activos (sin cuentas bancarias), pero en la cual igualmente somos socios; para ... " CUARTA PREGUNTA: ¿Con que instituciones bancarias mantiene relaciones financieras la ...
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Sentencia nº 01170 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 21 de Octubre de 2015
Derecho a la vivienda a través del otorgamiento de créditos hipotecarios. Incumplimiento del porcentaje obligatorio para la adquisición. Solicitud de desaplicación por control difuso. Procedimiento administrativo sancionador
... , todo lo cual coloca a las Instituciones del Sector Bancario en una grave situación de ... anterior se observa que las entidades bancarias están obligadas a destinar unos recursos propios ... ón menor para aquellas instituciones financieras que incumplan con la cartera de crédito ... -
Decisión nº 0061-2012 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Noviembre de 2012
... Así pues, mientras las entidades financieras no consideren como incobrables tales ingresos, ... Jurídicos, la exigencia a las instituciones bancarias y financieras de un impuesto sobre ...
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Decisión de Juzgado Cuarto Superior Del Trabajo de Caracas, de 13 de Diciembre de 2011
... En este sentido, afirmo que las instituciones financieras están sometidas a la regulación ... de las negociaciones y operaciones bancarias realizadas por la Junta Directiva de la citada ...
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Sentencia nº 487 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 2 de Octubre de 2008
Delito. Recursos del banco. Extradición del ciudadano. Acción penal
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, respectivamente, en perjuicio del ... ían Banplus en varias instituciones bancarias, entre las cuales están: Cuenta Corriente en el ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Abril de 2015
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... perfil de Supervisor de operaciones bancarias en el área de compensación, luego se procede a ...
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Sentencia nº 359 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 25 de Abril de 2013
Derecho de propiedad. Solicitud de incautación de bienes inmuebles. Publicidad a la existencia del proceso penal. Delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes
... [su] representada, mantiene en las instituciones" financieras y bancarias del país…” ... 1.4\xC2" ... -
Decisión Nº AP41-U-2006-000183- de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 30-05-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente, CORPORACION BERACUEROS, C.A, contra del Acta Fiscal Nº RCA-DF-2004-4092-01110, de fecha 15 de diciembre de 2004, así
... , comprobantes de pago, conciliaciones bancarias, estados de cuentas y otra información de ... parlamentarismo nace asociado a las instituciones financieras, frente a la necesidad de obtener ... -
La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, entre los años 2000 y 2015, ruta segura hacia el despilfarro
... de financiamiento, las fuentes financieras y las aplicaciones financieras. Ello ... de los fondos existentes en las instituciones que actúen como entidades auxiliares de la ... del Tesoro en las instituciones bancarias ... En una novedosa regulación, relativa, sin ...
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Los poderes de emergencia en el Reino Unido
Este trabajo examina los poderes de emergencia que el ordenamiento legal británico otorga al Ejecutivo para hacer frente a un estado de excepción en el Reino Unido. A este fin, se analizarán las principales disposiciones legales contenidas en el Civil Contingencies Act (2004). Este trabajo estudiará la definición de emergencia contenida en la ley; los órganos facultados para ejercer los poderes...
... , e, incluso, a crisis económicas y financieras. 12 ... Como consecuencia de esta evolución ... legal de respuesta de las instituciones en esta materia ... En el curso de nuestra ... a la continuación de las actividades bancarias, lo que podría justificar que el Ejecutivo ... -
Decisión nº IG012014000352 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 10 de Julio de 2014
... ón de todas y cada una de las cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero que ... ), en su obra “El Proceso Penal, Instituciones Fundamentales”, al comentar las medidas ... decisión a todas las Instituciones Financieras; Registros y Notarías ante las cuales participó ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 20 de Febrero de 2013
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras; alega que su representada desempeño ... del manejo engañoso de las gestiones bancarias que obligaron a la intervención bancaria por ...
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Sentencia nº 463 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Administración de justicia. Capitales. Delitos contra el patrimonio público. Delitos contra los derechos humanos
... de la evaluación de las operaciones financieras acometidas en la Empresa Automóviles MDB, CA y ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SICRI) del ciudadano Jesús Rodolfo ... , remitiendo el status de las cuentas bancarias" correspondientes al ciudadano Jesús Rodolfo Berm\xC3" ... -
Clasificación de las Obligaciones
... activa, la pasiva es una de las instituciones más útiles del derecho 231 ... En materia ... Jon: El problema de las tasas bancarias (Comentarios en torno a la sentencia de la Sala ... al cobrado por las instituciones financieras, por lo cual, los intereses cobrados por ...
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Sentencia nº 00259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Febrero de 2008
Impuesto. Acto administrativo. Recurso contencioso tributario. Intermediación financiera
... cuales son los organismos, instituciones, entes gubernamentales y operaciones financieras, ... disposiciones legales que las cuentas bancarias inherentes a las operaciones de Fideicomiso no ... -
Decisión Nº AP11-V-2016-000326 de Juzgado Quinto Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 21-06-2018
Se declara SIN LUGAR la impugnación de la cuantía
... oficio a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, a los fines que dicho ente ... Valle Márquez González, posee cuentas bancarias en entidades bancarias, si es titular de ellas y ... , provenientes de las instituciones financieras BANCO DE VENEZUELA; BANESCO BANCO UNIVERSAL; BBVA ...