instituciones financieras no bancarias
- 'Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de carácter vinculante para todos los tribunales de la República, incluso para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se desaplica por control difuso de la constitucionalidad del artículo 213 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario , del 28 de diciembre de 2010.'
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (en lo adelante LGBOIF), no hace más ... no debitan ni retiran fondos de cuentas bancarias mantenidas en ellas mismas y de la cual sean ... -
Decisión Nº AC71-R-2011-000182 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 18-04-2017
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se DECLARAR EFICAZ en todas sus partes el poder otorgado por el ciudadano José Manuel Guanipa Villalobos,...
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, por resolución Nro. 261-99, de ... que sirve de sede a una de las Agencias Bancarias de Corp Banca C.A., Banco Universal ... Para ... -
Sentencia nº 00112 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 10 de Febrero de 2016
Término de la distancia en los procedimientos administrativos. Violación al derecho a la defensa. Institución bancaria. Representación judicial de la empresa accionante
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, hoy Superintendencia de las ... sancionatorios de las empresas bancarias cuya sede principal de negocios o domicilio se ... -
Decisión Nº 07795 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-01-2019
Por todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Cuarto Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por ARCIDEMES TADEO RODRÍGUEZ DÍAZ, titular de la...
... contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN).- ... En fecha 30 ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, en tal sentido, considera que viola la reserva ... de Bancos y Otras Instituciones Bancarias, por cuanto el legislador lo habilitó en el ... - Se modifican y actualizan las Normas para Determinar la Relación Patrimonio sobre Activos y Operaciones Contingentes, Aplicando Criterios de Ponderación con Base en Riesgo.
- Decisión de Tribunal Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 20 de Septiembre de 2012
- Vigente Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional
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Decisión Nº AP71-R-2017-000567 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2017
DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 209, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por...
... había ingresado en varias instituciones médicas en procura de salud ... - Que la ... F. 550.000,00), además de cuentas bancarias, vehículos, obras de arte y otros bienes ... - ... ñalados, las distintas instituciones financieras manifiestan no haber tenido relación comercial ... -
Fintech en el sector bancario: sus externalidades positivas y la necesidad de un nuevo marco regulatorio
La actividad bancaria se desarrolla en un entorno marcado por la innovación, debido al incremento del uso de la tecnología, lo cual no solo genera cambios en el desarrollo y entrega de productos y servicios, sino también promueve la transformación de los procesos y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas de los consumidores. Este fenómeno conocido
... y modelos de negocios de las instituciones financieras, para satisfacer nuevas expectativas ... Las instituciones bancarias tradicionales, en medio de esta transformación, ... -
Decreto N° 3.277, mediante el cual se dicta la Reforma Parcial del Decreto N° 592, de fecha 19 de noviembre de 2013, mediante el cual se crea el Servicio Especializado para la Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados, dependiente de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... 15. Gestionar ante las instituciones bancarias la transferencia de los fondos en ... Especializado, y de las operaciones financieras provenientes del Fondo Especial o Fondos ...
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Decisión nº 610-08 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Cabimas), de 7 de Agosto de 2008
... de dinero que existan en las cuentas bancarias, que a continuación se describen. A) Cuanta ... se ordena oficiar a las respectivas instituciones financieras. OFICIESE ... • Segundo: Medida ...
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Decisión nº 610-08 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Cabimas), de 6 de Agosto de 2008
... de dinero que existan en las cuentas bancarias, que a continuación se describen. A) Cuanta ... se ordena oficiar a las respectivas instituciones financieras. OFICIESE ... • Segundo: Medida ...
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Decisión Nº 9874 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 28-11-2018
Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Estadal Primero Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Alexander Gallardo Pérez, Oscar Guilarte Hernández y...
... por el SUPERINTENDENTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) ... En fecha 25 de ... de Bancos y otra Instituciones Financieras (SUDEBAN), la ley se hallaba en franca armonía ... de Bancos y otras Instituciones Bancarias, es pertinente citar el artículo 273 de la Ley ... -
El Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema de Tesorería deroga tácitamente el artículo 3 del Decreto Presidencial Nº 345 de fecha 14 de septiembre de 1994. (Memorándum Nº 04-00-139 del 18 de abril de 2005)
La previsión contenida en el artículo 3 del Decreto Nº 345 referido a la distribución de los recursos disponibles en instituciones financieras por parte de la Administración Pública Centralizada, quedó tácitamente derogada con la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento Nº 3 sobre el Sistema de
... ón de los recursos disponibles en instituciones financieras por parte de la Administración ... Tesoro Nacional, apertura de cuentas bancarias con Fondos del Tesoro Nacional, devoluciones de ... -
Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.-(Véase N° 6.372 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha).
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, (SUDEBAN), a la Unidad Nacional de ... a travs de la inmovilizacin de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y gravar bienes ...
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Resolución Conjunta mediante la cual se establece la ampliación de la lista identificada como Anexo A de la Resolución Conjunta de los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz N° 076/2018, de Economía y Finanzas N° 038/2018 y para el Comercio Exterior e Inversión Internacional N° 024/2018, de fecha 05 de abril de 2018, contentiva de los sujetos nacionales de la República de Panamá respecto de los cuales, sobre la base del principio de precaución, y como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial de la República Bolivariana de Venezuela, fue acordada la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días.
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, (SUDEBAN), a la Unidad Nacional de ... a travs de la inmovilizacin de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y gravar bienes ...
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Decisión Nº AP41-U-2011-000010 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 17-07-2018
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso tributario ejercido por la contribuyente BFC CASA DE BOLSA, C.A., en fecha 18 de enero de 2011.-
... al ciudadano Superintendente de las Instituciones Sector Bancario (SUDEBAN), él cual fue librado ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... Asimismo, en fecha 5 de abril de 2011, éste ... como los dividendos, colocaciones bancarias, entre otros no formarían parte de una actividad ... -
Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 21 de Febrero de 2008
... depositadas en cualesquiera de las instituciones bancarias del país, a favor del ciudadano PEDRO ... de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), a tal fin. Cúmplase ... DRA. ZULAY ...
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Carlos Miguel Escarrá Malavé, Neguyen Torres López, Christian Michel Colson y Rosana Arroyo Arias
Acción en protección de los intereses colectivos. Créditos hipotecarios forma parte de la política estatal para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda. Recursos financieros. Administración pública
... de 2011, se estableció que las instituciones bancarias deberán distribuir (sic) el dos por ... cuáles son las instituciones financieras autorizadas para ejercer dicha actividad ... -
Sentencia nº 343 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2016
Propiedad en la ley. Bien público. Beneficiario. Derechos colectivos
... de arrendamientos exagerados o cuotas financieras impagables ... Ahora bien, y en lo que atañe al ... , a través de sus diversas entidades bancarias habitacionales ha establecido mecanismos de ... en el marco de las instituciones públicas, atribuyéndole un rol garantista, para ... -
Sentencia nº 1266 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 27 de Octubre de 2015
Recurso de nulidad. Ley de bancos. Reserva legal de los delitos. Junta administradora
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicado en la Gaceta Oficial de la ... ón Falsa para realizar Operaciones Bancarias ... Artículo 434. Quienes a los efectos de ... -
Sentencia nº RC.000123 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 2 de Abril de 2013
Doctrinas casacionistas
... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Sala de acuerdo con su pacífica ... conforme a las prácticas contables bancarias, únicamente aceptadas se detallan los ... -
Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de Yaracuy, de 15 de Diciembre de 2005
... %) del monto que se encuentre en cuentas bancarias, existentes a su nombre en instituciones s y/o financieras, específicamente en las identificadas con los ...
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Decisión de Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente Los Teques de Miranda, de 9 de Junio de 2008
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), así como para que n las Cuentas Bancarias, Firmas Autorizadas, Colocaciones o demás ...