instituciones financieras no bancarias
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Decisión de Juzgado Segundo Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Junio de 2014
... de diversas órdenes de transferencias bancarias emitidas por la oferente, sociedad mercantil ... instituciones financieras, las casas de cambio y los demás ...
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Sentencia nº RC.000595 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 18 de Octubre de 2016
Contrato de crédito. Derecho de acción. Recurso. Título valor
... Instituciones del Proceso Civil. Tomo II, p. 229) ... En ... elemento facilita las transacciones bancarias, y además forma parte de la costumbre bancaria, ... financieras inscritas en ese sistema o club de protección, ... -
Sentencia nº 286 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 8 de Abril de 2013
Pruebas promovidas por la parte accionante. Cuentas bancarias. Administre. Documentos contentivos de contrato
... GLOBAL INVERSIONES SOLUCIONES FINANCIERAS, C.A. (GLOBAL FINANCIERAS C.A.), inscrita ante el ... fechas y número de la cuenta o cuentas bancarias, a las cuales fueron hechas ... Que, “[c]on ... ón Tributaria (SENIAT); a las instituciones bancarias Banco Occidental de Descuento, Banco ... - Decreto N° 8.809, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Fondo Ezequiel Zamora para el fortalecimiento y financiamiento de la Gran Misión Agro Venezuela.
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 29 de Septiembre de 2015
... de la Ley General de Banco y Otras Instituciones Financieras ... MOTIVO: Recurso de Apelación ... e inmovilización de las cuentas bancarias en contra de Global Inversiones Soluciones ...
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Decisión Nº AP41-U-2008-000210 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Caracas), 25-09-2017
El Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso tributario incoado por la contribuyente BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL.-
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante Resolución Nº 094-97, ... realizados en sus respectivas cuentas bancarias, no obstante que las mismas están exentas del ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000799 de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-05-2018
SIN LUGAR, la apelación propuesta por la parte demandada contra la decisión dictada en fecha 29 de junio de 2017 y su respectiva ampliación de fecha 2 de agosto de 2017, dictadas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial.
... y ante la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), en fecha 21 de ese ... , la cual señala a las instituciones financieras que deben reversar el mismo día las operaciones ... ón que tienen las instituciones bancarias con los clientes constituyen en sí un contrato ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos ... , se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones ...
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Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos ... , se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones ... -
Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos ... , se materializaban operaciones bancarias, con la anuencia de unos y las instrucciones ... - Ley de Reforma Parcial del Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
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Sentencia nº 260 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 16 de Junio de 2011
Delito de apropiación indebida. Prescripción de la acción penal. Recursos de los ahorristas. Negociación activa
... Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y ... y administradores de las entidades bancarias autorizadas por ley para ejercer tales funciones, ... -
Julia M. Mariño de Ospina, Adriana M. Montoya de Gil, Manuel B. Rivas Fajardo y otros.
Demolición. Indemnización correspondiente a las viviendas. Proyecto de urbanismo. Administración pública
... la Vivienda y Hábitat y entidades financieras del Estado ... El 17 de septiembre del 2008, el ... la creación de fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el ... -
Decisión nº PJ0572012000125 de Tribunal Superior Segundo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 26 de Julio de 2012
... de estados de cuenta de las cuentas bancarias del ciudadano FRANCISCO JOSÉ BIELSA GARCÍA y ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en fecha 07/11/2011 y recibida por ...
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Sentencia nº 67 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala Plena, 27-09-2017
Regulación de competencia de oficio y/o instancia de parte.
... , las operaciones de bancos y otras instituciones ... financieras (independientemente del carácter ... se encuentren las instituciones bancarias y financieras, por cuanto, ante la ... naturaleza ... - Decisión de Sala Décimo de Juicio de Protección del Niño y Adolescente de Caracas, de 6 de Noviembre de 2006
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Sentencia nº 00247 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Marzo de 2010
Daño patrimonial. Derecho de presunción de inocencia. Público. Solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), mediante la cual sancionó ... indicó con relación a las operaciones bancarias realizadas con la tarjeta de débito de la ... -
Decisión nº 260-2009 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 22 de Octubre de 2009
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en virtud de los actos ... control -entre otras- de las Entidades Bancarias por parte de este Organismo” (Negrillas de ...
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Nociones generales
... édito, prepago–, las transferencias bancarias; pasando por aquellos medios desarrollados en el ... por bancos, comunidades bancarias e instituciones de pago y, de alguna manera, por el Banco Central ... financieras, así como asegurando un funcionamiento coherente ...
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Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Octubre de 2014
Escritura publica. Conflicto de competencia. Medidas preventivas de aseguramiento de bienes. Tercerías
... , bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero ... que posea el imputado en Bancos e Instituciones Financieras ubicados en el Territorio Nacional; ... -
Sentencia nº RC.000041 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 11 de Febrero de 2016
Acciones del capital social. Competencia de la jurisdicción civil. Derecho público. Plan general de liquidación
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy en día ... juicios en curso de aquéllas entidades bancarias en proceso de liquidación. ... En este ... -
Sentencia nº 129 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 1 de Julio de 2015
Caja de ahorro. Autoridad judicial. Acción de amparo con solicitud de avocamiento. Proceso electoral
... de 2015, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, mediante oficio signado bajo ... , donde se instruye a las INSTITUCIONES BANCARIAS (a solicitud de la Superintendencia de Cajas de ... Superintendencia de las Instituciones Financieras, signadas bajo el N° SIB-DSB-CJ-PA-05498, ... -
Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... incluso por instituciones bancarias ajenas a la relación jurídica establecida por ... -
Sobre la deducibilidad de la pérdida monetaria por inflación en el impuesto sobre la renta. Un caso de resistencia constitucional
El autor analiza la exclusión del sistema de ajuste por inflación que la vigente Ley de Impuesto sobre la Renta hace a los bancos, empresas de seguro y sujetos pasivos especiales, observando que tal política legislativa trae consigo efectos negativos y severos en una economía como la actual altamente inflacionaria, lo cual a su vez resulta un contrasentido en relación con los principios...
... ajuste por inflación a las entidades financieras y de seguros y demás contribuyentes especiales ... actividades comerciales, industriales, bancarias, financieras, de seguros, reaseguros, ... –, que rige únicamente para las instituciones bancarias, de seguros y reaseguros, el artículo ... -
Decisión nº PA2222016000001 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 15 de Enero de 2016
... Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras bancarias, declaró: CON LUGAR, el ...