instituciones financieras no bancarias
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Sentencia nº 868 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 26 de Junio de 2012
Demolición. Indemnización correspondiente a las viviendas. Proyecto de urbanismo. Administración pública
... la Vivienda y Hábitat y entidades financieras del Estado. El 17 de septiembre del 2008, el ... la creación de fondos en las Instituciones Bancarias del Sector Público para el ... -
Sentencia nº 00247 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 24 de Marzo de 2010
Daño patrimonial. Derecho de presunción de inocencia. Público. Solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), mediante la cual sancionó ... indicó con relación a las operaciones bancarias realizadas con la tarjeta de débito de la ... -
Decisión nº 260-2009 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 22 de Octubre de 2009
... SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en virtud de los actos ... control -entre otras- de las Entidades Bancarias por parte de este Organismo” (Negrillas de ...
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Sentencia nº 300 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Octubre de 2014
Escritura publica. Conflicto de competencia. Medidas preventivas de aseguramiento de bienes. Tercerías
..., bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero ... que posea el imputado en Bancos e Instituciones Financieras ubicados en el Territorio Nacional; ... -
Sentencia nº RC.000041 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 11 de Febrero de 2016
Acciones del capital social. Competencia de la jurisdicción civil. Derecho público. Plan general de liquidación
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy en día ... juicios en curso de aquéllas entidades bancarias en proceso de liquidación. . En este ... -
Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, ... incluso por instituciones bancarias ajenas a la relación jurídica establecida por ... -
Sentencia nº 129 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 1 de Julio de 2015
Caja de ahorro. Autoridad judicial. Acción de amparo con solicitud de avocamiento. Proceso electoral
... de 2015, la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, mediante oficio signado bajo ..., donde se instruye a las INSTITUCIONES BANCARIAS (a solicitud de la Superintendencia de Cajas de ... Superintendencia de las Instituciones Financieras, signadas bajo el N° SIB-DSB-CJ-PA-05498, ... -
Decisión nº 446 de Tribunal Tercero Superior del Trabajo de Bolivar, de 2 de Julio de 2009
... de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo 168). Es más, por lo ... serie de limitaciones a las entidades bancarias a la hora de incrementar o vender su patrimonio, ...
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Decisión nº PA2222016000001 de Juzgado Primero Superior del Trabajo de Portuguesa, de 15 de Enero de 2016
... Superintendencia de Bancos y otras instituciones Financieras bancarias, declaró: CON LUGAR, el ...
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Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la ... giran instrucciones a las entidades bancarias Confederado, BanPro y Bolívar Banco) para que ... -
Sentencia nº 00110 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 10 de Febrero de 2016
Sociedad de corretaje de valores. Vicio de procedimiento administrativo. Representante judicial de la empresa accionante. Mercado de capitales
... la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año 2009 para la intervención e entidades bancarias; la Corte Segunda de lo Contencioso ... -
Sentencia nº 825 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2004
Recurso de nulidad. Acción de los organismos públicos. Aplicación de sanciones administrativas. Leyes reguladoras
... de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, publicada en la Gaceta Oficial n° ..., ante negativas de las instituciones bancarias a dar la información requerida en el respectivo ... -
Sentencia nº 340 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Noviembre de 2014
Delito. Solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano. Prescripción de la acción penal. Justicia
... de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley Contra la Delincuencia ... giran instrucciones a las entidades bancarias (Confederado, Banpro y Bolívar Banco) para que ... -
Sentencia nº 00614 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Junio de 2012
Usuario del servicio bancario. Derechos de los ahorristas. Procedimientos de defensa al público consumidor. Recurso contencioso administrativo de nulidad
...áctica común a todas las entidades financieras, “…que encuentra cobertura en las Condiciones ... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, lo cual “…constituye una ... de ningún modo faculta a las entidades bancarias a condicionar la recepción, tramitación y ... -
JUNTA DE CONDOMINIO CENTRO PROFESIONAL GUARENAS/SOCIEDAD MERCANTIL CORPOFIN C.A.
... Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras decretó su intervención, según ... derivadas de las Intervenciones Bancarias obliga a los Interventores a custodiar los bienes ...
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Breves notas a la reforma parcial de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 11-2014
El artículo analiza las principales reformas de la nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, y señala sus principales vicios de inconstitucionalidad
... democrática fue barrida y las instituciones que existen son una fachada que le permiten al ... contribuyentes que realicen actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros; . 7. ... -
Decisión nº PJ0082014000190 de Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 11 de Julio de 2014
... (ISLR) e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). . I . RELACIÓN CRONOLÓGICA . Se inicia ... siguientes: (i) los débitos en cuenta bancarias, de corresponsalía, depósitos en custodia o en ..., realizados en bancos y otras instituciones financieras; (ii) la cesión de cheques, valores, ...
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Decisión nº PJ0592013000121 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 19 de Noviembre de 2013
..., con respecto al acuerdo de las instituciones familiares de su hija, y así se declara. (F.24 ... emanados de las siguientes entidades financieras: Bangente, BOD, Corp Banca, Banca amiga, Banco ... cuentas en las mencionadas entidades Bancarias. Esta Juzgadora le concede pleno valor probatorio ...
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Sentencia nº RC.000643 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 30 de Octubre de 2013
Admisión de las pruebas de informes. Falta absoluta de motivos. Orden público. Contrato de mandato de administración
... GLOBAL INVERSIONES SOLUCIONES FINANCIERAS, C.A. (GLOBAL FINANCIERAS C.A.), representada ... que respecto a la segunda de las instituciones nombradas para que remitiera copia certificada de ...ón a través de sus cuentas bancarias de las cobranzas generadas de la actividad ... -
Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... o inmovilización de las cuentas bancarias que se encontrasen a nombre de los mismos. El 20 ... sujetos) abrieron varias cuentas en instituciones financieras de los Estados Unidos de América con ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-001142 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 13-02-2017
IV.- DISPOSITIVA.- En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta el 14.11.2016 (f. 38)...
... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), con carácter de urgencia ... de dinero que existan en las cuentas bancarias a nombre de INVERSIONES CONVERSION CONTINENTAL ... -
Sentencia nº 00342 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Abril de 2016
Culpabilidad en el incumplimiento del otorgamiento del porcentaje mínimo obligatorio de créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Entidad bancaria accionante. Derecho a la defensa por falta de valoración de las pruebas promovidas
..., todo lo cual coloca a las Instituciones del Sector Bancario en una grave situación de ... obligatoria por parte de las entidades bancarias, al ser el único mecanismo existente para el ...ón menor para aquellas instituciones financieras que incumplan con la cartera de crédito ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 2 de Marzo de 2010
... acordó mediante las autoridades financieras su LIQUIDACIÓN, Ello consta del ACTA de ASAMBLEA ... en la LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, concretamente en el ARTÍULO 432, o ... mantenía sobre las referidas entidades bancarias. . En el marco del Plan de Capitalización, se ...
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Decisión Nº AP71-R-2016-001223 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 14-08-2017
Congruente con todo lo antes expuesto, resulta forzoso para este ad quem declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación ejercido en fecha 23.11.2016 por la representación judicial de la parte actora ciudadana ISABEL TERESA URRUTIA contra la sentencia dictada el día 21.11.2016 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción...
...ívar; 3) Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN); 4) Hotel Antigua ... de que ésta oficiara a las entidades bancarias si los ciudadanos José Antonio Gil Yepes y ... anónimas no mantenían relaciones financieras en las mismas: i) Citibank N.A Sucursal ... -
Decisión Nº 9850 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 27-09-2017
DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana SHARYM GÓMEZ MARTÍNEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-12.641.
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario… aunado a esto el error en ... fundamentales de las instituciones bancarias de garantizar a los depositantes el manejo ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, y bajo la Regulación de la Superintendencia de ...