intermediación financiera bancaria
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... dedican a realizar actividades de intermediación financiera que se denominan en el presente ... expedida por una institución bancaria o una empresa de seguros, conforme lo determine ...
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
- Ley de Mercado de Valores.
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Decisión Nº AF45-U-1997-000055 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por la contribuyente "BANCO INTERNACIONAL INTERBANK, C.A.", y, en consecuencia: 1.Se ANULA PARCIALMENTE
... en razón de su actividad de intermediación financiera, utilizó los recursos o fondos ... ón financiera como actividad bancaria y financiera, que se realiza de manera habitual, ... -
Convenio Cambiario Nº 1
... Ley Orgnica que rige la administracin financiera del sector pblico por cualquier causa, sern de ... deber ser realizada por la institucin bancaria al momento de recibir el pago al tipo de cambio ...
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Sentencia nº 00871 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 22 de Julio de 2015
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Capital hechos con aportes de accionistas. Ahorros públicos. Prueba del fallo
... ó “…Intervenir con cese de intermediación financiera al Banco Federal, C.A. (…) [y] ... ente supervisor evidencia que la entidad bancaria notifica la desincorporación de las notas ... -
Aviso Oficial mediante el cual se corrige por error material la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional, sancionada en sesión del día 25 de marzo de 2010, en los términos que en él se especifican.
... en la supervisión de la gestión financiera y contraloría social de los integrantes del ... , todo ello dentro de una sana intermediación financiera e inspirado en el espíritu de ... de acceso pleno a la actividad bancaria ... 5. Atender a los requisitos de ...
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Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... en la supervisión de la gestión financiera y contraloría social de los integrantes del ... , todo ello dentro de una sana intermediación financiera e inspirado en el espíritu de ... de acceso pleno a la actividad bancaria ... 5. Atender a los requisitos de ...
- Vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público
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Ana Ysabel Hernández, Zair Mundaray, José Rivero y Daniel Medina
Delitos de índole económico bancario. Derecho en acción. Pena pública. Principio de retroactividad de la ley penal
... ÓN DE RECURSOS DE INSTITUCIÓN FINANCIERA, previsto y sancionado en el artículo 432 del ... del ordenamiento penal de la ley bancaria, tal como es el de apropiación o distracción de ... que realizan actividad de intermediación financiera con el dinero de los usuarios del ... -
Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... de ahorro y préstamo o institución financiera de que se trate ... b. Poder de voto en la ... pulcritud en las operaciones de intermediación financiera que desarrollan los bancos y otras ... para el caso venezolano la legislación bancaria ... Así, el accionante consideró que mediante ... -
Decisión Nº AP21-L-2017-001033 de Juzgado Vigésimo Cuarto De Primera Instancia De Sustanciación, Mediación Y Ejecución Del Trabajo (Caracas), 07-06-2017
DECISION En consecuencia, y por cuanto la jurisdicción es un presupuesto procesal de orden público que debe ser declarado de oficio en cualquier estado e instancia o grado de la causa cuando es detectado por los Jueces como lo prevé el Artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo que se desprende de lo contenido en el artículo 62 eiusdem, este Juzgado Vigésimo Cuarto (
... ocupó el cargo de CONTADOR DE OFICINA BANCARIA, hasta el día 15/01/2017, cuando culmino la ... las operaciones y actividades de intermediación financiera, así como el inicio del proceso de ... -
Sentencia nº 1011 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 23 de Septiembre de 2010
Violación de normas de orden público. Despido injustificado. Violaciones categóricas
... bancaria sin cese de intermediación financiera del Banco ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... con la realidad económica financiera nacional y a la luz del principio de ... para realizar operaciones de intermediación de valores, que prestan sus servidos a los fines ... bancaria", empresa de seguros o sociedad nacional de garant\xC3" ...
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Los principios de la actividad de intermediación financiera en la reciente jurisprudencia de la sala constitucional
El artículo analiza los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el marco constitucional aplicable a la regulación bancaria
... analiza los criterios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el marco constitucional aplicable a la regulación bancaria ... I. LOS SEIS PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA ... Con ocasión de decidir sobre el recurso de nulidad de los ... -
Decisión nº PJ602016000351 de Juzgado Superior Contencioso Tributario de Anzoategui, de 18 de Julio de 2016
... por el sujeto pasivo (la tasa activa bancaria se estructura para retribuir a la banca su ediación financiera, considerando la inflación), sino también una ...
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Sentencia nº 478 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Derecho público. Recursos de los ahorristas. Trabajo. Acción penal para el enjuiciamiento de los delitos
... de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período ... bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de ... derivadas de la actividad de intermediación realizada por el banco, y en el solo desmedro a ... -
Sentencia nº 477 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
... de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período ... bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de ... derivadas de la actividad de intermediación realizada por el banco, y en el solo desmedro a ...
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Sentencia nº 479 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Noviembre de 2010
Prescripción de la acción penal. Delito contra el patrimonio público. Administración de los bienes. Trabajo
... de los fondos de la Institución Financiera DEL SOL BANCO DE DESARROLLO, en el período ... bien, la norma que rige la actividad bancaria en el país, señala el requisito de ... derivadas de la actividad de intermediación realizada por el banco, y en el solo desmedro a ... -
Sociedad Mercantil Seguros Nuevo Mundo S.A.
Indemnización por despido. Reclamaciones de índole laboral contra la empresa. Relación de contratos de seguros. Derechos a la confianza legítima
... , debía presentar facturas por su intermediación en la venta de seguros ... e) El Actor ejecutaba ... a través de depósitos en cuenta bancaria, que le han diseñado una nueva tarifa de ... José Gregorio Sánchez de la entidad financiera Corp Banca C.A. Banco Universal, por las sumas de ... -
Sentencia nº 00259 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Febrero de 2008
Impuesto. Acto administrativo. Recurso contencioso tributario. Intermediación financiera
... apoderado judicial de la institución financiera BANCO DEL CARIBE, C.A., inscrita en el Registro ... “a las cuentas especiales de intermediación receptoras de los fondos que pasarán a integrar ... Fideicomisos utilizados por esa entidad Bancaria.”, por considerar que era improcedente la ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... derivadas de operaciones de asistencia financiera del Fondo de Proteccin Social de los Depsitos ... remuneracin los das en que la institucin bancaria hubiere incurrido en dficit de encaje y hasta ...
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Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... de la actividad aseguradora la intermediación, la inspección de riesgos, el peritaje ... de cuenta, colocación o transacción financiera, así como la prohibición de enajenar y gravar ... la ley especial que regula la materia bancaria ... 9. Constituir la garantía a la Nación ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... de la actividad aseguradora la intermediación, la inspección de riesgos, el peritaje ... de cuenta, colocación o transacción financiera, así como la prohibición de enajenar y gravar ... la ley especial que regula la materia bancaria ... 9. Constituir la garantía a la Nación ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), recibirá los Reportes de Actividades ... una cuenta abierta en una Institución Bancaria que permite a sus clientes realizar directamente ... que realicen operaciones de intermediación, mediante la compra y venta de divisas que no ...