Legitimación de Capitales
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Decisión nº S-N de Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 16 de Noviembre de 2012
... LUIS HOMBERGER RODRIGUEZ, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo Nº 4° ordinales 1 y 2 ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 12 de Septiembre de 2012
...• DEFENSORA: ABG. WENDY PRATO CABALLERO . • DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-P-2013-001321 de Juzgado Primero de Control de Vargas, de 4 de Diciembre de 2013
...ía 31 de agosto de 2013, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 31-05-2018
El control formal y material que sobre el escrito de acusación debe ejercer el juez de control, comprende dos aspectos: En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación.
...úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de. Capitales, Delitos Financieros y Económicos, contra la decisión ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... ANTE FUNCIOANRIO PUBLICO, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES. . REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCALIA DECIMA NOVENA NACIONAL ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 26 de Octubre de 2007
...ón de Medidas Preventivas de Aseguramiento sobre los bienes y capitales propiedad de estas personas, solicitud que fue acordada por el Tribunal de ... ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 2 de la Ley ...
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... y fiscalización de operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales. 9. Coordinar con los órganos y entes competentes, la ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 30 de Noviembre de 2005
... producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales. . Recibidas las actuaciones en esta Corte, se dio cuenta en ...
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Decisión nº PJ0420011000293 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 14 de Abril de 2011
... de Bienes y Servicios, Asociación Ilícita para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos en los artículos 18 de la Ley Contra Delitos ...
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Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras. Aplicabilidad de la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en materia de prevención y control de legitimación de capitales, a las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (Memorándum N° 04-02-135 del 10 de junio de 2002)
De las normas contenidas en los artículos 2°, 521, 522 y 523 así como de la Exposición de Motivos de la nueva Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (nueva LGB) se deriva, como regla general, desde la entrada en vigencia de dicha ley, las entidades bancarias y financieras estatales que actúen dentro del sistema microfinanciero (carácter que tienen el Banco del Pueblo Soberano y...
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Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.
...Seguro y Mercado de Capitales, respectivamente, en la causa seguida contra el. ciudadano MANUEL VICENTE ...Legitimación de Capitales, en igual circunstancia se encuentra el Abogado (sic). Parra ... -
Sentencia nº 395 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Agosto de 2010
Tráfico de drogas. Contrato de transporte. Delito de legitimación de capitales. Marco de continuidad de acciones
... ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Sentencia nº 130 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-11-2020
El blanqueo de capitales es un delito autónomo que no requiere de una condena judicial previa por la comisión de la actividad delictiva por la que se originaron los fondos que se blanquean.
...LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado. en el artículo 35 de la Ley ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 5 de Mayo de 2011
.... VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO . DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES PASIVAS E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN . MOTIVO DE ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 6 de Noviembre de 2009
... el referido imputado por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, mediante la cual declara: “…Sin Lugar la solicitud ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 9 de Enero de 2009
... asunto que se le sigue por la presunta comisión del delito LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Caldera asegura que enfrentará antejuicio
... por los supuestos delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales.Lamentó que solo el sea in vestigado por el caso, a pesar ...
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Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio LOPNA de Sucre (Extensión Cumaná), de 13 de Noviembre de 2013
... el artículo 24 de la Ley Contra la Extorsión y Secuestro, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35, numerales 2do y 4to de la Ley ...
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Sentencia nº 200 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-07-2018
La circunstancia de que en la prensa nacional aparezca abundante información sobre el hecho investigado, no lo convierte ‘ipso facto’ en un juicio que cause conmoción, alarma o escándalo público.
...Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y el abogado Luis. ... -
Decisión nº 1C-13.938-11 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de Apure (Extensión San Fernando de Apure), de 14 de Marzo de 2011
...DELITO (S) LEGITIMACION DE CAPITALES PASIVAS, E INDUCCION A LA CORRUPCION. . El Tribunal Primero ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Mayo de 2009
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº XP01-P-2011-006536 de Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de Amazonas, de 18 de Octubre de 2013
... DIEZ (10) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en calidad de COAUTOR, previsto y sancionado en el articulo ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 22 de Noviembre de 2012
... 99 del Código Penal vigente; ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES, ambos previstos en los artículos 6 y 4 numeral 4º de la ...
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Sentencia nº 374 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
La solicitud de ratificación de una extradición que, previamente se había declarado procedente, y que por ende, se encuentra en proceso de ejecución del fallo, no es compatible con la normativa procedimental establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en los tratados o convenios internacionales aplicables entre el Reino de España y nuestra nación.
...los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN , previstos y. sancionados en los artículos ...