Legitimación de Capitales
- Providencia mediante la cual se dictan las Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales y a las personas y entidades que proporcionen productos y servicios a través de actividades que involucren activos virtuales, en el Sistema Integral de Criptoactivos
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
¿Legitimación de capitales?
Hace pocos días, Colin Kaepernick, un jugador de rugby, generó, en Estados Unidos, una intensa polémica por negarse a rendir honores al himno y a la bandera de ese país, como protesta en contra de la violencia policial practicada en co...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
...úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en ...
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Normas sobre prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Proliferación de Armas de destrucción masiva y otros delitos para el sector turístico, valores, asegurador y criptoactivos
En días pasados han sido publicados en Gaceta Oficial, nuevas normas emanadas de órganos del Ejecutivo Nacional sobre la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados a Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de destrucción masiva y otros delitos (en adelante “LC/FT/FPADM y otros”) dirigidas a los siguientes sectores: (i)...
Las normas anteriormente referidas comparten gran parte de los requerimientos exigidos a los sujetos obligados en cada uno de los sectores, siendo las disposiciones más relevantes para los que ejercen estas actividades las siguientes: ¿A quiénes apl... - Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Diciembre de 2015
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Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... - Se establecen las políticas, normas y procedimientos continuos y permanente, que como mínimo los sujetos obligados, deben adoptar e implementar para prevenir la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
- Se dicta las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por esta Superintendencia».
- Se establecen las regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales en los Casinos y Salas de Bingo.
- Resolución mediante la cual se cambia la competencia y la adscripción de la Fiscalía 77 Nacional de Delitos Fronterizos, adscrita a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada; por la de Fiscalía 77 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
- Resolución Nº 434, mediante la cual se crea la «Coordinación Contra los Delitos Económicos y Delincuencia Organizada», adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
...a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo. . b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por ... Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, fue emplazado el 14 de mayo de 2015, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 18 de Junio de 2015
...ÚBLICO CON COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL EN MATERIA CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, DELITOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS Resumen:. Por todos los ...
- Se crea la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de este Organismo.
- Se designa a la ciudadana Carmen Antonia Glood Aristigueta, Directora (Encargada) de la Unidad de Prevención Contra la Legitimación de Capitales de esta Comisión.
- Se establecen las regulaciones para la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo en los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
- Se dictan las 'Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo aplicables en las Oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de Venezuela.'
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 28 de Junio de 2012
...LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 ...
- Decisión nº 623 de Corte de Apelaciones de Monagas, de 30 de Noviembre de 2010
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Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... RODOLFO RASHID VELASCO KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ... - Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Alfredo Alfonso La Cruz Rivas, como Director Encargado de Prevención, Control y Fiscalización de Legitimación de Capitales del Servicio Autónomo de Registros y Nótarías (SAREN), dependiente jerárquicamente de este Ministerio
- Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia y adscripción de las Fiscalías que en ellas se mencionan, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se señalan, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, por las Fiscalías de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos, adscritas a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de este Organismo
- Resoluciones mediante las cuales se cambia la competencia y adscripción de las Fiscalías que en ellas se mencionan, de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se señalan, adscritas a la Dirección de Delitos Comunes, por las Fiscalías de las Circunscripciones Judiciales que en ellas se indican, con competencia en materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, y en los Delitos Contra el Tráfico y Comercio Ilícito de Recursos o Materiales Estratégicos, adscritas a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de este Organismo.
- Decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se declara que, de conformidad con el informe emitido por el Ministerio Público, se evidencia que existen suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad del ciudadano German Darío Ferrer, de haber incurrido en los delitos de Corrupción Propia, Enriquecimiento Ilícito, Legitimación de Capitales, Asociación y Extorsión