Legitimación de Capitales
- Resolución mediante la cual se traslada a la ciudadana Adriana Carolina Escalante Morillo, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino, a la Fiscalía 54 Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos
- Providencia mediante la cual se dictan las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, en la actividad de Juegos de Lotería
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala Uno de Merida, de 20 de Julio de 2016
... ) años de prisión, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 32 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 11 de Junio de 2013
Notificación. Defraudación tributaria. Delitos. Solicitud de antejuicio de mérito
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Decisión Nº 7505 de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 31-07-2017
III DISPOSITIVO Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido conjuntamente con amparo cautelar por el...
... en la Fiscalía Vigésima Tercera Nacional Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del MINISTERIO PÚBLICO, ... -
Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... público y la administración pública; tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos delitos con ...
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Sentencia nº 78 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 31 de Octubre de 2013
Acceso al expediente. Acá peticionante. Solicitud de diferimiento de la audiencia pública. Abogado defensor privado
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Sentencia nº 71 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 30 de Octubre de 2013
Ciudadano. Defensor público. Solicitud. Derecho a la defensa
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Sentencia nº 29 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 22 de Mayo de 2013
Convocatoria. Defraudación tributaria. Solicitud de antejuicio de mérito. Comisión de los delitos
... comisión de los delitos de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 2 de Julio de 2015
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... ículo 49 numeral 2 de la Ley Orgánica de Precios Justos , LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los artículos 35 y 37, ... - Providencia mediante la cual se reorganiza la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
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Sentencia nº 79 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 5 de Noviembre de 2013
Ciudadana. Diferimiento. Convocatoria para la audiencia pública de antejuicio de mérito
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Decisión Nº 4149 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 05-05-2017
DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación...
... de Caracas, con competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y en los Delitos contra el ... - Decisión nº WP02-R-2016-0000523 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Septiembre de 2016
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Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 13-09-2017
DISPOSITIVA. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo Cuarto (54°)
... RODOLFO RASHID VELASCO KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ... -
Decisión nº 205-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... GRANADOS ZAVALA, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN" DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el art\xC3" ...
- Decisión nº WP02-R-2016-000640 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Noviembre de 2016
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Decisión nº WP02-R-2016-000058 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2016
... , quien les imputó la presunta comisión del delito de de LEGITIMACION" DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo “53” de la Ley Org\xC3" ...
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Decreto N° 4.432, mediante el cual la Oficina Nacional Antidrogas, (ONA), pasara a ser la Superintendencia Nacional Antidrogas, una Oficina Nacional con capacidad de Gestión Presupuestaria, Administrativa y Financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y se regirá en lo adelante por lo dispuesto en este Decreto y demás normativa que le sea aplicable.
... en la materia y el apoyo en la prevención ote legitimación de capitales provenientes de estas actividades ... Artículo 3º, La ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000591 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 7 de Octubre de 2015
... en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
- Providencia mediante la cual se reorganiza la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
- Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Néstor Luis Castellano Molero, Director Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, adscrito a la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada, de este Despacho
- SENIAT Providencia Nº SNAT/2014-0028, mediante la cual se reorganiza la Oficina de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria