Legitimación de Capitales
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 4 de Septiembre de 2012
... DELITO: USO DE DOCUMENTO FALSO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... REPRESENTACIÓN FISCAL FISCALIA CUARTA DEL MINISTERIO ...
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Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014
... ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 20 de Noviembre de 2015
... antes mencionado, por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ...
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Sentencia nº 166 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 05-05-2023
Las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, así parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho.
... previsto y sancionado en el artículo 286 de la Ley supra y LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES , previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley ... -
Decisión nº WP02-R-2015-000473 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Noviembre de 2016
... Texto Adjetivo Penal, por la presunta comisin del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley Orgnica ...
- Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Concepción José Rodríguez Flores, como Oficial de Cumplimiento de la Unidad de Prevención Contra la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de este Organismo.Providencia mediante la cual se designa al ciudadano Fernando Pulgar Machado, Auditor Interno (E) de la Gerencia de Auditoría Interna, de este Organismo.Providencias mediante las cuales se designa a los ciudadanos y ciudadanas que en ellas se mencionan, para ocupar los cargos que en ellas se señalan, de este Organismo
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Decisión nº WP01-R-2013-000371 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Junio de 2013
... ciudadano, por la presunta comisin del delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 Ley Orgnica Contra la Delincuencia ... fuertes, hecho este que el Ministerio Pblico precalifico como LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgnica ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000807 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Febrero de 2016
... la cual entre sus pronunciamientos, desestimo el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014
... PARA DELINQUIR, SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES; esta Corte de Apelaciones pasa a decidir en los términos ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014
... Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de ...
- Se dicta el Código de Ética para los Funcionarios, Empleados, Obreros y Contratados del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Tráfico y Consumo de Drogas.
- Se cambia la adscripción de las Fiscalías que en ella se mencionan, del Ministerio Público a Nivel Nacional, con competencia plena, y Contra la Corrupción, a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos.
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Decisión nº WP01-R-2013-000257 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Abril de 2013
... referido ciudadano, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000646 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Octubre de 2015
... PBLICO, previsto y sancionado en el artculo 320 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley Orgnica ...
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Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013
... BALLEN MORENO, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la derogada Ley ...
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Decisión nº HG212015000168 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 26 de Junio de 2015
... , TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO ... DECISIÓN: SIN LUGAR ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012
... VICTIMA: LA COLECTIVIDAD ... DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA Y ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR ... DEFENSOR ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000370 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Junio de 2013
... ciudadano, por la presunta comisin del delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 Ley Orgnica Contra la Delincuencia ... , hecho este que el Ministerio Pblico precalifico como LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgnica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 20 de Enero de 2014
... LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000064 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 29 de Enero de 2014
... Público le imputó la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000516 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Agosto de 2013
... -7.402.653, por haberse apartado de la calificacin jurdica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgnica Contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000087 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Febrero de 2013
... JAIMES al haberse apartado de la calificacin jurdica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgnica Contra la ...
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Decisión nº WG01-R-2013-000026 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 17 de Septiembre de 2013
... GODOY, por la presunta comisin del delito de Legitimacin de Capitales, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley Orgnica Contra la ...
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Gobierno de Chile y OEA exigen respetar derechos de Jatar
... , a Jatar le fue imputado ayer el delito de legitimacin de capitales durante una audiencia realizada en La Asuncin, Nueva Esparta.El ...
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Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013
... 697, por haberse apartado de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la ...