Legitimación de Capitales
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Decisión nº WP01-P-2013-000472 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Julio de 2013
....697, por haberse apartado de la calificación jurídica de LEGITIMACION DE CAPITALES, tipificada en el articulo 35 de la Ley Orgánica Contra la ...
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Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014
... EUDOMAR GONZÁLEZ BARROSO, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículos 35 de la Ley Orgánica ...
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Afirman que el canje de Bs 100 sin controles facilita el lavado de dinero
La legitimación de capitales o lavado de dinero es el proceso de ocultar o dar ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000074 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Marzo de 2012
... que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley Orgánica contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000090 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 13 de Febrero de 2013
... articulo 300 del Código Penal, desestimando los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº N°005-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 15 de Enero de 2013
..., como co-autor en la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 11 de Abril de 2013
...ía Quincuagésimo Cuarto Nacional con Competencia Contra la Legitimación de Capitales, delitos Financieros y Económicos, y la Fiscalía Primera ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 13 de Abril de 2010
... mencionada, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR. . Recibidas las actuaciones, se ...
- Se dictan las 'Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales Aplicables al Mercado de Capitales Venezolano'.
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Límites al deber de confidencialidad de los árbitros
El arbitraje se fundamenta en principios esenciales, entre ellos el principio de confidencialidad sin el cual es probable que el arbitraje no fuera tan atractivo como medio de resolución de controversias. El presente artículo busca explicar el límite que encuentran los principios que sustentan el arbitraje cuando malas prácticas rozan el procedimiento arbitral, entre ellas, la alteración de...
..., entre ellas, la alteración de documentos, sobornos, legitimación de capitales y corrupción, especialmente el límite con el relevante ... -
Decisión nº WP01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Junio de 2010
... ROMYR DE JESUS HERNANDEZ, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento y numeral 3 del ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 24 de Octubre de 2011
... de la Ejecución de la Pena, por la comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº IG012016000259 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 31 de Marzo de 2016
..., PECULADO DOLOSO PROPIO EN GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS y LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio del CENTRO DE REFINACIÓN DE PARAGUANÁ DE LA ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 26 de Abril de 2016
... al no verificarse la adecuación a los tipos penales de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÒN imputados al Ministerio Público a los ...
- Se dictan las Normas Sobre Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Seguros y Reaseguros para evitar la Legitimación de Capitales.
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Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 6 de Junio de 2012
... Tercera a nivel Nacional con Competencia en materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros, GRICELDA BEATRIZ ...
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Decisión nº WP01-R-2008-000021 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Febrero de 2009
... del ciudadano mencionado, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 9 de Febrero de 2015
... GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES . MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA . PROCEDENCIA: ...
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Decisión nº WP02-R-2014-000103 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Abril de 2015
... de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Allanaron agencias de vehículos en Tovar, presuntamente ligadas a legitimación de capitales
Funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron una serie de allanamientos en varias agencias de venta de vehículos y hoteles ubicados en la ciudad de Tovar, por presumirse que sus propietarios están vincu...
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Decisión nº WP02-R-2014-000103 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Mayo de 2016
... de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Julio de 2012
.... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 4° de la ...
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Decisión nº 098-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 10 de Abril de 2014
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de Legitimación de Capitales y Asociación para Delinquir, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 1CA-69-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Diciembre de 2014
... fiscal imputó la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...