Legitimación de Capitales
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Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2014
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000012 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Febrero de 2015
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Convenio Cambiario Nº 1
... aseguren el cumplimiento de las políticas de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, facilite su aplicación ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 8 de Mayo de 2014
... 5 y 6, entre avenidas 5 y 6 Bum Bum, Estado Barinas son por LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000526 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Septiembre de 2013
... de Libertad, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Delta Amacuro, de 28 de Noviembre de 2012
...: Secuestro Agravado, Asociación Agravada para Delinquir, Legitimación de Capitales, Tráfico Ilícito de Armas en la modalidad de Ocultación . ...
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Decisión nº IGO12013000205 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Abril de 2013
... el ciudadano RENY RAFAEL MONTERO PARDO, por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Ortega Díaz pidió al TSJ en el exilio solicitar captura internacional de Maduro
...legitimación de capitales en los que habría incurrido el mandatario. De allí que ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 26 de Marzo de 2012
... y Psicotrópicas (vigente para el momento de los hechos) y legitimación de capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
...la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN. PARA DELINQUIR, OBTENCIÓN ILÍCITAS DE ... -
Decisión nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 8 de Febrero de 2013
.... VICTIMA: El Estado Venezolano. . DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN. . ...
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Decisión Nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 08-02-2013
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en sede Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la Abogada BELLA VERONICA BELTRAN, titular de la Cédula de Identidad N° 10
... . . VICTIMA: El Estado Venezolano. . . DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN. . ... -
Decisión nº WP01-R-2011-000195 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Mayo de 2011
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
- Se dictan las 'Normas sobre el Registro de Auditores, Asesores e Instructores en Materia de Prevención y Control de las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiación del Terrorismo'.
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Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 27 de Mayo de 2009
... ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000348 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Agosto de 2011
... Tercera a Nivel Nacional con Competencia en Materia contra Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros y Fiscal Segunda Principal ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 25 de Febrero de 2010
... SANCHEZ SOMOVIL, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000752 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Noviembre de 2013
... Código Penal, en concordancia con el articulo 90 ejusdem y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.
...DE DIVISAS , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ; . y FRAUDE ”. . Solicitud a la cual se ... -
Decisión nº KP01-R-2007-000121 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 31 de Enero de 2008
.... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y ...
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Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
...legitimaciOn de capitales provenientes del narcotráfico, delitos conexos, interna ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000742 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Febrero de 2014
... OCHO (08) MESES DE PRISION, por la comisión de los delito de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000074 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Marzo de 2012
... que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 1J-512-08-1 de Tribunal Primero de Juicio de Caracas, de 7 de Enero de 2010
... OCANTO SÁNCHEZ, ocultaba o encubría el origen ilícito de capitales mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles, a través de ... vinculan a la imputada ANA MERCEDES OCANTO SANCHEZ, con la legitimación de capitales, procedentes de actividades ilícitas, dentro de las cuales ...