legitimacion propiedad
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Versión original
Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... , derecho de retracto, renuncias o gravámenes de la propiedad ... 11. Los decretos de interdicción e inhabilitación civil ... , cuya inscripción se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... documentos o instrumentos legales o financieros que acrediten La propiedad u otros derechos sobre dichos activos; así como los activos, medios ... 15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... desarrollada por ellas, o que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la Superintendencia de las ... 2) El establecimiento de instituciones bancarias propiedad de bancos o inversionistas extranjeros ... 3) El establecimiento de ...
- Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Promotora 6207, C.A.
Recurso contencioso administrativo de nulidad por falta de legitimación activa. Documento público. Derecho a la tutela judicial efectiva. Actos generales
... de marzo de 2007, en el que se declaraba que el lote de terreno, propiedad de la peticionaria de revisión, ubicado en la Manzana D, Avenida Santa ... recurso contencioso administrativo de nulidad por falta de legitimación activa de la recurrente ... Luego de la recepción del expediente de la ... - Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
- Vigente Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
... público y la administración pública; tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos delitos con ... disposición sobre los bienes relacionados con el hecho punible, propiedad del mismo o de sus interpuestas personas ... 19. Las demás que le ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y ... 2. Reafirmar la aplicación y reconocimiento del derecho a la propiedad, teniendo presente que los bienes adquiridos con recursos de origen ...
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Sentencia nº 967 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 23 de Julio de 2015
Solicitudes de carácter administrativo. Persona. Información de interés público. Derecho de acceso a los archivos
... de la Junta Directiva del Colegio Venezolano de Agentes de la Propiedad Industrial (COVAPI), asistidos por los abogados Alexander Espinoza y ... Manifestaron que “…[l]a legitimación pasiva del Vicepresidente de la República y del Ministro del Poder ... -
Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES , ... previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley ... 1.000.000,00) los cuales son ... de mi propiedad ” (folio 99, cuaderno de incidencias). En la misma fecha, ... -
Ley de Registros y Notarías
... , derecho de retracto, renuncias o gravámenes de la propiedad ... 11. Los decretos de interdicción e inhabilitación civil ... , cuya inscripción se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... ículo 49 numeral 2 de la Ley Orgánica de Precios Justos , LEGITIMACIÓN DE ... CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los artículos 35 y 37, ... origen, ubicación, disposición, destino, movimiento o propiedad de bienes o del ... legítimo derecho de éstos ... La adquisición, ... -
Decisión de Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 3 de Agosto de 2005
... propiedad de cualquier ocupante, tenedor, usurpador o invasor de la cosa objeto de ...
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Decisión nº 82-15 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. Extensión Cabimas de Zulia, de 22 de Septiembre de 2015
... respondan por los daños causados a un vehículo de su propiedad Marca Dodge; Año Modelo 2005; Tipo Sedan; Clase Automóvil; Color Azul; ... én opusieron al fondo de la demanda respecto a la falta de legitimación a la causa. De igual modo negaron, rechazaron y contradijeron los hechos ...
- Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
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Sentencia nº 083 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-09-2021
La doble condición de acusador y acusado en un proceso penal es posible, siempre y cuando se trate de un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso.
... Nacional contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... solicitaron al ... la empresa es propiedad de dicho ciudadano, siendo el mismo el único accionista ... de la misma; ... -
Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 26 de Noviembre de 2014
... cual se encuentra alinderada así: Norte, con calle 9; Sur, con propiedad que es o fue de Reinaldo Salas; Este, con inmueble que es o fue de Pablo ... , C.A., Caracas 2001), al tratar el punto relativo a la legitimación de las partes, expresa que: ... “La legitimación es la cualidad de las ...
- Decisión nº NOV-205-2.015 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de Sucre (Extensión Carupano), de 2 de Noviembre de 2015
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Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
... (73°) del Ministerio Público a Nivel Nacional contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, en contra de la sentencia ... de motor 4G18, serial de carrocería 8X1STCS38CB001138, es propiedad del ciudadano ENDER JOSE FUENMAYOR FERNANDEZ, titular de la cedula de ... -
Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 18-02-2019
Impugnabilidad Objetiva. La Sala de Casación Penal ha establecido que cuando se recurre en casación, los recurrentes deberán tener en cuenta que sólo podrán interponer el recurso extraordinario de casación, contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones.
... (…) ... lo concerniente a la representación y a la legitimación para interponer los ... recursos de que trata el Código, tenemos las ... tampoco estaba en discusión el traslado de la propiedad a la esfera de los ... bienes públicos dominiales, sino el derecho a la ... -
Decisión Nº 14.653 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 16-06-2017
DISPOSITIVO Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido a través de diligencia suscrita el...
... sabía que el apartamento en cuestión pertenecía en legítima propiedad a su representada y sin embargo se encontraba ocupándolo sin ningún ... las pruebas de donde se derivaba su cualidad activa o legitimación para haber interpuesto la ACCIÓN REIVINDICATORIA ... Que finalmente ... -
Decisión Nº AP71-R-2016-000697 de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 27-03-2017
DISPOSITIVO En virtud de las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de junio de 2016, ...
... fundamento en la norma contenida en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Horizontal ... Por auto de fecha 19 de marzo de 2015, el a quo admitió ... Así pues del fallo parcialmente trascrito se observa que la legitimación pasiva en materia de Propiedad Horizontal, la tiene el Administrador del ...