ley bancos otras instituciones financieras articulos
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Sentencia nº 00210 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... otorgados por FOGADE a diferentes instituciones financieras, por no revestir carácter penal los ... en el artículo 227 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, aduciendo ... encontraban su basamento legal en los artículos 203 ordinal 2°, 229, 230 y la disposición ...
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Sentencia nº 00212 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... otorgados por FOGADE a diferentes instituciones financieras, por no revestir carácter penal los ... en el artículo 227 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, aduciendo ... encontraban su basamento legal en los artículos 203 ordinal 2°, 229, 230 y la disposición ...
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Sentencia nº 00211 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 8 de Febrero de 2006
... en el artículo 227 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, aduciendo ... encontraban su basamento legal en los artículos 203 ordinal 2°, 229, 230 y la disposición ...
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Decisión Nº 14.780 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 05-02-2019
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida el día quince (15) de marzo de dos mil dos mil diecisiete (2017), por la abogada MARÍA JOSÉ CÁRDENAS, en su carácter de apoderada judicial de la parte intimada contra la sentencia dictada en fecha veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la...
... , se encontraba integrado entre otras por las sociedades mercantiles que a ... ón se encuentra regulada en los artículos 299 y siguientes del Código de Procedimiento ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículo ... -
Sentencia nº RC.000336 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 6 de Agosto de 2010
Tasa de interés aplicable. Experticia complementaria del fallo. Cobro ante el ente liquidador de la administración pública. Intervención de la entidad financiera accionante
... , por órgano de La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, como se puede ... ón del Banco Federal C.A, en sus artículos 322, 383 y 484 establecen lo siguiente: ... -
Decisión nº Nº165-10 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 22 de Septiembre de 2010
... , previstos y sancionados en los artículos 319, 322, 462 parte in fine y 463.6 todos del ... el artículo 381 de la Ley Orgánica de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en perjuicio ...
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Sentencia nº 500 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Diciembre de 2011
Derecho público bancario. Acción penal. Medida de privación judicial preventiva de libertad. Tutela de los delitos económicos
... DE CRÉDITOS, tipificados en los artículos 379 y 378, respectivamente, de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicables ... -
Decisión nº 12.999-AUT-CONS de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 12 de Abril de 2013
... otras empresas domiciliadas en Venezuela), por ... de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).- ... de 2008, conforme lo previsto en los artículos 16, 19 y 20 de la Ley General de Bancos y Otras nstituciones Financieras , y los artículos 17, 18, 55, 56, 58 y 59 de la ...
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Decisión nº 18-2014 de Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 12 de Junio de 2014
... de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, donde se le ... organismo y sus funcionarios; y a los artículos 2 y 3 del referido Estatuto Funcionarial, según ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... de estas mismas normas respecto de otras jurisdicciones ... ARTÍCULO 4 ... posición de realizar transacciones financieras en nombre de dicha persona ... 15 ... 1.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario ... 2.- La ... de los sujetos obligados en el exterior y bancos extranjeros ... Los sujetos obligados ... por los hechos a que se refieren los artículos precedentes. Tampoco lo constituye el ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 16 de Septiembre de 2010
... HUMBERTO SANCHEZ, conforme a los artículos 250 en sus ordinales 1°, 2° y 3° en relación ... artículos 377 y 392 de la ley nacional de Bancos y otras instituciones financieras, y asociación ...
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Decisión nº 260-2009 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 22 de Octubre de 2009
... funcionarial contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en ... acto, se encuentra fundamentado en los artículos 223, numeral 5 y 273 del Decreto con Fuerza de ...
- Se interviene, con cese de intermediación financiera, al Banco Hipotecario de Inversión Turística de Venezuela, C.A. (INVERBANCO).
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Sentencia nº 00828 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 11 de Agosto de 2010
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Publicación. Prueba en sede judicial. Acción
... 2002, dictado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en ... , a tenor de lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil ... -
Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Quincuagésima ... , conforme a lo previsto en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras tituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia ... Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en la entidad financiera BanPro ´ ... -
Decisión nº 373-2010 de Corte de Apelaciones 4 de Caracas, de 17 de Diciembre de 2010
... , el artículo 381 de la Ley General de bancos y Otras Institucionales financiera, requiere, ... de celebrar operaciones bancarias, financieras, crediticias o cambiarias. Mi representado NO ha ... , previstos y sancionados en los artículos 380 y 381 de la Ley General de Bancos y Otras ... de la Ley general de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuya acción penal no se encuentra ...
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Banco CaronÃ, C.A., Banco Universal apela sentencia de fecha 25.03.10, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo con motivo del recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos contra la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
Interés público. Medida de suspensión de efectos del acto administrativo contenido. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Sanción de multa
... julio de 2009, por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ... Los artículos 243 (ordinal 5°) y 244 del Código de ... -
Sentencia nº 903 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 14 de Mayo de 2004
Contrato laboral. Acción de amparo constitucional en contra de la sentencia. Velo por abuso de la personalidad. Grupo a personas jurídicas
... ñías de manera que unas enmascaran a las otras y hacen difícil a los futuros accionantes ... el Ejercicio de la Libre Competencia (artículos 14 y 15); la Ley sobre Prácticas Desleales del ... (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos ... -
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... ÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos 431 y 432 del Decreto con Rango, Fuerza y Valor e Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ... -
Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 22 de Julio de 2009
... BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, (SUDEBAN) ... se fundamenta en lo previsto en los artículos 223, numeral 5 y 273 del Decreto con Fuerza de ...
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Decisión de Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 23 de Julio de 2009
... de 2008, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, (SUDEBAN) ... se fundamenta en lo previsto en los artículos 223, numeral 5 y 273 del Decreto con Fuerza de ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que Regirán la Constitución del Encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, ... Resuelve: ... Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el ... los fondos recibidos de instituciones financieras destinadas por Ley al financiamiento y la ...
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Decisión de Juzgado Septimo Superior Del Trabajo de Caracas, de 14 de Abril de 2010
... 2001, emitida por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en ... de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281.2, 398.1, 401 y 402, eiusdem, a los fines de ...
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Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Diciembre de 2011
... legal establecida en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, lo en los artículos 130 de la derogada Ley General de Bancos y Otras ...
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario, ... Resuelve: ... Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el ... los fondos recibidos de instituciones financieras destinadas por Ley al financiamiento y la ...