ley bancos otras instituciones financieras articulos
-
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 16 de Diciembre de 2011
... legal establecida en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, lo en los artículos 130 de la derogada Ley General de Bancos y Otras ...
-
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la Constitución del Encaje
... las atribuciones que le confieren los artículos 21, numeral 2), 52, 54, 55 y 56 del Decreto con ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,. Resuelve:. Dictar las ...Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el ... los fondos recibidos de instituciones financieras" destinadas por Ley al financiamiento y la promoci\xC3"...
-
Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... artículo 108 (numeral 16) y de los artículos 392 y 394 del Código Orgánico Procesal Penal, ... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así mismo, en ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... artículo 108 (numeral 16) y de los artículos 392 y 394 del Código Orgánico Procesal Penal, ... en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Así mismo, en ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 2 de Febrero de 2011
..., previstos y sancionados en los artículos 378 y 379 ambos de la Ley General de Bancos y as Instituciones Financieras. . MINISTERIO PÚBLICO: Abogados ... Derecho a la Defensa que comprende entre otras cosas, el derecho de ejercer efectivamente los ...
-
Sentencia nº 00828 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 29 de Junio de 2011
Medida de suspensión. Acto administrativo. Lesión patrimonial. Sanción de multa
... de 2009, emanado de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ..., por el supuesto incumplimiento de los artículos 17 de la Ley General de Bancos y Otras ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas que regirán la constitución del encaje
... las atribuciones que le confieren los artículos 21, numeral 2), 52, 54, 55 y 56 del Decreto con ... con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario,. Resuelve:. Dictar las ...Instituciones Bancarias: Los bancos universales y microfinancieros, regidos por el ... los fondos recibidos de instituciones financieras" destinadas por Ley al financiamiento y la promoci\xC3"...
-
Decisión de Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Octubre de 2016
... fue intervenido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante ...ó conforme a la previsión de los artículos 429 y 444 del Código de Procedimiento Civil. . ...
-
Decisión nº 0080-2014 de Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 25 de Noviembre de 2014
... tal ¡factor a un 28% atendiendo a los artículos 100, 105 y 113 de la ley de impuesto sobre la ... por concepto de corresponsalías a instituciones financieras constituidas en el exterior. . 4. ... consisten en servicios prestados por los Bancos e Instituciones Financieras domiciliadas en el ... artículos 125 y 127 de la Ley de Banco y Otras Instituciones Financieras. . En las conclusiones ...
-
Decisión nº 091 de Juzgado Superior Tercero Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 2 de Agosto de 2011
...Fundamentó la presente en los artículos 640 al 652 del Código de Procedimiento Civil. ... artículos 322 y 383 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Citó ...
-
Decisión nº 061-2011 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 4 de Mayo de 2011
... con Fuerza de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, publicada en ... Organismo y sus funcionarios; y, a los artículos 2 y 3 del Estatuto Funcionarial, que señalan que ...
-
Decisión de Juzgado Noveno Superior Del Trabajo de Caracas, de 10 de Marzo de 2014
... Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta ... de 2010, cuando la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras intervino ... de pago que se aprecian conforme a los artículos 10 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ...
-
Decisión de Tribunal Décimo Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 24 de Septiembre de 2013
...° 306-10 emitida de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... de conformidad con lo previsto en los artículos 346 y 347 de la Ley General de Bancos y Otras ...
-
Decisión nº S2-194-13 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Mercantil de Zulia, de 16 de Octubre de 2013
..., conforme a lo establecido en los artículos 1.371 y 1.377 del Código Civil, ya que las ... analogía lo previsto en la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual a su ...
-
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO S.A.C.A. VS SENIAT
...és de, entre otros, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ... sobre la Renta de 1994 (véase artículos 1 y 4 de la LISR), no pueden incluirse dentro del ...
-
Decisión Nº 14.033 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 23-11-2018
DISPOSITIVO PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de la apelación interpuesto el día primero (1º) de agosto de dos mil cinco (2005), por el abogado MIGUEL GABALDON, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada en el presente proceso, la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. (antes, BANCO UNIÓN, S.A.C.A.), contra la decisión pronunciada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia
..., se denuncia la infracción de los artículos 12 y 243 ordinal 5° eiusdem por considerar la ..., lo que le permite obviamente conocer los bancos con los cuales trabaja, los tipos de cuentas, ...ÉZ DE RADA actuó en complicidad de otra u otras personas, esa complicidad debió provenir de la ...ó, la responsabilidad de éstas (instituciones financieras), es siempre objetiva, esto es, que ... -
Sentencia nº 1412 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Julio de 2007
Derechos de los trabajadores. Funciones de los funcionarios. Cargos en la administración pública. Exclusión general del régimen de carrera administrativa
... CON RANGO Y FUERZA DE LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, publicado en ... Instituciones Financieras, en sus artículos 294, ordinal 7º, y 298 (tercer aparte), ... -
Decisión de Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 25 de Febrero de 2008
... de 2007, dictado por el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), y .... Que dicho acto se basa en los artículos 223, numeral 5 y 273 del Decreto con fuerza de ...
-
PARTE ACTORA: CIUDADANO: RANSSES RAFAEL RODRIGUEZ, CONTRA PARTE DEMANDADA: CIUDADANO ROSARIO PULEO FRICANO
... el dinero para pagar el precio, en otras palabras, que lo extorsionó para hacerle firmar ...Con fundamento en los artículos 1.158, 1.159, 1.160, 1.166, 1.167, 1.168, 1.185 y .... - Que hayan manipulado instituciones públicas o privadas para perjuicio del ... con la bancaria, por ello los bancos tienen sus sociedades de corretaje; otra razón, ... de Bancos y otras Instituciones Financieras, Ley de Protección a la Libre Competencia, ...
-
Decisión nº 143-2008 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 24 de Septiembre de 2008
...BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en ... conformidad con los dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 de la Resolución Nº 2007-0017 emanada ...
-
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras
...ón del trabajo de otros trabajadores o de otras trabajadoras. Se entiende por trabajador o ...ón, conforme a lo preceptuado en los artículos 126, en sus apartes, Segundo, Tercero, y Cuarto y ... presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos distintos a ... de nómina por parte de las entidades financieras. Ninguna entidad financiera podrá negarse, ... como referencia los seis principales bancos del país. SECCIÓN CUARTA. Del Salario Mínimo. ...
-
Sentencia nº 1318 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Agosto de 2011
Derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Delitos de legitimación de capitales. Ordenadores de información secretos. Personas públicas
... DE LEY DE REFORMA DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de ... declarada la nulidad parcial de los artículos 1, 6 y 8 de la Resolución N° 001-06-98, ... -
Decisión nº PJ0022012000006 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo. Puerto Cabello de Carabobo, de 27 de Enero de 2012
... alguno de conformidad con los artículos 10 y 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ..., C.A, provea de personal o capital humano a otras empresas que requieran de sus servicios, lo cual ... con Rango y Fuerza de Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos 161 ...
-
Sentencia nº 546 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Delitos de delincuencia. Extradición del ciudadano. Público. Recursos del banco
...ánica del Ministerio Público y los artículos 1, 11 numerales 12, 18 20 y 21 y XII del Tratado ... artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y artículo 6 ... -
Sentencia nº 00058 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 4 de Febrero de 2004
Implementación de planes de rehabilitación. Recurso de nulidad. Acto administrativo. Auxilio financiero a bancos
... los auxilios financieros otorgados a los Bancos Construcción, Maracaibo, Metropolitano, Barinas, ..., contraviniéndose de esta manera los artículos 314 de la Ley General de Bancos y Otras ones Financieras y 6 de la Ley Especial de Protección a los ... de Regulación de Emergencia de las Instituciones Financieras; y 2. Por haber aprobado el ...