ley de fondos y sociedades de capital de riesgo
- Versión original Ley de la Actividad Aseguradora.
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Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
... que constituyan amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad de las personas, sus ... és de analizada, se presuma que involucra fondos derivados de una actividad Ilegal, o se ha ... ón, operación o administración de sociedades, empresas, personas jurídicas ... p ... jurídicas que forman parte de su capital ... 4. De la Junta Directiva o del órgano ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... conjunto de entidades bancarias en cuyo capital social la República Bolivariana de Venezuela ... o privado según corresponda, las sociedades de garantías recíprocas, fondos nacionales de ... écnico contable, legal, tecnológico y de riesgo de obligatoria observancia, dictada mediante ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieren abiertas al público, ... , podrá desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la ... patrimoniales no justificados; el capital invertido en las explotaciones económicas; el ... cautelares, en los casos en que exista riesgo para la percepción de los créditos por ...
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Providencia mediante la cual se dicta la Normativa que regula los Procedimientos para la Administración y Enajenación de los Bienes Asegurados o Incautados, Decomisados y Confiscados relacionados con los delitos tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
... , guarda y custodia, y en caso de sociedades productivas, mantenerlas operativas durante el ... impreso de amplia circulación en la capital/tie la República y en la localidad donde se ... 4. Asegurar el bien contra todo riesgo, mientras dure la administración especial, ... , se solicitará el traspaso de los fondos a las cuentas que el SEB itanga aperturadas para ...
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Convenio Cambiario Nº 1
... en el sistema financiero nacional con fondos provenientes de operaciones de carcter lcito, ... Artculo 25. Las sociedades de corretaje de valores y a las casas de bolsa, ... y los fondos de garantas recprocas y de capital de riesgo ... Los organismos supervisores ...
- Vigente Código de Comercio
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Decreto Nº 8.202, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Trabajo.
... seguridad social, el régimen de las sociedades cooperativas, la creación y funcionamiento de ... las cantidades que se depositen en los fondos de naturaleza social, así como los que tengan ... las cantidades fijadas como límite de capital para que una empresa sea favorecida con el trato ... Ley, de un trabajador que haya sufrido un riesgo profesional; ... C) La sustitución de un ...
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... de analizada, haga presumir que involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha ... sistemas apropiados en el manejo del riesgo, debiendo la alta gerencia de los sujetos ... la Adquisición de participaciones en el capital de los sujetos obligados ... Los órganos y ... así como la social y comercial de las sociedades mercantiles ... 5. Facilitar la ...
- Vigente Código Civil
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Sentencia nº 00760 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 28 de Julio de 2010
Despacho. Interés público. Delitos contra los derechos humanos. Recurso contencioso administrativo de nulidad
... apoderado judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, SCR C.A. (inscrita en el ... numeral 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Fondos y Sociedades de Capital de Riesgo, que ... -
Providencia mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores
... Aquellas sociedades cuyos valores ya sean objeto de oferta pública, ... de los valores y efectuar el pago de capital, Intereses y dividendos a los inversionistas u ... h. Cajas y fondos de ahorros, de acuerdo a la normativa que las ... m. Las sociedades de capital de riesgo; ... ñ. Entidades de Inversión Colectiva y ...
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Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
... específica de dinero que se somete a riesgo % de ganar o perder en un juego de envite o azar ... 7. Declaración de Origen y Destino de Fondos: Manifestación escrita que realizan los ... 29. Sujeto obligado: Se refiere a las sociedades mercantiles autorizadas por la Comisión Nacional ... socios o las derivadas de aumento de capital, así como los aportes en bienes o recursos que ...
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Sentencia nº 1557 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Administración pública. Nulidad. Decreto ley. Seguridad ciudadana
... de Ley Nº 1.523, de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... Estado, Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los Órganos de la ... Nº 1.550, de Fondos y las Sociedades de Capital de Riesgo, publicado en la Gaceta Oficial Nº ... - Vigente Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Derrogado Código Orgánico Tributario
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Nicolás Maduro Moros
Protección del honor. Efecto. Pluralismo político. Derecho a la libertad de expresión
... , apoderamiento o sustracción de bienes o fondos públicos en beneficio particular ... Artículo ... que la propia Constitución otorga a riesgo de ser inconstitucional; y ello es así porque la ... del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, amnistías. Nueva ... á perdonar, y mitigar la pena aunque sea capital en los crímenes de Estado, y no en otros pero ... - Decreto Nº 1.399, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.- (Véase Nº 6 .154 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... la creación de una serie de sociedades mercantiles nacionales e ... internacionales, ... Capital, recientemente incluidas en la ... lista negra ... , fueron usadas para manejar y blanquear fondos provenientes de la ... trama de corrupción y ... correría el riesgo de que la experiencia jurídica fuera una ... -
Sentencia nº 317 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2016
Delito de falsificación de documentos. Contrato. Acción pública. Autor de la falsedad
... Mecánico, laborando actualmente por riesgo y cuenta propia, residenciado en la Urbanización ... se constituyó PLADELFIN, con un 30 % de capital del señor Javier Alejandro Pardo y el 70 % del ... fondos de PLADELFIN, sin resolución de junta, que paga ... formulario único, una declaración de Sociedades del año 2007, de la empresa PLADELFIN PLASTICOS ... -
Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... entidades de inversión colectiva, sus sociedades administradoras y las personas que intervengan ... 12. Las sociedades calificadoras de riesgo; ... 13. Las firmas de contadores públicos, ... al menos el veinticinco por ciento de su capital social, pertenezca a un corredor público de ... terceros, teniendo prohibido invertir los fondos administrados en sus propias acciones u ...
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Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 27 de Septiembre de 2011
... ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, ... CON SEDE EN CARACAS ... El 26 de julio de ... judicial de la SOCIEDAD DE CAPITAL DE RIESGO VENEZUELA, C.A., (SCR) empresa del Estado ... Decreto Nº 1.550 con Fuerza de Ley de Los Fondos y Las Sociedades de Capital de Riesgo de fecha 12 ...
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Versión original
Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.
... captar recursos del público para obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de ... al usuario o usuaria, o a satisfacerle un capital, una renta u otras prestaciones convenidas y ... su cargo, en totalidad o parcialmente, un riesgo ya cubierto por otra empresa de este tipo, sin ... 3. Ser accionista o directivo de sociedades mercantiles de carácter financiero, poseer ...
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Decreto N° 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora.- (Véase N° 6.211 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... con la materia de seguros y los fondos administrados ... ARTÍCULO 3. Sujetos ... extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior. Se ... intereses económicos está expuesta al riesgo ... 4. Beneficiario: Es la persona natural ... d. Aumento, reintegro o disminución del capital social ... e. Modificar documentos ...
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Decreto Nº 2.178, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Actividad Aseguradora.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... relacionado en materia de seguro y los fondos administrados ... ARTÍCULO 3. Sujetos ... extranjeras, las sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior ... intereses económicos está expuesta al riesgo ... 4. Beneficiario: Aquella persona en ... organismo público o privado destinan un capital común para su constitución, cuya ...