ley general bancos otras instituciones financieras
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Sentencia nº 00165 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 6 de Marzo de 2012
Delitos en las leyes. Administración pública. Acción ilegal similar. Abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
... Seguridad Ciudadana (…), el Comandante General de la Guardia Nacional (…), la Defensora del ... constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás ... impone la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, o las multas que impone el ... (artículo 2); la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras (artículos ... -
Decisión nº 260-2009 de Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 22 de Octubre de 2009
... funcionarial contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), en ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ...
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Sentencia nº 328 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 28 de Agosto de 2013
Continuidad. Prescripción del ejercicio de la acción penal para el enjuiciamiento de los delitos. Documento público. Pena
... fecha 7 de agosto de 2013, la Directora General (E) de Relaciones Consulares, Elsa Iliana ... de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6 de la Ley ... -
Sentencia nº 1178 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Agosto de 2009
Administración bancaria. Financiamiento de obras de urbanismo. Leyes estatutarias de derecho público. ámbito penal entre los delitos
... , con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ... -
Sentencia nº 01196 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 5 de Octubre de 2011
Informes documentos. Institución bancaria. Obligación de los bancos. Recurso contencioso administrativo
... de 2007, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) hoy ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... -
Sentencia nº 245 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2007
Delito. Acción de amparo tutela. Derechos fundamentales de los ciudadanos. Administración de justicia
... , tipificado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras en ... -
Sentencia nº 01014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Julio de 2014
Orden público. Incumplimiento de la entidad bancaria accionante. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Principios del derecho penal
... por la entonces SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), hoy ... de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, así ... -
Sentencia nº 1659 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 1 de Diciembre de 2009
Acciones de amparo autónomo. órganos jurisdiccionales de la competencia contencioso administrativa. Derecho público. Capital social del banco
... judicial de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, interpuso ... con Fuerza de Ley de Reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y el ... -
Sentencia nº 00110 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 10 de Febrero de 2016
Sociedad de corretaje de valores. Vicio de procedimiento administrativo. Representante judicial de la empresa accionante. Mercado de capitales
... ón a los inversores y a los usuarios en general, razón por la cual desestimó el alegato ... y supletoriamente la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras del año 2009 ... -
Sentencia nº 1556 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Diciembre de 2012
Derecho de acción. Cargos de las instituciones bancarias. Delitos. Banca pública
... ágrafo Tercero del artículo 9 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ... -
Sentencia nº 1412 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 10 de Julio de 2007
Derechos de los trabajadores. Funciones de los funcionarios. Cargos en la administración pública. Exclusión general del régimen de carrera administrativa
... 298 del DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, ... -
Sentencia nº 524 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2012
Actividad criminal de delitos bancarios. Prescripción de la acción penal. Derecho internacional. Intervenciones administrativas
... y Valor de Ley de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ... Doctora LUISA ORTEGA DÍAZ, Fiscala General de la República sobre el inicio del proceso de ... -
Sentencia nº 01319 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 1 de Diciembre de 2016
Oferta pública de valores. Recurso contencioso administrativo de nulidad. Intervención de empresas del mercado de capitales. Casa de bolsa accionante
... el interventor ante una supuesta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Banvalor Casa de ... de Derecho y de Justicia que busca, entre otras cosas, el equilibrio económico para la propia ... las medidas administrativas y financieras relacionadas con la intervención, adoptadas por ... Central de Venezuela, la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras y la Ley del ... -
Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... mediante resoluciones de carácter general y a través de las circulares enviadas a las ... naturales o jurídicas, distintas a los bancos u otras instituciones financieras, cuya ...
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Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... irregularidades ocurridas en las Instituciones Financieras INVERUNIÓN Banco Comercial y MI CASA ... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... -
Sentencia nº 467 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Diciembre de 2013
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Tráfico de influencias. Funciones públicas. Delito de apropiación indebida
... 13637434, procedente de la Dirección General de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder ... artículos 378 y 185 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras (aplicables ... -
Decisión Nº AP71-R-2017-000080 de Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 07-06-2018
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conforme a lo establecido en los artículos 12, 242, 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil; 26 y 257 de la Carta Magna, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
... declararon someterse las partes, así como otras disposiciones contractuales las cuales damos ... Tacarigua-Higuerote, en el plano general de la Urbanización Centro Turístico ... con fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual en ... -
Sentencia nº 825 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Mayo de 2004
Recurso de nulidad. Acción de los organismos públicos. Aplicación de sanciones administrativas. Leyes reguladoras
... contenida en el artículo 276 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ... -
Sentencia nº 01107 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Político Administrativa de 2 de Octubre de 2012
Recurso contencioso administrativo de nulidad. Sanciones administrativas por incumplimiento parcial de obligaciones legales. Colocación de recursos para el financiamiento del sector turismo. Bancos comerciales
... 2010, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (hoy ... el Numeral 14 del artículo 363 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ... -
Sentencia nº 263 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 13 de Julio de 2010
Delitos de apropiación de recursos. Acción penal. Administración bancaria. Ahorros públicos
... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales y Quincuagésima ... en los artículos 431 y 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y 6° ... -
Decisión nº 145-O-10-10-16 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 10 de Octubre de 2016
... demandada, cuando la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, de conformidad ... con el artículo 343 del la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, ...
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Decisión de Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra Olmedo de Merida, de 11 de Enero de 2006
... COMO TAMBIEN DEL ARTICULO 27 DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, ...
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Decisión Nº AF45-U-2002-000091 de Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Tributario (Caracas), 26-04-2018
VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario interpuesto por el recurrente CORP BANCA, C.A. BANCO UNIVERSAL contra la Resolución Nº GCE-SA-R-2002-023, de fecha 28
... -Pro., e inscrita en la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras por Resolución ... notificación a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la ... -
Sentencia nº 1083 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 13 de Julio de 2011
Delitos de índole económico bancario. Publicación. Distracción de recursos. Delito de apropiación indebida
... el ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO, publicada en la Gaceta ... contenida en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras ... -
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... sancionado en el artículo 432 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras ...