ley legitimacion capitales
-
Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
... que le resulten aplicables en materia de prevención de legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al terrorismo y proliferación ...
-
Sentencia nº 365 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Fe pública. Prescripción de la acción penal correspondiente al delito
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem y ... -
Sentencia nº 749 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 27 de Noviembre de 2015
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Registro público. Asociación cooperativa. Delitos
... competencia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, a través de escrito, solicitaron ante el Tribunal Sexto de Primera ... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ... -
Sentencia nº 673 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Solicitud formal de extradición pasiva del ciudadano. Capitales. Publicación. Delito
... Estados Unidos ... ”; y, 5) Asociación ilícita para blanquear capitales, previsto en el “ ... artículo 1956 (h) del título 18 del Código de ... de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Legitimación de Capitales ... El 25 de septiembre de 2015, se recibió en la ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
... úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, respectivamente, en ...
-
Decisión nº WP02-R-2015-000209 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Mayo de 2015
... Orgnica de Drogas y por la presunta comisin de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley Orgnica ...
-
Sentencia nº 014 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Febrero de 2012
Derecho de acceso a los órganos de administración de justicia. Solicitud de avocamiento por los ciudadanos víctimas. Proceso penal. Delito de estafa
... ículo (sic) 16 de la Ley Delincuencia Organizada (sic)”), legitimación de capitales y asociación para delinquir (Artículos 3 y 6 de la Ley ... -
Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
... 8. Emitir opinin con respecto a la remisin de capitales por concepto de pagos relacionados con las inversiones de capital inicial, ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 3 de Lara, de 2 de Julio de 2010
... Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 4 numeral 4 de la Ley ...
-
Sentencia nº 323 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 4 de Agosto de 2010
Delito de legitimación de capitales. Investigación penal. Fe pública. Acciones administrativas
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGÍTIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem y ... -
Decisión nº 425-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Julio de 2015
... asunto penal por la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
-
Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN ... PARA DELINQUIR, OBTENCIÓN ILÍCITAS DE ... -
Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
... financieras, de seguros y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en general, cualquier ... sin más exigencia que la comprobación de su identidad y legitimación, salvo que se trate de las actuaciones fiscales las cuales tendrán ...
-
Decisión nº 1CA-69-2014 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Diciembre de 2014
... fiscal imputó la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
-
Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2014
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
-
Sentencia nº 293 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 20 de Julio de 2012
Oscuridad del carácter de lesa humanidad del delito de legitimación de capitales. Justicia. Recurso de interpretación. Deportación
... Penal del Estado Lara, por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la ... -
Decisión nº WP02-R-2016-000497 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Septiembre de 2016
... se le sigue proceso por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones 2 de Caracas, de 24 de Febrero de 2010
... de Bancos y otras Instituciones Financieras y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
-
Decisión de Corte de Apelaciones de Nueva Esparta, de 22 de Septiembre de 2014
... DELITO: Legitimación de Capitales ... MOTIVO: Recurso de apelación ... DECISIÓN: Sin lugar ...
-
Decisión nº XP01-R-2012-000052 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 23 de Julio de 2012
... del ciudadano Jackson Jonathan Sanz Mora, y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley sobre la ...
-
Decisión Nº XP01-R-2012-000052 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 23-07-2012
Con base a los razonamientos expuestos, esta Corte de Apelaciones en lo Penal, Responsabilidad Penal Adolescentes, Tribunal Superior Civil, Mercantil, Transito, Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando en sede penal declara. PRIMERO: LA NULIDAD de la Audiencia de fecha 16 de Julio de 2012, y fundamentada en
... del ciudadano Jackson Jonathan Sanz Mora, y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley sobre la ... -
Decisión nº WP01-R-2013-000526 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 10 de Septiembre de 2013
... de Libertad, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
-
Sentencia nº 348 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Agosto de 2012
Procedimiento de extradición activa del ciudadano. Delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Droga. Legitimación de capitales
... ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en el artículo 149 ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 9 de Abril de 2010
... Alicia Malqui ... DELITOS: Estafa Continuada, Legitimación de Capitales, Captación Indebida de ... Capitales y Asociación Para ...