ley legitimacion capitales
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Decisión nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 8 de Febrero de 2013
... VICTIMA: El Estado Venezolano ... DELITO: LEGITIMACIN DE CAPITALES, ASOCIACIN PARA DELINQUIR E INDUCCIN A LA CORRUPCIN ... MOTIVO: RECURSO ...
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Decisión nº WP02-R-2015-000685 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 8 de Octubre de 2015
... , dejando constancia que no acogía las precalificaciones de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión Nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 08-02-2013
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en sede Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la Abogada BELLA VERONICA BELTRAN, titular de la Cédula de Identidad N° 10
... VICTIMA: El Estado Venezolano ... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR E INDUCCIÓN A LA CORRUPCIÓN ... -
Sentencia nº 410 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Octubre de 2010
Delito de legitimación de capitales. Prescripción de la acción penal. Extradición activa del ciudadano. Inmigración
... 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem y COAUTOR, ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 4 de Septiembre de 2012
... DELITO: USO DE DOCUMENTO FALSO Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ... REPRESENTACIÓN FISCAL FISCALIA CUARTA DEL MINISTERIO ...
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Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... y fiscalización de operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales ... 9. Coordinar con los órganos y entes competentes, ...
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Decisión nº N°186-12 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 13 de Julio de 2012
... 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 2 en ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 31 de Agosto de 2015
... la negativa de lo que le solicitó esta defensa, pues legitimación de capitales, per se, no es un delito de lesa humanidad, y no le es dado a ...
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Sentencia nº 2186 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 22 de Noviembre de 2007
... de las operaciones comúnmente calificadas como “legitimación de capitales” ... En el parágrafo primero del artículo 37 de la Ley ...
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Decisión Nº 4065 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 22-03-2017
DECISIÓN Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se admite el recurso de apelación interpuesto por los profesionales del derecho DINORA...
... el articulo 100 del Código Penal y DESESTIMO el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el articulo 35 de la Ley Orgánica ... -
Sentencia nº 545 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 14 de Diciembre de 2010
Fe pública. Extradición activa del ciudadano. Prescripción de la acción penal. Delito
... 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 ejusdem (sic) y ... -
Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 21 de Marzo de 2014
... , previsto y sancionado en el artículo 24 ejusdem; LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 181-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 12 de Junio de 2014
... presuntamente incursos en la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 150 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Junio de 2015
... Delitos: LEGITIMACION DE CAPITALES, TRAFICO Y COMERCIO ILICITO DE RECURSOS Y MATERIALES ...
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Sentencia nº 469 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Diciembre de 2014
Publicación. Delito de estafa. Capitales provenientes de actividades ilícitas. Documentación correspondiente a la solicitud formal de extradición
... de la acción penal en cuanto a los delitos vinculados a la legitimación de capitales … artículo 271 de la Constitución de la República ... -
Decisión nº 1 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 13 de Junio de 2013
... en Materia Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercados de Capitales ... Delitos: LUCRO ILEGAL DE FUNCIONARIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y APROPIACIÓN INDEBIDA SIMPLE ... Motivo: Apelación de ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000742 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Febrero de 2014
... Y OCHO (08) MESES DE PRISION, por la comisin de los delito de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en el ...
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Decisión nº WP01-R-2012-000074 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 15 de Marzo de 2012
... que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 10 de Caracas, de 28 de Noviembre de 2013
... Adjetiva Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 401 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Junio de 2015
Proceso penal. Recurso de apelación. Delito. Ciudadano
... identidad E-81.773.365, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Sentencia nº 446 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Noviembre de 2016
Funcionarios públicos españoles. Valor de la firma electrónica. Extradición del penado. Delito de blanqueo de capitales
... (2) de junio de 2016, por los delitos de COHECHO, BLANQUEO DE CAPITALES, FRAUDE y PREVARICACIÓN ... El veintiocho (28) de junio de 2016, se le ... - Legitimación" de capitales: y de igual forma tipificado en el artículo 35 de la Ley Org\xC3" ... - Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 18 de Diciembre de 2015
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Versión original
Ley Orgánica de Drogas.
... áfico Ilícito en las Zonas Fronterizas y la Red Contra la Legitimación de Capitales ... 10. Impulsar la creación, dirigir y coordinar las ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 29 de Julio de 2014
... 322 en relación con el artículo 319 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 numeral 1 de la Ley ...