ley legitimacion capitales
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Decisión nº 2C-3823-03 de Juzgado Segundo de Control de Vargas, de 11 de Abril de 2003
... Orgnico Procesal Penal, por la presunta comisin del Delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en los artculos 37 y 70 de la Ley ...
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Sentencia nº 119 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Plena de 7 de Marzo de 2016
Audiencia pública en el proceso de extradición pasiva. Delito de blanqueo de capitales. Terrorismo. Delitos penales
... 1° de julio de 2015, por la comisión del delito de BLANQUEO DE CAPITALES, tipificado en los artículos “2:404 y 2:405” del Código Penal de ... , en cuanto a la persecución y procesamiento del delito de legitimación de capitales (como se le denomina en el país requerido) incluyen no solo ... -
Sentencia nº 674 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 30 de Octubre de 2015
Teléfonos. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Asociación. Prescripción
... de Venezuela, en el delito denominado en nuestro país como LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y se encuentra tipificado en el artículo 35 numeral 1, de la ... -
Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Agosto de 2014
Administre. Delito de legitimación de capitales. Proceso de extradición activa del ciudadano. Derecho internacional
... ° V-11.306.843, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ... -
Sentencia nº 040 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 10 de Febrero de 2015
Administración de justicia. Violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Solicitud de avocamiento. Víctima de delito en el proceso penal
... en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión nº WP01-R-2010-000361 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Octubre de 2010
... Organizada, ASOCIACIN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artculos 4 y 6 de la Ley Orgnica Contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000195 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Mayo de 2011
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Julio de 2008
Carga de la prueba. Delito de legitimación de capitales. Derechos en el proceso penal. Solicitud de avocamiento interpuesta por la defensa del ciudadano
... nuestro defendido, por la supuesta comisión del delito de Legitimación de Capitales en grado de Cooperador inmediato, sin fundamentos serios que ... -
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... Plena, por la supuesta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, tipificados en los ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 28 de Junio de 2013
... ón de los delitos de SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN en perjuicio de LUIS ALEJANDRO YEGRES GUEVARA, ...
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Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 24 de Octubre de 2013
Tráfico de drogas. Prescripción de la pena. Delito de blanqueo de capitales. Salud publica
... , ORGANIZACIÓN CRIMINAL Y EMPLEO DE BUQUE; BLANQUEO DE CAPITALES y FALSIFICACIÓN DOCUMENTAL ... El 23 de julio de 2013, se dio cuenta en ... y Financiamiento al Terrorismo, bajo la denominación de Legitimación de Capitales, en los términos siguientes: ... Artículo 35 de la Ley ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 28 de Junio de 2012
... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 4° de la ...
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Decisión nº 128-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
... de autos, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 23 de Marzo de 2011
... ánico Procesal Penal, quien fue condenada por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 129-14 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 5 de Junio de 2014
... incursos en la comisin del delito de LEGITIMACIN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artculo 35 de la Ley Orgnica Contra la ...
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Sentencia nº 581 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 7 de Agosto de 2015
Pruebas testimoniales. Documentos públicos. Orden de allanamiento con el funcionario. Delito de blanqueo de capitales
... ROSA PALOMINO, como cooperadora inmediata de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y USO DE IDENTIDAD FALSA, previstos en los artículos 37 de ... -
Sentencia nº 63 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 17 de Octubre de 2013
Contratos de interés público. Capital. Jefe de administración. Acción constitutiva del delito
... de PECULADO DOLOSO PROPIO, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos y sancionados en los artículos 52 de la Ley ... -
Sentencia nº 256 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 8 de Julio de 2010
Continuidad a los delitos. Paz pública. Proceso penal acusatorio vigente. Derecho a la tutela judicial efectiva
... Morad, por los delitos de Asociación Para Delinquir y Legitimación de Capitales tipificados en los artículos 6 y 4 respectivamente de la Ley ... -
Decreto Nº 1.441, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- (Véase N° 6.152 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... 29. Cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales; tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 15 de Julio de 2014
... artículo 3 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión Nº 14.854 de Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 15-11-2017
Por las razones expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE la nulidad del contrato de opción de compra-venta, autenticado ante la Notaría Pública Cuarta del Municipio
... aras de dar cumplimiento a las normas previstas en la Ley de Legitimación de Capitales ... Negó, rechazó y contradijo, que la actora hubiese dado ... -
Sentencia nº 136 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 6 de Mayo de 2014
Delito. Investigación penal contra el ciudadano. Audiencia pública de extradición. Documentación judicial
... úblico a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Económicos y Financieros ... En fecha 31 de julio ... -
Sentencia nº 62 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 17 de Octubre de 2013
Delitos contra el patrimonio público. Acto oficial a cargo del funcionario. Solicitud de antejuicio de mérito. Legitimación de capitales
... comisión de los delitos de Suposición de Valimiento y Legitimación de Capitales previstos y sancionados en los artículos 79 de la Ley Contra ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 28 de Noviembre de 2014
... En cuanto al delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, si bien es cierto, que el dinero incautado es de ...