ley legitimacion capitales
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Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 22 de Abril de 2015
... le fue imputado en la audiencia de presentación el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 30 de Marzo de 2011
... 13 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 4 de la Ley de la Delincuencia ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 1 de Caracas, de 30 de Septiembre de 2011
... de la Ejecución de la Pena, por la comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº 176.14 de Tribunal Noveno de Juicio de Zulia (Extensión Maracaibo), de 14 de Agosto de 2014
... ANTONIO MENENDEZ COBIS, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2009
... Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 20 de Mayo de 2013
... ciudadanos, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº KP01-R-2005-000283 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 20 de Julio de 2007
.... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes Y ...
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Decisión nº PJ0420011000293 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 14 de Abril de 2011
... de Bienes y Servicios, Asociación Ilícita para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos en los artículos 18 de la Ley Contra Delitos ...
- Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
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Decisión de Juzgado Cuarto de Control de Vargas, de 3 de Febrero de 2013
... una calificación provisional a los hechos imputados como, LEGITIMACION DE CAPITALES y el delito de ASOCIACION previsto y sancionado en el ...
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Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 12 de Septiembre de 2012
...• DEFENSORA: ABG. WENDY PRATO CABALLERO . • DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 555 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procesos de contratación. Derecho internacional. Legitimación de capitales
..., CONCERTACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO CON CONTRATISTA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 52 ... -
Decisión de Corte de Apelaciones de Barinas, de 7 de Octubre de 2015
... ANTE FUNCIOANRIO PUBLICO, ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES. . REPRESENTACIÓN FISCAL: FISCALIA DECIMA NOVENA NACIONAL ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 30 de Noviembre de 2005
... producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales. . Recibidas las actuaciones en esta Corte, se dio cuenta en ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000021 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Febrero de 2009
... del ciudadano mencionado, por la comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE ...
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Decisión nº 981-2009 de Tribunal Tercero de Control de Zulia (Extensión Santa Bárbara), de 10 de Julio de 2009
...LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4, numeral primero de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 9 de Enero de 2009
... asunto que se le sigue por la presunta comisión del delito LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2009-000123 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 5 de Mayo de 2009
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº PJ0420011000357 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 12 de Mayo de 2011
... de Bienes y Servicios, Asociación Ilícita para Delinquir y Legitimación de Capitales, previstos en los artículos 18 de la Ley Contra Delitos ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
...comisión de los delitos de PECULADO DOLOSO PROPIO , LEGITIMACIÓN DE. CAPITALES y ASOCIACIÓN , tipos penales previstos en el artículo 52 ... -
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 13 de Abril de 2012
... identificados en autos, por la presunta comisión del delito Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica ...
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Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Marzo de 2012
... en autos, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Capitales previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley ORGÁNICA ...
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Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 18 de Abril de 2011
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal; y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la ...
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Sentencia nº 372 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio de non bis in ídem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada en el ámbito del ius puniendi. Negada la extradición de una persona no podrá solicitarse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuya a la sentencia resuelta en juicio.
...Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ,. delitos previstos en el artículo 35 y 37 ...