ley legitimacion capitales
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Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 2 de Julio de 2015
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-R-2011-000195 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 25 de Mayo de 2011
... ciudadano, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Sentencia nº 177 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Abril de 2016
Capitales producto de la venta de drogas. Derecho a la tutela judicial efectiva. Delitos de tráfico ilícito. Recurso de apelación
... en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, legitimación de capitales, tipificado en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la ... -
Decisión Nº 4028 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 16-01-2017
Considera esta Alzada entonces, que hay razón suficiente para que resulte inoficioso entrar a resolver el presente recurso de apelación interpuesto, ya que no se puede dictar pronunciamiento para dilucidar un agravio ya resuelto, debido a que, como se dijo anteriormente, en fecha 14 de noviembre de 2016, le fue acordada a la ciudadana ANTONIA JOSEFINA VÁSQUEZ GRATEROL, medida cautelar menos...
... en el artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Contra la ... - Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014
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Decisión nº 182-15 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 18 de Junio de 2015
... ÁNDEZ CONTRERAS, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos y sancionados en los ...
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Decisión nº 100-15 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 16 de Marzo de 2015
... V- 21.044.962, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 en concordancia con ...
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Decisión nº 516-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 6 de Agosto de 2015
... con el artículo 61 de la Ley Orgánica de Precios Justos, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica ...
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Sentencia nº 718 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Noviembre de 2015
Administración de justicia. Delito de tráfico de drogas. Funcionarios públicos. Radicación del proceso penal
... la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ... -
Sentencia nº 458 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 17 de Diciembre de 2014
Concurro. Delito. Motivo de procedencia del recurso. Valoración de pruebas
... ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previstos en los artículos 31 de la Ley Orgánica Contra el ... -
Sentencia nº 283 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 18 de Julio de 2016
Cheque sin provisión de fondos. Delito. Proceso penal. Recurso de apelación
... su (sic) supervisor porque estaba prohibido por la Ley de Legitimación de Capitales” ... Aproximadamente a las 3:45 horas de la tarde, la Sub ... -
Sentencia nº 640 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 23 de Octubre de 2015
Derecho a la tutela judicial efectiva. Defensa del orden público. Delito de legitimación de capitales. Justicia penal
... CARAMAUTA, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la ... -
Versión original
Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
... , cuya inscripción se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado ... , control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo ... CAPÍTULO I. Disposiciones ...
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Sentencia nº 304 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 04-08-2023
Para que se considere la existencia de una omisión de pronunciamiento, debe configurarse la inexistencia absoluta de pronunciamiento alguno respecto al punto señalado.
... GONZÁLEZ JUAREZ , por el delito de Legitimación de Capitales, previsto y ... sancionado en el artículo 35 de la Ley ... -
Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, de conformidad con lo ...
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Sentencia nº 555 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procesos de contratación. Derecho internacional. Legitimación de capitales
... , CONCERTACIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO CON CONTRATISTA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previstos en los artículos 52 ... -
Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.
... DE DIVISAS , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ; ... y FRAUDE ” ... Solicitud a la ... -
Decisión nº Nº019-09 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Mayo de 2009
... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 de la Ley Orgánica ...
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Decisión nº WP01-S-2004-024413 de Juzgado Segundo de Control de Vargas, de 27 de Noviembre de 2004
... al estar presuntamente incurso en la comisión del delito de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el artículo 37, numeral 1° de la ...
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Sentencia nº 322 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 21 de Mayo de 2015
Prescripción de la acción penal. Proceso de contratación. Funcionario público extranjero. Delito de legitimación de capitales
... Contra la Corrupción (vigentes a la fecha de los hechos), LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos ... -
Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 25 de Marzo de 2015
... ánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el Artículo 35 solo encabezado de ...
- Decisión nº WP02-R-2016-000238 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 18 de Octubre de 2016