ley legitimación capitales venezuela
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Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
... por la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Quedan ...15. Legitimación de capitales: es el proceso de esconder o dar ...
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Versión original
Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado.- (Véase Nº 6.156 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)
..., cuya inscripción se solicite, así como la capacidad y legitimación de los que otorguen o suscriban el documento presentado. ARTÍCULO 61. ..., control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. CAPÍTULO I. Disposiciones Generales. ...
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Decreto Nº 1.402, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario.- (Se reimprime por fallas en los originales)
... promueve la República Bolivariana de Venezuela. ARTÍCULO 3º. Sector bancario público y ... que impliquen riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, la ...
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Sentencia nº 38 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2013
Tipo penal tributario. Delito de acción pública. Investigación con proveimientos para la colecta. Derecho de bienes
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ... de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el ... -
Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 9 de Abril de 2013
Funcionario público. Delito de legitimación de capitales. Administración tributaria. Antejuicio de mérito contra el ciudadano
... General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el ... de Defraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el ... -
Decisión Nº 4170 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 17-07-2017
IV DECISIÓN. Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho...
...Exp.4170. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . EN SU NOMBRE. . CORTE DE APELACIONES ... Público a Nivel Nacional contra Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... - Vigente Código Orgánico Procesal Penal
- Vigente Ley Orgánica de Drogas
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Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 18-09-2017
IV DECISIÓN Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . . . . ... KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el ... -
Resolución mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario
Visto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en su artículo 55 que toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana ...
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Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
...ón de la República Bolivariana de Venezuela y este Código. Para la celebración del acto de ...ón pública; tráfico de drogas, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Decreta . la siguiente, . LEY ORGÁNICA DE ... el financiamiento al terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias ...
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Sentencia nº 006 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
Mediante la legitimación de capitales, se pretende incorporar el beneficio económico producto del crimen al sistema financiero, siendo el fruto de esta actividad, un factor determinante para que se siga con el ciclo delictivo, y el mantenimiento de la asociación ilícita en la sociedad, razón por la cual el Estado Venezolano es frontal en la erradicación de este tipo de conducta.
... presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES ,. previsto y sancionado en el ...Nacional Bolivariana de Venezuela, con sede en la población de Clarines,. ... -
Resolución mediante la cual se establecen las “Normas para la Administración y Mitigación de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, aplicables a las Oicinas de Riesgo y Notarías Públicas del País”
... TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957 de la misma fecha; ratificado mediante Decreto N° 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la República ...
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Sentencia nº 238 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 21-06-2017
Aún cuando entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Argentina, no exista convenio o acuerdo en materia de extradición, es necesario destacar que la lucha contra la impunidad implica la consolidación de la cooperación penal internacional.
... Ley Orgánica de Precios Justos , LEGITIMACIÓN DE. CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los ...de la República Bolivariana de Venezuela", acreditada ante la República. Argentina, a trav\xC3"... -
Providencia mediante la cual se establecen las Normas para la Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, que deben implementar los Casinos y Salas de Bingo
..., designado mediante Resolución Nº 192 de fecha 15 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.502 de la misma fecha, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 7, y los numerales 2, 3 y 10 del artículo 8 de ...
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Decisión Nº 4149 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 05-05-2017
DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: ADMITE conforme al artículo 439 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, el recurso de apelación...
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . . . . ... competencia en Materia contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos y ... -
Sentencia nº 364 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-10-2017
La radicación pretende garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la protección del derecho a obtener una justicia expedita y sin dilaciones indebidas, con sujeción a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia e independencia.
...ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respecto del. proceso penal que se sigue al ...Contra la Corrupción, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, tipificado en el artículo 35 y. ...Venezuela, S.A. (PDVSA). . . El 22 de septiembre de. ... -
Decisión nº WP02-R-2016-0000523 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 14 de Septiembre de 2016
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Decreto N° 4.432, mediante el cual la Oficina Nacional Antidrogas, (ONA), pasara a ser la Superintendencia Nacional Antidrogas, una Oficina Nacional con capacidad de Gestión Presupuestaria, Administrativa y Financiera, dependiente jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y se regirá en lo adelante por lo dispuesto en este Decreto y demás normativa que le sea aplicable.
... de la República Boiivariana de Venezuela. Con el supremo compromiso y voluntad de log ar ... y el apoyo en la prevención ote legitimación de capitales provenientes de estas actividades. ...
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Decisión Nº 4179 de Corte de Apelaciones 1 (Caracas), 13-09-2017
DISPOSITIVA. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por el profesional del derecho DILCIO CORDERO LEON, Fiscal Provisorio Quincuagésimo Cuarto (54°)
... }. . REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE. CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO ... KASSEN respecto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el ... -
Sentencia nº 154 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 11-11-2021
En atención al principio ratione temporis, la apelación que haya sido interpuesta contra las decisiones dictadas en la audiencia preliminar en los casos en que el Tribunal de Control haya omitido dictar el auto fundado en su texto íntegro, acumulando éste al acta o al auto de apertura a juicio, se consideran admisibles en virtud del principio pro actione y conforme a lo previsto en el artículo 439
...DE MATERIAL ESTRATÉGICO , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ,. previstos y ... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA ASAMBLEA NACIONAL, en. la causa signada con ... -
Decisión nº 245 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 22 de Septiembre de 2016
... EN MATERIA CONTRA LAS DROGAS Y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES DEL SEGUNDO CIRCUITO, IMPUTADO: ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes ...
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Decisión nº 110 de Corte de Apelaciones de Portuguesa, de 8 de Julio de 2016
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES DEL ... Público en materia de Drogas y Legitimación de Capitales del Segundo Circuito, en contra de ...
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Sentencia nº 371 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 15-11-2022
El principio “non bis in idem”, como aplicación más general de la cosa juzgada, se plantea como una garantía del debido proceso y su eficacia en cuanto a su aplicabilidad, ello en razón a la cooperación judicial internacional.
... de la Ley Contra la Corrupción , LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y . ASOCIACIÓN , delitos previstos ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, esta. Sala declara su ...