ley legitimación capitales venezuela
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Resolución mediante la cual se cambia la denominación de la Coordinación Contra los Delitos Económicos y de Delincuencia Organizada, adscrita a la Dirección Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, por la de “Coordinación Contra el Terrorismo y la Legitimación de Capitales”, manteniendo su adscripción
TAREK WILLIANS SAAB. Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio del cargo desde el 05 de agosto de 2017. según consta en Decreto Constituyente publicado en la Gaceta Oficial de la República ...
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Decisión nº 047-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 3 de Febrero de 2015
... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ...ón de la Republica Bolivariana de Venezuela; 111, 114 y 439 del Código Orgánico Procesal ...
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Decisión de Corte de Apelaciones 6 de Caracas, de 9 de Julio de 2014
... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: . 1.- ...
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Andrés Manuel Olivares Miranda
Derecho internacional. Delito de legitimación de capitales. Falsificación de documentación pública. Administración
... el artículo 322 del Código Penal; LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos en los ... por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia la Sala, declara su competencia ... - Vigente Decreto Nº 1.422, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
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Decisión nº 1As-2456-13 de Corte de Apelaciones de Apure, de 6 de Enero de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CORTE DE APELACIONES . DEL ..., por la comisión de los delitos de Legitimación de Capitales, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 326 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 19-09-2017
El escándalo y alarma conforme con lo establecido en la norma penal adjetiva, se entiende como todo acto que cause inquietud, susto, sensación y emoción por un peligro real más allá de una amenaza, que efectivamente oprima y afecte sustancialmente a las partes en litigio, al proceso en sí mismo y a las garantías que en este orden deben resguardarse.
...ón, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales; 55° del Ministerio Público. Nacional con ..., en representación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). . . El 8 de septiembre de. ...ón, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Capitales, en igual. circunstancia se ... -
Decisión nº WP01-R-2014-000057 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 19 de Marzo de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº WP01-R-2014-000452 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 3 de Octubre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Decisión nº 247-15 de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 15 de Julio de 2015
... Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, ... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes ...
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Decreto Constituyente mediante el cual se dicta el Código Orgánico Tributario
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el treinta de julio ... y de intermediación en el mercado de capitales, los contribuyentes, responsables, terceros y, en ... la comprobación de su identidad y legitimación, salvo que se trate de las actuaciones fiscales ...
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Sentencia nº 036 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 23-02-2022
Legitimación. Cuando se interpone una solicitud de avocamiento, es impretermitible que los solicitantes se encuentren legitimados para requerir la rectificación procesal mediante dicha figura.
...LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ; . y FRAUDE ”. ...ón de la República Bolivariana de Venezuela. . De. igual modo, para su procedencia se exige ... -
Decisión nº 110-14 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 8 de Abril de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Primera . Corte de ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ...
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 29 de Enero de 2014
.... Delito: LEGITIMACION DE CAPITALES previsto y sancionado en el ... QUE RIGE LA MATERIA DE DROGAS EN VENEZUELA; ya que como expuse, no aparece en su sentencia ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 18 de Julio de 2014
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito Judicial Penal del ..., INCREMENTO PATRIMONIAL ILÍCITO y LEGITIMACIÓN DE CAPITALES; esta Corte de Apelaciones pasa a ...
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Decisión nº 149-13 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 4 de Junio de 2013
...REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº HG212015000168 de Corte de Apelaciones de Cojedes, de 26 de Junio de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ... DROGAS, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. . ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 19 de Marzo de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA . CIRCUITO ...VICTIMA: LA COLECTIVIDAD . DELITO: LEGITIMACION DE CAPITALES DOLOSA Y ASOCIACION ILICITA PARA ...
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Decisión nº 364-14 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 25 de Septiembre de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Sala Tercera . Corte de ..., por la comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 059 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 12-04-2019
Fundamentación. Es necesaria la exigencia de la debida fundamentación del recurso de casación, ya que no son meras formalidades, sino requisitos inexcusables para la debida comprensión de la pretensión, y consecuencialmente, la oportuna y eficaz respuesta por parte del órgano jurisdiccional
... (RAS) , emanado del Banco de Venezuela, de. fecha 11 de Abril (sic) del (sic) 2005, ...primaria de legitimación" de capitales, aunado a que la mayoría de los dep\xC3"... -
Decisión nº WP01-R-2011-000323 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 16 de Septiembre de 2011
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS . ... presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 de la Ley ...
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Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional
FICI. DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ARO CXLIX - MES VII Caracas, viernes 6 de abril ...legitimaciOn de capitales provenientes del narcotráfico, ...
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Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. La Asamblea ... en materia de prevención de legitimación de capitales, narcotráfico, financiamiento al ...
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Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva
...ón de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y el Plan de Desarrollo Económico y ... opinión con respecto a la remisión de capitales por concepto de pagos relacionados con las ... operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales, aplicación de precios de ...
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Decisión nº IG012016000259 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 31 de Marzo de 2016
... nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PRIMERO: ... GRADO DE COOPERADORES INMEDIATOS y LEGITIMACION DE CAPITALES en perjuicio del CENTRO DE ...