ley legitimación capitales venezuela
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Decisión de Corte de Apelaciones Sala 2 de Lara, de 26 de Julio de 2012
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Circuito Judicial Penal . .... Delito: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 397 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 10-11-2017
La radicación constituye una excepción a la regla de la competencia territorial, que excluye del conocimiento del juicio a un tribunal con facultad jurisdiccional limitada por el territorio.
...Seguro y Mercado de Capitales, respectivamente, en la causa seguida contra el. ...Venezuela, S.A. (PDVSA). . . En la misma data ...Legitimación de Capitales, en igual circunstancia se encuentra ... -
Sentencia nº 018 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La solicitud y posterior admisión de la prueba anticipada debe ser motivada.
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN. PARA DELINQUIR, ...Venezuela, que a su parecer el ciudadano ESBEIR GHALI , ... -
Decisión nº IGO12013000205 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 24 de Abril de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones del ... MONTERO PARDO, por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decisión nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones de Amazonas, de 8 de Febrero de 2013
.... DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR E ...ón de la República Bolivariana de Venezuela; cita sentencia de la Sala Constitucional sin ...
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Decisión Nº XP01-R-2012-000087 de Corte de Apelaciones (Amazonas), 08-02-2013
En razón de lo expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Amazonas, actuando en sede Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la Abogada BELLA VERONICA BELTRAN, titular de la Cédula de Identidad N° 10
... REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. . . . . . . ... . . DELITO: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR E ... -
Sentencia nº 555 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 5 de Agosto de 2015
Acción penal de los delitos contra el patrimonio público. Procesos de contratación. Derecho internacional. Legitimación de capitales
... PÚBLICO CON CONTRATISTA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, ... por la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, la Sala declara su competencia ... -
Decisión nº KP01-R-2007-000121 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Lara, de 31 de Enero de 2008
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL . .... Delito: Legitimación de Capitales habidos del Trafico Ilícito de ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 25 de Febrero de 2010
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones Penal - ... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Decreto Nº 4.022, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
... de la República Bolivariana de Venezuela. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr ... delitos de secuestro y extorsión, legitimación de capitales, terrorismo, contra el patrimonio ...
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Decisión nº WP01-R-2013-000742 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 12 de Febrero de 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CORTE DE APELACIONES EN PENAL ..., por la comisión de los delito de LEGITIMACION DE CAPITALES y ASOCIACION PARA DELINQUIR, ...
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Decisión nº 1J-512-08-1 de Tribunal Primero de Juicio de Caracas, de 7 de Enero de 2010
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ... o encubría el origen ilícito de capitales mediante la adquisición de bienes muebles e ... ANA MERCEDES OCANTO SANCHEZ, con la legitimación de capitales, procedentes de actividades ...
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Sentencia nº 792 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 11 de Diciembre de 2015
Pena capital. Derecho internacional. Estafó. Acción penal de los delitos contra el patrimonio público
... la presunta comisión del delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el artículo 35 de la ... por la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia, la Sala declara su competencia ... -
Reforma Parcial del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.-(Se reimprime por fallas en los originales).
... DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Decreta el siguiente,. REFORMA PARCIAL DEL ... estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, ...
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RECURRENTE: ABG. MILAGROS GÓMEZ PÉREZ, DEFENSORA PRIVADA DEL ACUSADO ÁNGEL ALBERTO PALMA DÍAZ, ABG. FRANK BAUTISTA GARCÍA DÍAZ, DEFENSOR PRIVADO DE LOS ACUSADOS JESÚS ALEJANDRO OJEDA, ADOLFO SEGUNDO MARTÍNEZ BARRIOS Y ADOLFREDO SEGUNDO MARTÍNEZ SALAZAR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ...áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y ...
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Sentencia nº 002 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 13-02-2017
Desistimiento. Viene a ser aquel acto cuya consecuencia jurídica es dejar sin efecto lo alegado por la parte afectada.
... de PECULADO DOLOSO PROPIO , LEGITIMACIÓN DE. CAPITALES y ASOCIACIÓN , tipos penales ...de Venezuela . La decisión de la Corte 3° de Apelaciones ... -
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 20 de Enero de 2015
... Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara ADMITIDO el ..., ASOCIACION PARA DELINQUIR Y LEGITIMACION DE CAPITALES. Juez/Ponente:. Deisis del C ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Anzoategui, de 23 de Agosto de 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones . ... JAVIER VASQUEZ, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ...
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Versión original
Decreto N° 9 042, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.- (Véase N° 6.078 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de esta misma fecha)
...f) Falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción. g) Falta de capacidad ... pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad ...
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Decisión de Corte de Apelaciones de Sucre, de 28 de Junio de 2013
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Corte de Apelaciones Penal - ... SECUESTRO, INCREMENTO PATRIMONIAL, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN en perjuicio de LUIS ...
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Sentencia nº 050 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 02-03-2018
Comenzara la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.
...LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y CAPTACIÓN INDEBIDA , previstos ...Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala declara su competencia ... -
Sentencia nº 445 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Penal de 15 de Noviembre de 2011
Delito de legitimación de capitales. Terrorismo. Violaciones graves a los derechos humanos. Acción penal
... comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA ... por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, declara su competencia para ... -
Decisión de Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Carora), de 22 de Abril de 2015
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Penal de Primera ... de presentación el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el ...
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Sentencia nº 012 de Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, 17-03-2021
La procedibilidad del recurso de apelación con efecto suspensivo queda atado a la imputación o acusación que haga el Ministerio Público y, corresponderá a la Corte de Alzada apreciar si en efecto o no dicha calificación de los hechos es la más ajustada a derecho, pues de lo contrario la naturaleza preventiva del recurso quedaría estéril.
...República Bolivariana de Venezuela, ya que producto de la decisión de la Sala 2. de ...áfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el. sistema financiero y ... -
Decreto Nº 4.835, mediante el cual se dicta el Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior
... de la República Bolivariana de Venezuela. on el supremo compromiso y voluntad de lograr la ... operaciones tendentes a la fuga y legitimación de capitales. 9. Coordinar con los órganos y ...